ChainTracer hjelper politiet med å spore AntEx-saken

Mr. Tran Huyen Dinh, prosjektleder for ChainTracer. (Foto: HNV)

Senest, på ettermiddagen 14. oktober, ifølge informasjon fra Hanoi bypoliti, tiltalte enheten AntEx-saken og tiltalte Nguyen Hoa Binh (Shark Binh) sammen med ni medskyldige.

Angående ovennevnte sak har ChainTracer gitt mange bidrag og støttet myndighetene i sporingsprosessen. Tran Huyen Dinh, leder for ChainTracer-prosjektet og leder for VBA Fintech-søknadskomiteen, sa til Nhan Dan Newspaper at ChainTracers ekspertteam har analysert, sporet og modellert hele kontantstrømmen på blokkjeden, og hjulpet myndighetene med å identifisere tokenbevegelsesstrømmene mellom lommebøker, børser og relaterte adresser.

«Ved å bruke den nyeste teknologien for analyse på kjeden har ChainTracer identifisert mistenkelige lommebokklynger, sporet pengestrømmer og støttet teknisk kontakt med innenlandske og utenlandske børser for å gi data for sammenligning av KYC/KYB-informasjon for å avklare identiteten og rollen til relaterte individer», sa Tran Huyen Dinh.

Ifølge prosjektlederen i ChainTracer har prosessen med å spore transaksjoner knyttet til AntEx virtuelle valutaprosjekt noen betydelige fordeler takket være egenskapene til blokkjedeteknologi. Alle transaksjoner lagres offentlig, transparent og kan ikke redigeres eller slettes, noe som bidrar til å analysere og spore kontantstrømmen nøyaktig og raskt selv om hendelsen har pågått i mer enn 3 år, i motsetning til den tradisjonelle svindelmodellen der enkeltpersoner kan slette bevis eller tjenesteleverandører ikke lenger lagrer informasjon.

«Den største utfordringen er imidlertid mangelen på samarbeid fra noen internasjonale børser, selv om det vietnamesiske politiet offisielt har bedt om samarbeid. Noen børser som Gate og MEXC har ikke svart eller gitt informasjon i tide, noe som har skapt vanskeligheter med å identifisere og spore de endelige mottakerne», avslørte Dinh.

Basert på de siste svindelsakene innen kryptoaktiva, anbefaler Tran Huyen Dinh at investorer kontinuerlig oppdaterer kunnskapen sin, er forsiktige med prosjekter som lover høye renter eller mangler tydelig informasjon, og kun deltar når de tydelig forstår driftsmekanismen eller har bekreftelse fra anerkjente enheter.

«Former for svindel i kryptomarkedet blir stadig mer sofistikerte, med mange prosjekter kamuflert som investeringer, profittfond eller attraktive DeFi-plattformer. Jeg tror at loven om digital teknologiindustri og resolusjon nr. 05/2025/NQ-CP vil bidra til at markedet forvaltes tettere og mer transparent, noe som bidrar til å beskytte investorer og minimere svindelrisiko. Ved tilegnelse av eiendom bør investorer umiddelbart melde fra til politiet for rettidig støtte», understreket Dinh.

Til dags dato har ChainTracer mottatt og bistått med å spore opp 65 saker med et totalt estimert tap på opptil 10 millioner USD. Nylig har ChainTracer koordinert med myndighetene for å lykkes med å oppløse den virtuelle valutasvindelringen «WorldMall.app» (WM-mynt), som tilegnet seg titalls milliarder av VND fra tusenvis av vietnamesiske investorer.

HA ANH

Kilde: https://nhandan.vn/chaintracer-ho-tro-cong-an-truy-vet-vu-an-antex-post915503.html