Styreleder i Xuyen Viet Oil brukte mer enn 2 millioner dollar til å bestikke og gi gaver til tidligere tjenestemenn

Fra 20. november til 5. desember avholdt Folkedomstolen i Ho Chi Minh-byen førsteinstansrettssak i saken om brudd på forskrifter om forvaltning og bruk av statlige eiendeler som forårsaket tap og sløsing; å gi bestikkelser; å motta bestikkelser; å utnytte stillinger og makt til å påvirke andre for personlig vinning mot Le Duc Tho (tidligere sekretær for den provinsielle partikomiteen i Ben Tre -provinsen) og 14 andre tiltalte knyttet til brudd som skjedde hos Xuyen Viet Oil Trading - Transport - Tourism Company Limited (forkortet Xuyen Viet Oil Company).

I saken knyttet til Xuyen Viet Oil Company tiltalte den øverste folkeadvokaten Mai Thi Hong Hanh, tidligere styreleder og direktør i selskapet, for to tilfeller av bestikkelser og brudd på forskrifter om forvaltning og bruk av statlige eiendeler som forårsaker tap og sløsing.

Mai Thi Hong Hanh, tidligere styreleder og direktør i Xuyen Viet Oil Company.

Ifølge tiltalen kjøpte Mai Thi Hong Hanh aksjer i Xuyen Viet Oil Company i 2005, da selskapets grunnkapital var 50 milliarder VND. Etter bare 6 år økte grunnkapitalen til 3000 milliarder VND. Innen 2013 hadde selskapet vokst kraftig med 15 filialer, 6 bensinstasjoner og 9 relaterte selskaper.

I 2016 fikk Xuyen Viet Oil Company lisens til å importere og eksportere petroleum av Departementet for industri og handel , noe som gjorde denne bedriften til en ledende petroleumshandler. Fra dette tidspunktet ble fru Hanh kjent som «sjefen» i denne bransjen.

Resultatene av etterforskningen viser at fru Hanh og Xuyen Viet Oil Company utnyttet det å bli tildelt forvaltningen av petroleumsprisstabiliseringsfondet for å tilegne seg eiendeler.

Ifølge tiltalen har fru Hanh siden 2016 bedt sine ansatte om ikke å overholde forskriftene om opprettelse av et stabiliseringsfond for petroleumspriser. Pengene i fondet ble overført fra bedriftskontoen til hennes personlige konto for privat bruk.

I mai 2023 rapporterte Xuyen Viet Oil at saldoen i prisstabiliseringsfondet var 219 milliarder VND. I realiteten var imidlertid den totale saldoen i de tre rapporterte kontoene bare over 2 millioner VND, noe som førte til et tap på 219 milliarder VND for statsbudsjettet.

I tillegg ble Xuyen Viet Oil Company anklaget for å ha brutt forskrifter om forvaltning av miljøvernskatt. Fra oktober 2021 til juli 2022 innkrevde selskapet 1 244 milliarder VND i skatt, men sendte dem ikke inn i budsjettet, men overførte dem til Hanhs personlige konto for bruk.

Da myndighetene etterforsket, var det bare mer enn 4 milliarder VND igjen av totalt 36 kontoer (17 personlige kontoer tilhørende Hanh og 19 selskapskontoer), noe som gjorde at Hanh ikke lenger kunne betale tilbake skattebeløpet hun hadde underslått. Det totale tapet for statsbudsjettet utgjorde mer enn 1200 milliarder VND.

Fru Hanh brukte de underslåtte pengene til å kjøpe eiendom, låne ut penger og spesielt bestikke mange tjenestemenn for å «omgå loven».

Etterforskningsbyrået fastslo at Hanh betalte bestikkelser 22 ganger fra 2016 til 2022 til en samlet verdi på opptil 31,5 milliarder VND.

Mer spesifikt bestikket Hanhs gruppe tiltalte som Do Thang Hai (tidligere viseminister for industri og handel), Tran Duy Dong (tidligere leder for innenriksmarkedsdepartementet, Industri- og handelsdepartementet), Hoang Anh Tuan og Nguyen Loc An (begge tidligere nestledere for innenriksmarkedsdepartementet), Le Duc Tho (tidligere sekretær for Ben Tre provinsielle partikomité) med totalt mer enn 1,2 millioner USD...

Mai Thi Hong Hanh ble også anklaget for å ha gitt mange luksuriøse Patek Philippe-klokker til en rekke tjenestemenn. Blant dem fikk Le Duc Tho fire klokker (én verdt omtrent 10 milliarder VND); ett sett Honma-golfkøller, verdt 1,1 milliarder VND; én Mercedes S450 luksusbil, verdt 6,7 milliarder VND; og ga Tho 200 000 USD. I tillegg mottok Tho mange ganger penger og bursdagsgaver fra Hanh i løpet av sin tid som sekretær i Ben Tre-provinsen, der han gratulerte ham med sin nye stilling... Det totale gavebeløpet var omtrent 22,1 milliarder VND.

Følgelig er det totale beløpet av bestikkelser og gaver omtrent 53,6 milliarder VND (mer enn 2 millioner USD).

Tiltalen konkluderte med at handlingene til Hanh og relaterte saker ikke bare forårsaket alvorlig skade på statsbudsjettet, men også skadet publikums tillit til forvaltningsorganer. For de ovennevnte bruddene står Mai Thi Hong Hanh overfor mange alvorlige anklager, inkludert maktmisbruk, tilegnelse av eiendom og bestikkelser.

Bestikkelser for å ivareta personlige interesser og selskapets utvikling har skapt en rekke brudd, som fremhever smutthull i petroleumsvirksomhetens ledelse, som krever retting og streng håndtering for å sikre åpenhet og rettferdighet.

Hoang Tho

Kilde: https://vtcnews.vn/chu-tich-xuyen-viet-oil-dung-hon-2-trieu-usd-hoi-lo-tang-qua-cuu-quan-chuc-ar908098.html