Advarsel om triks for eiendomsbeslaglegging i form av investering i virtuell valuta på flere nivåer

Phu Tho provinsielle politi tok avhør fra de mistenkte. Foto: Phu Tho provinsielle politi

Nye triks fanger mange mennesker

Tidlig i 2021 ansatte Nguyen Van Ha (født i 1980, i Phu My Bac kommune, Gia Lai -provinsen) en programmerer for å programmere kryptovalutaen (virtuell valuta) Paynetcoin (PAYN) med et beløp på 560 000 000 PAYN, på grunn av ønsket om å ha penger til forretnings- og personlige utgifter. Denne valutaen opererer på blokkjedeplattformen, oppbevares i en elektronisk lommebok administrert av Ha og handles gjennom fmcpay.com-børsen. For å tiltrekke flere til å kjøpe PAYN fortsatte Ha å ansette folk til å lage investeringsapplikasjoner, og betale belønninger i henhold til pyramidemodellen (multi-level marketing) på nettstedet aff22.com.

Når deltakerne registrerer en konto på aff22-nettstedet, kjøper de PAYN-investeringspakker fra 10 poeng til 3000 poeng. Hvert poeng tilsvarer 1 USDT (en kryptovaluta med en verdi tilsvarende 1 USD) med en løpetid på 24 til 29 måneder. Renten hver investor mottar er fra 5 % til 9 % månedlig, avhengig av registreringspakkene fra lav til høy.

I tillegg, hvis investoren introduserer en spiller på lavere nivå, vil henviseren motta 5 % poeng direkte fra den henviste personens poeng og motta 8 % av de totale poengene til investoren på lavere nivå. For å få deltakerne til å tro, løy Ha om at fmcpay.com-børsen var registrert i USA og at denne kryptovalutaen kunne brukes til å kjøpe flybilletter...

Denne personen etablerte Fimetech Company Limited med rundt 30 ansatte og er direktør for selskapet som ligger på 236 Le Thanh Nghi, Bach Mai-distriktet, Hanoi . I tillegg til å utvikle systemet, ga Ha Phan Viet Lap og Le Thi Nu Hanh i oppdrag å betale bonuser i henhold til mekanismen til af22-nettstedet i Vietnam.

Gjennom profesjonelt arbeid oppdaget offiserer fra avdelingen for cybersikkerhet og høyteknologisk kriminalitetsforebygging i Phu Tho provinsielle politi tidligere en gruppe personer i Hanoi og Ho Chi Minh-byen med tegn på ulovlig kapitalmobilisering gjennom nettstedet https://tcis.ai og den digitale valutaen TCIS. Denne gruppen brukte en flernivåmodell for å ta penger fra senere deltakere for å betale tidligere deltakere med det formål å begå svindel og tilegne seg eiendom.

Detektiver fra provinsielle politi fastslo at de involverte ville organisere et seminar med rundt 200 deltakere i Ao Vua turistområde i Suoi Hai kommune i Hanoi by for å annonsere og tiltrekke seg mange til å investere i TCIS-valuta. I denne situasjonen instruerte generalmajor Nguyen Minh Tuan, direktør for Phu Tho provinsielle politi, hundrevis av offiserer og soldater om å gjennomsøke seminarstedet samtidig i henhold til forskriftene. Arbeidsgruppene identifiserte raskt lederen som Nguyen Chanh Dang (født i 1986, bosatt i Vinh Hoi-distriktet i Ho Chi Minh-byen).

For å lykkes med å begå forbrytelsen, hyret Dang Doan Van Manh (født i 1993, bosatt i Phu Tho-provinsen) og Tran Minh Nhat (født i 1977, bosatt i Ho Chi Minh-byen) til å opprette nettstedet https://tcis.ai og den digitale valutaen TCIS for å mobilisere kapital fra investorer. På nettstedet la Dang ut informasjon om «TCIS Technology Company» som en datateknologibedrift i Canada, med et representasjonskontor i Hanoi by med høylytte kampanjer: forskning på kvantedatamaskinteknologi, blokkjede, utvikling av TCIS-tokens med hundretusenvis av ganger mer verdi. I realiteten har imidlertid Dang ingen forbindelse med «TCIS Technology Company» i Canada, og kilden til penger for å betale TCIS-investorer er deres egne penger og penger fra senere deltakere.

