På grunn av godtroenhet og mangel på årvåkenhet har mange mennesker blitt lokket, truet og fått eiendommen sin stjålet av svindlere.

Meldingsappen Telegram regnes som et «paradis» for svindlere som skal lokke ofre til å investere i kryptovalutaer.

Å utnytte godtroenhet

I slutten av januar 2025 ble mange sjokkerte og overrasket da Hue bypoliti koordinerte med avdelingen for cybersikkerhet og høyteknologisk kriminalitetsforebygging for å slå ned på CRP1-prosjektet. Hoang Trung Nghia (født i 1991, bosatt i Quang Phuoc kommune, Quang Dien-distriktet), som kalte seg «Tony Hoang», ble arrestert for å ha brukt datanettverk, telekommunikasjonsnettverk og elektroniske midler til å tilegne seg eiendom.

Tidlig i 2023 hadde Hoang Trung Nghia til hensikt å svindle og tilegne seg andres eiendom, så han utga seg for å være Tony Hoang og opprettet nettstedet «IMB DAO» med adressen https://imbdao.com, sammen med de sosiale nettverkskontoene Twitter @IMBDAO_VietNam og Telegram-kanalen «IMBDAO_VietNam».

For å tilegne seg investorenes penger, bygde Nghia seg et image som en KOL (influencer) i kryptovalutamarkedet og publiserte mye falsk informasjon på sine sosiale nettverk, som for eksempel: Nghias IBM_DAO-fond ble investert av en rekke store investeringsfond i verden ; noen medlemmer av prosjektteamet ønsket å videreselge ZRO-aksjer (LayerZero-kryptovalutaprosjektet).

Nghia opprettet en telegramgruppe kalt «LayerZero Pool», bestående av mange falske telegramkontoer for å utgi seg for å være medlemmer som ønsket å videreselge aksjer i ZRO-prosjekter. Da et offer ønsket å kjøpe tilbake aksjer i et virtuelt valutaprosjekt, ga Nghia adresseinformasjonen til sin virtuelle valutalommebok til offeret for å overføre USDT, og tilegnet seg den deretter. All informasjon om LayerZero (ZRO)-prosjektene som Nghia diskuterte med investorer, ble fabrikkert av Nghia, fullstendig usant, med det formål å tilegne seg eiendeler.

For å unngå etterforskning fra myndighetene og skjule sin uredelige oppførsel, registrerte Nghia mange desentraliserte virtuelle valutalommebøker for å gi investorer USDT-overføringer. Deretter overførte Nghia all den stjålne virtuelle USDT-valutaen til mange forskjellige lommebøker og konverterte den til kontanter i VND gjennom transaksjoner på Binance-børsen.

Vedkommende Hoang Trung Nghia ble arrestert av Hue bypoliti for å ha brukt datanettverk, telekommunikasjonsnettverk og elektroniske midler til å tilegne seg eiendom.

Ifølge Mr. Tran Th. – et offer for Nghia bosatt i Hue City, ble Mr. Th. kjent med «IMB Tony», som eier det desentraliserte fondet IMB DAO, gjennom det sosiale nettverket Twitter. Nghia brukte Telegram-kontoer, Twitter, Telegram-kanaler og e-poster for å tiltrekke investorer til å delta i kryptovalutaprosjekter fra de første rundene. I utgangspunktet inviterte Nghia Mr. Th. til å bli med i Telegram-gruppen kalt «IMB DAO Shark Club». På dette tidspunktet ga Nghia mye informasjon, som å kunngjøre at organisasjonen Outlier Venture (en virtuell valutafondorganisasjon) hadde investert 200 000 USD i Nghias IMB DAO-prosjekt; samarbeide med kryptofond i Kina; drive markedsføring for Nillion-prosjektet i Vietnam; samarbeide med Unicorn Hunter-fondet...

Med lignende triks har mange andre ofre over hele landet også falt i Nghias svindelfelle. Blant dem har mange saker blitt bekreftet av Hue bypoliti, som for eksempel: Herr VXT (født i 1998, bosatt i Tuy Hoa by, Phu Yen -provinsen) ble svindlet av Nghia for omtrent 125 millioner VND; Herr N.D.T. (født i 1997, bosatt i Bien Hoa by, Dong Nai-provinsen) ble svindlet av Nghia for 50 millioner VND...

