Skatteetaten i Ho Chi Minh-byen krever at Thuduc House returnerer mer enn 365 milliarder VND

Den 12. juni fortsatte Folkedomstolen i Ho Chi Minh-byen førsteinstansrettssaken mot 67 tiltalte i sakene om brudd på lovbruddene som fant sted ved Thu Duc House Development Joint Stock Company (Thuduc House), skatteetaten i Ho Chi Minh-byen og andre enheter.

I rettssaken ba representanten for skatteetaten i Ho Chi Minh-byen dommerpanelet om å beordre Thu Duc House til å tilbakebetale mer enn 365 milliarder VND, beløpet som ble underlagt på grunn av tiltaltes ulovlige skatterefusjoner (inkludert gebyrer for forsinket betaling).

De tiltalte i rettssaken. (Foto: Hoang Tho)

Representanten for Thuduc House ba dommerpanelet om å avgjøre om de tiltaltes felles ansvar for å tilbakebetale hele beløpet på over 365 milliarder VND i skatterefusjoner som ble underlagt, og ba dommerpanelet om å avgjøre å tilbakebetale dette beløpet som Thuduc House midlertidig hadde satt inn på den midlertidige kontoen til Department of Investigation Police on Crimes of Corruption, Economy and Smuggling ( Ministry of Public Security ) for å oppfylle etterforskningskravene.

Angående beløpet på omtrent 91,7 milliarder VND i forsinket betaling som følge av skatterefusjonen på over 365 milliarder VND som ble underlagt, og som skatteetaten i Ho Chi Minh-byen innkrever, ba Thuduc House også dommerpanelet om å avgjøre at de tiltalte er solidarisk ansvarlige.

Ifølge tiltalen instruerte Trinh Tien Dung (som for tiden er på rømmen) fra 2016 til 2020 sine medskyldige til å bruke falske triks gjennom produksjon og bruk av forfalskede, forfalskede og brukte varer for å gjennomføre tur-retur-handel med varer, og økte prisene mange ganger, brukte falske dokumenter og ulovlige dokumenter fra statlige etater for å etablere og bruke «spøkelsesselskaper»; utførte prosedyrer for kjøp, salg og eksport av varer, og opprettet dokumenter for selskaper som Thuduc House, Saigon Tay Nam og Hoang Nam Anh for å kjøpe elektroniske komponenter fra selskaper etablert av Dung.

Etter å ha mottatt penger fra selskapene Thuduc House, Saigon Tay Nam og Hoang Nam Anh, ledet Trinh Tien Dung overføringen av penger til kontoer til organisasjoner og enkeltpersoner, og tok ut hele 538 milliarder VND i merverdiavgift for å fordele den.

Tiltalte Nguyen Thi Bich Hanh, tidligere visedirektør for skatteetaten i Ho Chi Minh-byen, signerte og godkjente forslaget om skatterefusjon, avgjørelsen om refusjon av merverdiavgift og 15 pålegg om å tilbakebetale budsjettinntekter til Thuduc House, noe som forårsaket et tap på 331 milliarder VND.

I tillegg mottok tre tiltalte, Dao Thi Nga (tidligere tjenestemann i skatteavdelingen i distrikt 1), Nguyen Phuong Nam (tidligere tjenestemann i skatteavdelingen i distrikt 3) og Ngo Huynh Luy (tidligere tjenestemann i skatteavdelingen i distrikt 5), bestikkelser på over 7,3 milliarder VND.

I saken var det også sju tollere i Saigon havneområde I (under Ho Chi Minh-byens tollvesen) som ikke utførte sine tildelte oppgaver ordentlig, ikke oppdaterte informasjon i systemet for å klarere forsendelser, og ikke oppdaget smuglerhandlingene til Trinh Tien Dung og hans medskyldige.

Hoang Tho

Nyttig
Følelse
Kreativ
Unik

Kilde: https://vtc.vn/cuc-thue-tp-hcm-yeu-cau-thuduc-house-tra-lai-hon-365-ty-dong-ar799141.html