Selv om den bare har vært i drift i over ett år, har Nguyen Chanh Dang og hans medskyldige oppfordret tusenvis av mennesker til å delta med en total investering på over 2 millioner USDT, tilsvarende over 50 milliarder VND. Dang brukte pengene han bevilget fra investorer til å handle på Forex- og kryptobørsene.

Basert på etterforskningsresultatene besluttet etterforskningssikkerhetsbyrået i Phu Tho provinsielle politi å tiltale saken og straffeforfølge tre mistenkte: Nguyen Chanh Dang, Doan Van Manh og Tran Minh Nhat for forbrytelsen «bedrageri og tilegnelse av eiendom» i henhold til bestemmelsene i artikkel 174 i straffeloven. Politietaten har inndratt mer enn 30 milliarder VND.

Vanskeligheter og forebyggende løsninger

Gjennom etterforskning, for å lykkes med å begå forbrytelser, lager de involverte ofte nettsteder for å skaffe kapital og digital valuta ved hjelp av blokkjedeteknologi. På nettstedet legger de involverte ut informasjon som introduserer selskapet som et datateknologiselskap etablert og opererer i utlandet, med et representasjonskontor i Vietnam. Selskapet forsker på kvantedatamaskinteknologi, blokkjede og økosystemapplikasjoner på denne plattformen.

Personen ga informasjon sammen med løfter om at tokenet ville ha en verdi hundrevis eller tusenvis av ganger større enn den opprinnelige verdien. Faktisk hadde personen ingen tilknytning til et selskap i utlandet og var ikke lisensiert av kompetent myndighet til å åpne et representasjonskontor i Vietnam. Systemet som ble opprettet av personen hadde ingen faktisk produksjon eller forretningsvirksomhet. Pengekilden for å betale investorer var penger fra senere deltakere for å betale tidligere deltakere.

For å fremme og tiltrekke investorer og systemutvikling, hyret gruppen inn elektroniske informasjonssider og elektroniske aviser for å publisere artikler for å fremme informasjon og bilder om systemet. Forskningsgruppen laget dokumenter for å lære opp ledere, holde presentasjoner og kjøre annonser på sosiale nettverksplattformer som Facebook, Telegram, osv. Mer sofistikert hyret forsøkspersonene også inn utlendinger for å promotere prosjektene og organisere konferanser og seminarer over hele landet.

Ifølge oberstløytnant Nguyen Quang Hoa, nestleder for avdelingen for cybersikkerhet og høyteknologisk kriminalitetsforebygging i Phu Tho provinsielle politi, har politiet også møtt på visse vanskeligheter i kampen mot høyteknologisk kriminalitet. Spesielt utnytter svindlere alltid vitenskapelige og teknologiske fremskritt til å begå kriminalitet, skjule personlig informasjon og spor etter kriminalitet. Kriminelle organisasjoner og linjer styres og drives hovedsakelig i utlandet.

I mellomtiden kjemper og håndterer myndighetene hovedsakelig innenlandske undersåtter som er "håndlangere" av organisasjoner, så de har ikke vært i stand til å håndtere de kriminelle nettverkene ved røttene. Kontoene som begår kriminalitet utnytter alle den anonyme funksjonen fullt ut. Koordinering med noen banker og telekommunikasjonsleverandører for å gi informasjon relatert til kriminalitet har fortsatt vanskeligheter ...

For tiden anerkjenner ikke vietnamesisk lov virtuell valuta som betalingsmiddel, så alle virtuelle valutatransaksjoner på nett er ulovlige og har en svært høy risiko for svindel. For å minimere svindel og eiendomstilegnelse i forbindelse med investering i flernivå virtuell valuta, må folk derfor være årvåkne og absolutt ikke tro på attraktive invitasjoner på nett om investering i virtuell valuta. Ikke delta i seminarer og diskusjoner om investering i virtuell valuta som annonseres på sosiale nettverk. Ikke delta i investering eller handel på virtuelle valutabørser, digitale valutaer, nettsteder, spesielt ikke reklameplattformer som lover høy fortjeneste. Hvis det oppdages et tilfelle av svindel, må folk umiddelbart rapportere det til politiet for raskt å forhindre og håndtere det i henhold til regelverket.

Kommentar (0)