Ifølge statistikk svindlet og tilegnet Nghia seg 93 000 USDT (omtrent 2,35 milliarder VND) fra investorer. De tilegnede pengene ble brukt til å betale gjeld og investere i noen kryptovalutaprosjekter, men han led tap. Hue City Police Department of Security Investigation har besluttet å tiltale Hoang Trung Nghia for «bruk av datanettverk, telekommunikasjonsnettverk og elektroniske midler for å tilegne seg eiendom». Samtidig fortsetter de å etterforske og utvide saken.

Ulike triks

Ifølge informasjon fra Hue bypoliti er saken om Hoang Trung Nghia bare én av mange saker som håndteres av enheten. Situasjonen med høyteknologiske kriminelle som deltar i svindel i cyberspace blir stadig vanligere. Det er verdt å merke seg at hver gang det kommer nye statlige administrative prosedyrer, som for eksempel utstedelse og endring av førerkort, identifisering av VNeID-kontoer, oppdatering av biometri på bankkontoer, elektronisk skatterefusjon ... skaper kriminelle nye svindelscenarier, noe som fører til at ofre går seg vill i en "matrise" av informasjon og lett blir lurt.

Bare i 2024 håndterte Hue bypoliti rundt 30 saker relatert til denne oppførselen. Samtidig mottok de hundrevis av rapporter fra folk som ble svindlet på nettet. Blant disse er bemerkelsesverdige saker som: Utgivelse av munker for å be om veldedighet, støtte og donasjoner for å organisere "sommerretreater", reparere åndelige tilbedelsesfasiliteter som var i brann... Hovedmålene for nettsvindelkriminelle er kvinner, arbeidere, bønder og pensjonister.

Vanlige metoder og triks fra høyteknologiske kriminelle inkluderer: Emosjonelt svindel etterfulgt av å lokke folk til økonomiske investeringer, utføre nettoppgaver eller sende penger eller verdifulle gaver; utgi seg for å være finansselskaper eller banker for å støtte lån, heve kredittgrenser, og deretter be om pengeoverføringer for å fullføre prosedyrer; utgi seg for å være statlige etater for å kontakte for å fullføre administrative prosedyrer; utgi seg for å være offentlige etater for å ringe og true, be om pengeoverføringer eller støtte for å inndrive penger som har blitt svindlet...

Undersøgte Le Trung Thanh ble arrestert for å ha utgitt seg for å være munk for å be om veldedighet, støtte og donasjoner.

Herr Thai Minh Tri (Phu Xuan-distriktet) fortalte at han forrige uke mottok en telefon der han hevdet å være en leder i Hue Electricity Company, og informerte ham om at husstanden hans hadde betalt mindre strømregning for januar på grunn av en feil utført av måleravleseren. Denne personen ba herr Tri om å raskt betale strømregningen via en lenke sendt via Zalo-applikasjonen for å unngå strømbrudd. Heldigvis hadde han hørt om lignende triks gjennom aviser og radio, så han la på og kontaktet selskapets offisielle hotline-nummer for å bekrefte.

Det er verdt å merke seg at mange personer bruker Deepfake-teknologi (klipping og redigering av videoer og lyder for å forfalske andres ansikter ved hjelp av kunstig intelligens) for å utgi seg for å være ofrenes kontoer på sosiale medier for å sende tekstmeldinger og ringe for å låne penger. Nguyen Thi Phuong Anh (Thuan Hoa-distriktet) sa at hun selv mottok anrop fra Facebook-kontoen til en slektning i USA etter å ha opplevd et slikt tilfelle. Denne personen ba gjentatte ganger Phuong Anh om å overføre penger til flere kontoer i vietnamesiske banker med den begrunnelsen at hun ville kjøpe lokale spesialiteter for å sende utenlands som gaver.

«Videosamtalen hadde ansiktet til en slektning, og de ba om en umiddelbar pengeoverføring, så først trodde jeg det var ekte. Samtalekvaliteten var imidlertid ganske lav, bildet var uskarpt og flimrende, så jeg fortalte det til mannen min. Etter det bestemte hele familien seg for å kontakte slektningens ektemann og fant ut at Facebook-kontoen hadde blitt hacket, og mange andre mottok også anrop og meldinger der de ble bedt om å overføre penger», mintes Phuong Anh.

Oberst Nguyen Thanh Tuan, direktør for Hue bypoliti, sa at den mest grunnleggende og effektive løsningen er at når hver innbygger oppdager problemer knyttet til høyteknologisk kriminalitet, bør de raskt koordinere med myndighetene, spesielt politiet, for å identifisere og bekjempe dem. Først da kan høyteknologisk kriminalitet kontrolleres og til slutt slås tilbake.

(Fortsettelse følger)

Artikkel og bilder: MINH NGUYEN