Etterforskningspolitiet i Departementet for offentlig sikkerhet har nettopp fullført etterforskningskonklusjonen og foreslår å tiltale 27 tiltalte i sakene om brudd på forskrifter om forskning, utforskning og utnyttelse av naturressurser; brudd på forskrifter om regnskapsføring med alvorlige konsekvenser; smugling; forbruk av eiendeler ervervet av andre gjennom kriminelle handlinger; brudd på forskrifter om forvaltning og bruk av statlige eiendeler med tap, avfall og miljøforurensning, som har skjedd i Thai Duong Group Joint Stock Company og tilhørende enheter.

I følge konklusjonen fra undersøkelsen studerte Nguyen Linh Ngoc, i sin rolle som viseminister for naturressurser og miljø, med ansvar for tildeling av mineralutvinningstillatelser, innsendingen fra Generalavdelingen for geologi og mineraler og søknaden om mineralutvinningstillatelse, og visste tydelig at Thai Duong Company ikke oppfylte vilkårene for å få innvilget lisens.

Den tidligere viseministeren for naturressurser og miljø signerte imidlertid likevel mineralutvinningslisensen og overleverte sjeldne jordartsressurser til Thai Duong Company for utnyttelse. Dette førte til at dette selskapet utnyttet sjeldne jordartsressurser ulovlig og forårsaket mineraltap verdt mer enn 864 milliarder VND.

Herr Nguyen Linh Ngocs oppførsel anses å ha brutt forbrytelsen brudd på forskrifter om forvaltning og bruk av statlige eiendeler som forårsaker tap og sløsing, som foreskrevet i paragraf 3, artikkel 219 i straffeloven.

Skjermbilde 4. februar 11:46 52.png
Herr Nguyen Linh Ngoc mens han er i embetet. Foto: National Assembly Media

I følge konklusjonen fra etterforskningen ledet og organiserte Doan Van Huan, i sin rolle som styreleder og daglig leder i Thai Duong Company, fra 2019 til 2023, ulovlig gruvedrift av sjeldne jordarter og jernmalm ved Yen Phu-gruven for sjeldne jordarter, med en totalverdi på over 864 milliarder VND.

Etterforskningsbyrået fastslo at Huan ulovlig solgte mer enn 10 millioner kg sjeldne jordartsmetaller til en verdi av mer enn 403 milliarder VND og mer enn 280 millioner kg jernmalm til en verdi av mer enn 333 milliarder VND, og ​​tjente dermed en ulovlig fortjeneste på mer enn 736 milliarder VND.

Tycoon Huan beordret også tiltalte Nguyen Van Chinh (den gang viseadministrerende direktør og regnskapssjef i Thai Duong Company) til å utstede fakturaer for salg av sjeldne jordartsmetaller og jernmalm med enhetspriser lavere enn de faktiske salgsprisene, og dermed feilaktig deklarere og utelate fra regnskapet mer enn 27 milliarder VND i inntekter, uten å deklarere og betale skatt, noe som forårsaket et tap for staten på mer enn 9 milliarder VND i skatt.

Etterforskningen konkluderte med at Chinh hjalp styrelederen i Thai Duong Company med å lede og organisere ulovlig utvinning av sjeldne jordarter og jernmalm ved Yen Phu-gruven for sjeldne jordarter til en totalverdi på over 864 milliarder VND, og ​​ga en ulovlig fortjeneste på over 736 milliarder VND.

I saken ble tiltalte Luu Anh Tuan, i sin rolle som styreleder i Vietnam Rare Earth Joint Stock Company, enig med Doan Van Huan om å utstede fakturaer for kjøp av sjeldne jordarter med lavere verdier enn den faktiske verdien. Dermed hjalp han Huan med å feilaktig deklarere, utelate fra regnskapet, skjule mer enn 20 milliarder VND i inntekter og ikke deklarere skatt, noe som forårsaket et tap på mer enn 7,3 milliarder VND i skatt for staten.

I tillegg brukte herr Tuan 15 fakturaer som gjenspeilte mengden innsatsmaterialer som var større enn den faktiske kjøps- og salgsverdien på mer enn 16 milliarder VND til å regnskapsføre og deklarere skatt, noe som brøt regnskapslovene og forårsaket et tap på mer enn 4 milliarder VND i skatt for staten.

Etterforskningsbyrået slo fast at Tuans handlinger forårsaket et tap på over 11 milliarder VND til statsskatten. Tiltalte må dermed være solidarisk ansvarlig med Huan for tapet på over 7,3 milliarder VND, og ​​er hovedansvarlig for tapet på over 4 milliarder VND.

Ifølge etterforskningspolitiet begikk styrelederen i Vietnam Rare Earth Joint Stock Company også smugling. Mer spesifikt, fra 2019 til 2023, instruerte Tuan ansatte til å feilaktig deklarere tollkoder for varer, eksporttypekoder og opprinnelseskoder for råvarer brukt til eksportproduksjon i 63 tolldeklarasjoner, og dermed eksporterte Vietnam Rare Earth Joint Stock Company ulovlig 474,98 tonn "totalt sjeldne jordartsoksider", verdt mer enn 379 milliarder VND.

Thai Duong Company bygde ikke miljøvernverk, implementerte ikke avfallsbehandlingstiltak som oppfylte lovens standarder, og hadde ikke lov til å slippe ut avfall i miljøet. Fra 2018 til oktober 2023 påla imidlertid Huan Nguyen Van Lai å ulovlig slippe ut mer enn 348 000 tonn slam fra avgangsmasser i miljøet, og påla Le Van Can å ulovlig slippe ut 2425 tonn slam blandet med gipsavfall i miljøet.