I følge konklusjonen fra undersøkelsen har Bach Khoa Viet Construction Investment Consulting Trading Joint Stock Company (Bach Khoa Viet Company) en grunnkapital på 468 milliarder VND, inkludert mange aksjonærer, hvorav Tran Thi Loan Phuong var styreleder fra september 2010 til oktober 2019.

På slutten av 2012 møtte Phuong Nguyen Loc An, som da var visedirektør for avdelingen for innenriksmarked (Industri- og handelsdepartementet), med ansvar for petroleums- og gasssektoren. An fortalte Phuong at hvis hun ønsket å drive petroleumsvirksomhet, ville han hjelpe henne.

Tidlig i 2013 ringte Phuong til An for å be Bach Khoa Viet Company om hjelp til å drive en bensinstasjon. På det tidspunktet instruerte An Phuong til å opprette en juridisk enhet for å handle med flytende petroleumsgass, og først leie en eksisterende bensinstasjon for å drive en liten virksomhet.

Etter instruksjonene fra herr An leide fru Phuong en bensinstasjon i Binh Thanh-distriktet (HCMC) og ble agent for Thai Son Company. Tidlig i 2015 søkte Bach Khoa Viet Company til Departementet for industri og handel om lisens til å distribuere bensin. På den tiden ble herr Nguyen Loc An utnevnt til leder av inspeksjonsteamet for å inspisere de faktiske forholdene til Bach Khoa Viet Company.

IMG_AE95499D9E90 1.jpg
Mr. Nguyen Loc An. Foto: Departementet for offentlig sikkerhet

Under selve inspeksjonsprosessen før Bach Khoa Viet Company fikk tildelt lisensbevis som petroleumsdistributør, dro Phuong for å møte An på Industri- og handelsdepartementets gjestehus for å be om støtte til å hjelpe Bach Khoa Viet Company med å få lisensen snart.

Etter å ha akseptert tilbudet, fikk herr An 200 millioner VND av fru Phuong, og i februar 2015 fikk Bach Khoa Viet Company et sertifikat som kvalifikasjonsleverandør for petroleum fra departementet for industri og handel.

Rundt august 2015 dro Phuong til herr Ans hus igjen for å be om hjelp med selskapets virksomhet. Under samtalen sa den tidligere visedirektøren at han planla å kjøpe et større hus, men ikke hadde nok penger, og foreslo at Phuong skulle hjelpe ham med å kjøpe huset. I det øyeblikket nikket Phuong samtykkende, fordi hun visste at med herr Ans hjelp kunne Bach Khoa Viet Company oppgraderes til å bli en sentral handelsmann innen eksport og import av petroleum.

Tidlig i september 2015 ringte Nguyen Loc An til Phuong for å be om 9 milliarder VND til å kjøpe et hus, og ba Phuong overføre pengene til konas konto. Ans kones konto mottok deretter hele beløpet på 9 milliarder VND i september 2015.

Bach Khoa Viet Company fikk imidlertid ikke lisens til å eksportere og importere bensin fordi de ikke oppfylte vilkårene. På den tiden ga herr An råd og veiledning til fru Phuong for å finne en måte å legalisere lisensvilkårene på.

I mai 2016 var Nguyen Loc An leder av inspeksjonsteamet for vilkårene for tildeling av lisens for import og eksport av petroleum til Bach Khoa Viet Company. Inspeksjonsteamet inspiserte ikke den faktiske kapasiteten fullstendig, men skapte forhold under inspeksjonsprosessen, arrangerte inspeksjonsplanen, signerte inspeksjonsprotokollene og rapporterte.

Så ba herr An herr Do Thang Hai (den gang viseminister for industri og handel) om å signere forretningslisensen for eksport og import av olje for Bach Khoa Viet Company i strid med regelverket.

I september 2023 sendte Phuong proaktivt inn en klage mot Nguyen Loc An for å ha mottatt bestikkelser fra henne, og hun samarbeidet aktivt med etterforskningsbyrået for å avklare sakens natur.

I etterforskningsbyrået innrømmet Nguyen Loc An å ha mottatt 9,2 milliarder VND fra Tran Thi Loan Phuong for å legge til rette for at Bach Khoa Viet Company skulle få et kvalifikasjonssertifikat til å fungere som petroleumsdistributør og en lisens til å eksportere og importere petroleum fra Industri- og handelsdepartementet.

Ifølge Ans uttalelse brukte han og kona hele de 9 milliardene VND de mottok fra fru Phuong til å kjøpe en villa i Phu Thuong-distriktet (Tay Ho-distriktet, Hanoi ). Nevnte villa er for tiden beslaglagt for å sikre fullbyrdelse av dommen.