Den 28. november arrangerte Wildlife Conservation Society (WCS) i samarbeid med MCG Management Consulting Company Limited et konsultasjonsverksted om «Integrering av noen ESG-risikoer knyttet til ulovlig handel med ville dyr i risikostyringsrammeverket og forebygging og kontroll av økonomisk kriminalitet i kredittinstitusjoner i Vietnam» i Ninh Binh .
Arrangementet har som mål å øke bevisstheten blant kredittinstitusjoner om økonomiske risikoer knyttet til ulovlig handel med ville dyr – en form for ESG-risiko – og styrke deres evne til å forebygge, oppdage og redusere denne risikoen.
Trekkfugler på turtelduer i Ba Be-sjøen, Thai Nguyen (Foto: Tien Tuan).
Hvitvasking av penger gjennom handel med ville dyr
På workshopen sa fru Nguyen Thi Nguyet – analytiker i avdelingen for hvitvasking av penger (statsbanken) – at den nasjonale risikovurderingsrapporten fastslo at risikoen for hvitvasking av penger knyttet til miljøkriminalitet er på middels til høyt nivå, der ulovlig handel med og transport av ville dyr er det feltet med høyest risiko for hvitvasking.
Ifølge fru Nguyet opererer miljøkriminalitetsgrupper på en kompleks måte, er godt forberedt og kan samarbeide med korrupte tjenestemenn for å omgå loven og hindre politiets aktiviteter.
«Miljøkriminalitet blir stadig mer sofistikert med enorme ulovlige fortjenester. De kan utnytte både finans- og ikke-finanssektoren til å hvitvaske penger», understreket fru Nguyet.
Representant fra State Bank taler på workshopen (Foto: WCS).
I mellomtiden er Vietnam identifisert som et transittland for ulovlige dyrelivsprodukter (en bro til det kinesiske markedet); et viktig reisemål for ulovlige dyrelivsprodukter med opprinnelse fra Afrika; og det nest vanligste reisemålet for handel med dyreliv med fly globalt.
Vietnam er også et viktig reisemål for ulovlig elfenben, pangoliner, neshornhorn og palisander. Siden 2010 har vietnamesiske kriminelle nettverk blitt knyttet til anslagsvis 18 000 elefantjakter, 111 000 pangolinjakter og 1000 neshornjakter.
Derfra anbefalte representanten for hvitvaskingsavdelingen at kommersielle banker og ikke-banktjenesteleverandører må forbedre sin kapasitet til å identifisere og rapportere mistenkelige transaksjoner for å minimere risikoen for hvitvasking av penger knyttet til miljøkriminalitetsgrupper.
Når det gjelder sektorer, sa fru Nguyen Thi Nguyet at risikoen for hvitvasking av penger er høy i bank-, eiendoms- og underjordiske pengeoverføringssystemer. Sektorene verdipapirer, pantelånere og investeringsfond har en middels risiko for hvitvasking av penger.
Hva har handel med ville dyr med ESG å gjøre?
På workshopen analyserte Nguyen Thi Lan Anh, leder for informasjonsinnsamlings- og analyseteamet ved WCS Vietnam, forholdet mellom ulovlig handel med ville dyr og noen relaterte ESG-risikoer.
Når det gjelder miljørisikoer, forårsaker ulovlig handel med ville dyr tap av biologisk mangfold, reduserer økosystemtjenester og utgjør sykdomsrisiko.
Angående S (samfunnet), analyserte fru Anh at med husdyrgårder er ikke forholdene som sikrer arbeidernes sikkerhet garantert. Dette forårsaker også miljøforurensning for samfunnet, mangel på karantene, eksponering for patogener...
En pangolin fanget i et nett langs veien i Quang Binh vil bli reddet i 2025 (Foto: Nam Nguyen).
For bedrifter som importerer og eksporterer ville dyr, er risikoene utrygge arbeidsforhold og sykdomsforebygging under avl, innesperring og transport; ansettelse av arbeidere uten juridisk kunnskap og barnearbeid for ulovlig transport av ville dyr.
For anlegg som bearbeider og omsetter kjøtt av ville dyr, er risikoen at arbeidsforhold og sykdomsforebygging under bearbeiding og handel ikke er garantert.
For G (administrasjonen), ifølge fru Anh, kan økonomisk kriminalitet oppstå i forbindelse med ulovlig handel med ville dyr. Noen lett gjenkjennelige risikoer inkluderer: bestikkelser; forfalskning av dokumenter og segl; svindel; underslag; hvitvasking av penger.
Ved hvitvasking av penger kan subjekter bruke dekkselskaper, kommersielle mellomledd og uoffisielle betalingskanaler for å betale for ulovlige forsendelser av dyreliv. Overskuddet kan brukes til å investere i anlegg og driftsteam for å utvikle og utvide smugleraktiviteter.
En representant for WCS Vietnam vurderte også virkningen av handel med ville dyr og bankenes risikooverføringsmekanisme i henhold til ESG-pilarer.
WCS Vietnam og MCG bekreftet at de vil fortsette å følge kredittinstitusjoner i prosessen med å styrke ESG-risikostyringskapasiteten, bidra til bevaring av dyreliv og forebygge og bekjempe dyrelivskriminalitet i Vietnam.
Kilde: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/buon-ban-dong-vat-hoang-da-lien-quan-gi-den-rua-tien-esg-20251128111635170.htm
Kommentar (0)