Hva er sammenhengen mellom handel med ville dyr og hvitvasking av penger eller ESG?

(Dan Tri Newspaper) – Handel med ville dyr er det området med høyest risiko for hvitvasking av penger blant miljøkriminalitet. Denne ulovlige aktiviteten skaper også risikoer knyttet til ESG-kriminalitet (miljømessig, sosial og bærekraftig).

Den 28. november arrangerte Wildlife Conservation Society (WCS), i samarbeid med MCG Management Consulting Co., Ltd., et konsultasjonsverksted med tittelen «Integrering av visse ESG-risikoer knyttet til ulovlig handel med ville dyr i rammeverket for risikostyring og forebygging av økonomisk kriminalitet i kredittinstitusjoner i Vietnam» i Ninh Binh .

Arrangementet har som mål å øke bevisstheten blant kredittinstitusjoner om de økonomiske risikoene knyttet til ulovlig handel med ville dyr – en type ESG-risiko – samtidig som det styrker deres evne til å forebygge, oppdage og redusere disse risikoene.

Trekkande mandarinender ved Ba Be-sjøen, Thai Nguyen (Foto: Tien Tuan).

Hvitvasking av penger gjennom handel med ville dyr.

Nguyen Thi Nguyet, analytiker ved avdelingen for hvitvasking av penger (Vietnams statsbank), uttalte på workshopen at den nasjonale risikovurderingsrapporten identifiserer hvitvaskingsrisikoer knyttet til miljøkriminalitet som middels til høye, med ulovlig handel med ville dyr som området med høyest hvitvaskingsrisiko.

Ifølge fru Nguyet opererer miljøkriminalitetsgrupper på en kompleks måte, er godt forberedt og kan samarbeide med korrupte tjenestemenn for å omgå loven og hindre arbeidet til politiet.

«Miljøkriminalitet blir stadig mer sofistikert, med enorme ulovlige fortjenester. De kan utnytte både finans- og ikke-finanssektoren til å hvitvaske penger», understreket fru Nguyet.

En representant fra Vietnams statsbank taler på workshopen (Foto: WCS).

I mellomtiden har Vietnam blitt identifisert som et transittland for ulovlige dyrelivsprodukter (en bro til det kinesiske markedet); et viktig reisemål for ulovlige dyrelivsprodukter med opprinnelse fra Afrika; og det nest vanligste reisemålet for global flyhandel med dyreliv.

Du liker kanskje også

Da lokalbefolkningen oppdaget mange sjeldne dyrearter, brakte de dem umiddelbart tilbake og overleverte dem til myndighetene.SKĐS - Mange innbyggere i Lam Dong oppdaget uventet javanske pangoliner og gylne fjellskilpadder i boligområder, og overleverte dem raskt til myndighetene.

Valutakurser, USD/VND-kurs i dag, 24. juni: Den amerikanske dollaren når sitt høyeste nivå på over et år og holder seg stabil mot den japanske yenen.Valutakursene, nærmere bestemt USD/VND-kursen i dag, 24. juni, viser at den amerikanske dollaren når sitt høyeste nivå på over et år, samtidig som den holder seg stabil mot den japanske yenen.

Etter å ha sonet straffen, returnerte herr Nguyen Khanh Hung til LDG-styret?TPO – Hvis det godkjennes av aksjonærene på den tredje ordinære generalforsamlingen i 2026, vil Nguyen Khanh Hung offisielt returnere til styret i LDG Investment Joint Stock Company. Hung eier for tiden 2,2 % av LDGs grunnkapital.

Vietnam er også et viktig reisemål for ulovlig elfenben, pangoliner, neshornhorn og palisander. Siden 2010 har vietnamesiske kriminelle nettverk vært involvert i omtrent 18 000 tilfeller av krypskyting av elefanter, 111 000 tilfeller av krypskyting av pangoliner og 1000 tilfeller av krypskyting av neshorn.

