Binance risikerer å bli bøtelagt hundrevis av millioner dollar

[annonse_1]

Hvis du bor i USA, har du ikke lov til å handle kryptoderivater. Og hvis du driver en stor internasjonal plattform for handel med kryptoderivater, kan du ikke la amerikanere handle disse produktene hvis du ikke er registrert hos den amerikanske Commodity Futures Trading Commission (CFTC).

27. mars anla CFTC søksmål mot Binance, verdens største kryptovalutabørs, av de ovennevnte grunnene.

CFTC anklaget administrerende direktør Changpeng Zhao (CZ) og hans kryptoimperium for ikke å ha registrert seg hos byrået, og for rutinemessig å ha brutt amerikanske derivatregler mens de vokste Binance til verdens største handelsplattform.

I tillegg «instruerte Binance sine ansatte og kunder om å unngå samsvarstiltak for å maksimere selskapets fortjeneste», ifølge CFTC.

Binance unnlot heller å implementere et effektivt program mot hvitvasking av penger og unnlot å etablere de nødvendige sikkerhetstiltakene for å fastslå den sanne identiteten til kundene sine, hevder CFTC.

Verden - Binance risikerer å bli bøtelagt hundrevis av millioner dollar — Binance-sjef Changpeng Zhao. Foto: Fox News

Binance-dokumenter viser at plattformen tjente 63 millioner dollar i gebyrer fra derivathandel i august 2020, og omtrent 16 % av kontoene på plattformen ble identifisert som tilhørende amerikanske kunder, sa CFTC.

I tillegg ble den tidligere compliance-sjefen i Binance, Samuel Lim, og andre toppledere anklaget for å «ikke ha overvåket Binances drift på riktig måte» og som et resultat av dette «aktivt ha tilrettelagt for brudd på amerikansk lov», som å instruere amerikanske kunder til å bruke virtuelle private nettverk (VPN-er) for å skjule sine lokasjoner, og instruere USA-relaterte «VIP-kunder» (vanligvis institusjonelle markedsdeltakere) til å åpne Binance-kontoer under navnene til skallselskaper.

27. mars skrev CZ tallet «4» på Twitter, noe som antydet at folk burde ignorere FUD (frykt, usikkerhet og tvil), falske nyheter og angrep.

I mellomtiden sa en talsperson for Binance: «Dette søksmålet kommer som en overraskelse og er skuffende for oss, ettersom vi har samarbeidet med CFTC i over to år. Vi vil imidlertid fortsette å samarbeide med regulatorer i USA og rundt om i verden for å utvikle et klart og omfattende regulatorisk regime.»

Binance har lenge hevdet at børsen ikke er underlagt amerikansk lov fordi den ikke har hovedkontor i USA. CZ har uttalt at selskapets hovedkvarter er uansett hvor han befinner seg, til enhver tid.

Ifølge CFTC «reflekterer dette en bevisst tilnærming til å forsøke å unngå regulering.» CFTC kan ikke reise straffeanklager , men kan ilegge store bøter, til og med forby Binance å registrere seg i USA i fremtiden.

Verden - Binance risikerer å bli bøtelagt med hundrevis av millioner dollar (figur 2). — Den amerikanske råvarefutureshandelskommisjonen (CFTC) anklaget Binance for bevisst å ha brutt amerikansk lov. Foto: CoinDesk

Ifølge Timothy Cradle, en ekspert hos Blockchain Intelligence Group, kan Binance bli bøtelagt med hundrevis av millioner dollar og utestengt fra å registrere seg som en derivatbørs i fremtiden. Dette ville være et «dødelig slag» for tjenestebrukerne deres i USA og påvirke Binances inntekter betydelig.

Siden 2021 har CFTC etterforsket Binance for å se om børsen hindrer amerikanere i å handle kryptovalutaderivater. CFTC er bare ett av flere amerikanske byråer som etterforsker Binances aktiviteter.

Skatteetaten (IRS) og amerikanske føderale påtalemyndigheter har undersøkt Binances overholdelse av regler mot hvitvasking av penger. I tillegg har det amerikanske finanstilsynet (SEC) også undersøkt nøye om Binance tilrettelegger for handel med uregistrerte verdipapirer .

Nguyen Tuyet (ifølge CNN, Bloomberg og The Verge)

[annonse_2]
Kilde