Ifølge funnene i etterforskningen har Bach Khoa Viet Construction Investment Consulting Trading Company (Bach Khoa Viet Company) en grunnkapital på 468 milliarder VND, bestående av mange aksjonærer, med Tran Thi Loan Phuong som styreleder fra september 2010 til oktober 2019.

Sent i 2012 møtte Phuong Nguyen Loc An, som da var visedirektør for innenriksdepartementet (Industri- og handelsdepartementet), med ansvar for petroleum og gass. An fortalte Phuong at hvis hun ønsket å starte en petroleumsvirksomhet, ville han hjelpe henne.

Tidlig i 2013 ringte Phuong An for å be om hjelp til å etablere en bensinstasjon for Bach Khoa Viet Company. På det tidspunktet ba An Phuong om å opprette en juridisk enhet for flytende petroleumsgass (LPG)-virksomheten og leie en eksisterende bensinstasjon for først å drive småskala virksomhet.

Etter Ans instruksjoner leide Phuong en bensinstasjon i Binh Thanh-distriktet (Ho Chi Minh-byen) og ble agent for Thai Son Company. Tidlig i 2015 søkte Bach Khoa Viet Company til Departementet for industri og handel om lisens til å distribuere petroleumsprodukter. På den tiden ble Nguyen Loc An utnevnt til å lede inspeksjonsteamet for å vurdere de faktiske forholdene til Bach Khoa Viet Company.

IMG_AE95499D9E90 1.jpg
Mr. Nguyen Loc An. Foto: Departementet for offentlig sikkerhet

Under inspeksjonsprosessen på stedet før utstedelse av sertifikatet for kvalifisering som petroleumsdistributør til Bach Khoa Viet Company, møtte Phuong herr An på gjestehuset til Industri- og handelsdepartementet for å be om hans hjelp til å hjelpe Bach Khoa Viet Company med å få lisensen så snart som mulig.

Etter å ha godtatt avtalen, mottok herr An 200 millioner VND fra fru Phuong, og i februar 2015 fikk Bach Khoa Viet Company et sertifikat fra Industri- og handelsdepartementet som bekreftet at de var kvalifisert til å fungere som petroleumsdistributør.

Rundt august 2015 besøkte Phuong igjen Ans hus for å be om hans hjelp med bedriftssaker. Under samtalen nevnte den tidligere visedirektøren at han hadde til hensikt å kjøpe et større hus, men manglet tilstrekkelige midler, og foreslo at Phuong skulle hjelpe til med kjøpet. Phuong var raskt enig, vel vitende om at Ans hjelp var avgjørende for at Bach Khoa Viet Company skulle bli oppgradert til en ledende importør og eksportør av petroleumsprodukter.

Tidlig i september 2015 ringte Nguyen Loc An til Phuong og ba henne om å hjelpe ham med å kjøpe et hus for 9 milliarder VND, og ​​ba henne overføre pengene til konas konto. Deretter mottok konas konto hele beløpet på 9 milliarder VND i september 2015.

Bach Khoa Viet Company ble imidlertid senere nektet lisens til å importere og eksportere petroleumsprodukter fordi de ikke oppfylte de nødvendige vilkårene. På den tiden ga An råd og veiledning til Phuong om hvordan hun kunne legalisere vilkårene for å få lisensen.

I mai 2016 ledet Nguyen Loc An inspeksjonsteamet som undersøkte vilkårene for å gi import- og eksportlisenser for petroleumsprodukter til Bach Khoa Viet Company. Inspeksjonsteamet unnlot å vurdere selskapets faktiske kapasitet fullt ut, men la i stedet til rette for inspeksjonsprosessen ved å utarbeide inspeksjonsplanen, signere inspeksjonsrapporter og sende inn rapporter.

Deretter ba herr An herr Do Thang Hai (den gang viseminister for industri og handel) om å signere en eksport- og importlisens for olje for Bach Khoa Viet Company i strid med regelverket.

I september 2023 sendte Phuong proaktivt inn en klage der hun påsto at Nguyen Loc An hadde tatt imot bestikkelser fra henne og aktivt samarbeidet med etterforskningsorganet for å avklare sakens natur.

Ved etterforskningsbyrået innrømmet Nguyen Loc An å ha mottatt 9,2 milliarder VND fra Tran Thi Loan Phuong for å legge til rette for utstedelse av et kvalifikasjonssertifikat for å fungere som petroleumsdistributør og en lisens for petroleumseksport og -importvirksomhet til Bach Khoa Viet Company fra Industri- og handelsdepartementet.

Ifølge Ans vitneforklaring brukte han og kona hele de 9 milliardene VND de mottok fra Phuong til å kjøpe en villa i Phu Thuong-distriktet (Tay Ho-distriktet, Hanoi ). Den nevnte villaen er for tiden beslaglagt for å sikre fullbyrdelsen av dommen.