Derfor anbefaler representanter fra hvitvaskingsavdelingen at kommersielle banker og ikke-banktjenesteleverandører forbedrer sin kapasitet til å identifisere og rapportere mistenkelige transaksjoner for å minimere risikoen for hvitvasking av penger knyttet til miljøkriminalitet.

Angående vurderingen per sektor uttalte fru Nguyen Thi Nguyet at den høyeste risikoen for hvitvasking av penger tilhører bank-, eiendoms- og underjordiske pengeoverføringssystemer. Verdipapir-, pantelåner- og investeringsforeningssektorene har en middels risiko for hvitvasking av penger.

Hva har handel med ville dyr med ESG å gjøre?

På workshopen analyserte Nguyen Thi Lan Anh, leder for informasjonsinnsamlings- og analyseteamet ved WCS Vietnam, forholdet mellom ulovlig handel med ville dyr og noen relaterte ESG-risikoer.

Når det gjelder risiko E (miljø), fører ulovlig handel med ville dyr til forringelse av biologisk mangfold, reduserer økosystemtjenester og utgjør en risiko for sykdomsutbrudd.

Angående S (samfunnet), analyserte fru Anh at forholdene for å sikre arbeidernes sikkerhet ikke er garantert på husdyrgårder. Dette forårsaker også miljøforurensning for lokalsamfunnet, mangler karantene og eksponerer folk for patogener ...

En pangolin fanget i et nett langs veien i Quang Binh forventes å bli reddet i 2025 (Foto: Nam Nguyen).

For bedrifter involvert i import og eksport av dyreliv, inkluderer risikoene utilstrekkelige arbeidsforhold og sykdomsforebyggende tiltak under avl, innesperring og transport; ansettelse av arbeidere uten juridisk kunnskap; og bruk av barnearbeidere i ulovlig transport av dyreliv.

For virksomheter som bearbeider og handler med kjøtt av ville dyr, omfatter risikoene utilstrekkelige arbeidsforhold og sykdomsforebyggende tiltak under bearbeiding og handel.

Du liker kanskje også

Fra i dag, 1. november, vil pengeoverføringer på 500 millioner VND eller mer kreve rapportering.Pengeoverføringstransaksjoner som overstiger 500 millioner VND må rapporteres til Vietnams statsbank, ifølge et nylig utstedt rundskriv om bekjempelse av hvitvasking av penger som trer i kraft i dag.

Det første statseide foretaket som mottar internasjonal sertifisering for bærekraftig turisme.

Myndighetene beslagla 11,8 tonn narkotika i Operasjon Mekong Dragon 7.(Dan Tri Newspaper) – Mekong Dragon Campaign 7 registrerte 1155 narkotikarelaterte brudd, inkludert beslag av over 11,8 tonn narkotika, hundrevis av kilo med prekursorer og nesten 5 tonn ville dyr og planter.

Ifølge fru Anh kan økonomisk kriminalitet oppstå fra ulovlig handel med ville dyr, spesielt i forvaltningssektoren. Noen lett identifiserbare risikoer inkluderer: bestikkelser, forfalskning av dokumenter og segl, svindel, underslag og hvitvasking av penger.

I forbindelse med hvitvasking av penger kan gjerningsmennene bruke skallselskaper, mellomledd og uoffisielle betalingskanaler for å betale for ulovlige forsendelser av dyreliv. Overskuddet kan brukes til å investere i anlegg og operative team for å utvikle og utvide smuglervirksomheten.

Representanter fra WCS Vietnam vurderte også virkningen av handel med ville dyr og mekanismene som risikoer overføres til banker gjennom i henhold til ESG-pilarene.

WCS Vietnam og MCG bekrefter sin forpliktelse til å fortsette samarbeidet med kredittinstitusjoner for å styrke ESG-risikostyringskapasiteter, bidra til bevaring av dyreliv og forebygging og kontroll av dyrelivskriminalitet i Vietnam.

Kilde: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/buon-ban-dong-vat-hoang-da-lien-quan-gi-den-rua-tien-esg-20251128111635170.htm