Å knuse en virtuell valutaring verdt billioner av dong

Ifølge etterforskningen har Thoai siden 2019 kjøpt det virtuelle valutaprosjektet CachBack Pro (CBP) fra utlandet til Vietnam med det formål å drive forretning for å skape mer profitt. Gjennom utenlandske subjekter skapte Thoai virtuelle transaksjoner og promoterte virtuelle valutaer som handles på en rekke nettsteder for virtuell valuta over hele verden . Etter å ha promotert virtuelle valutaer på en rekke nettsteder, opprettet Thoai en applikasjon for kjøp og salg av varer med provisjon i virtuell valuta CachBack Pro og applikasjonsnettstedet speeding.vip (oppfordrer til investeringer, utvikler systemet for å motta provisjoner konvertert til virtuell valuta), CBP Wallet (virtuell valutalommebok) for å levere CBP digital valuta på en flernivåmåte.

Gjennom et nettverk av deltakere med mange forskjellige nivåer og grener, mottar deltakerne direkte provisjoner og bonuser hvis de kobler seg til fellesskapet eller åpner sin egen konto for å delta i investeringspakken i nettverket de selv har bygget.

For å utvikle systemet og tiltrekke seg flere investorer, delte Thoai opp gruppene, stilte virtuelle valutakontoer til rådighet og ledet og veiledet lederne for avdelingene (teamene), inkludert: Vu Phong, Dinh Van Tue, Le Thi Xiem ... for å tiltrekke og lokke deltakere. Thoai etablerte BBA Global Joint Stock Company for å organisere markedsføringsarrangementer ved hjelp av selskapets hovedkvarter.

Selv om BBA Global Joint Stock Company og Than Van Thoai selv ikke hadde et registreringsbevis for flernivåmarkedsføring, instruerte Thoai deltakerne: Tue, Xiem, Phong, Yen... til å organisere seminarer og foredrag ved selskapets hovedkvarter (adresse: Nhan Chinh, Thanh Xuan, Hanoi ) for å forkynne om økonomistyring, å lære å bli rik, og dermed promotere og introdusere fordelene med CBP-mynter og delta i speeding.vip-fellesskapet.

Gruppen tilbyr også retningslinjer for å tiltrekke investorer, som for eksempel: betaling av provisjoner, attraktiv fortjeneste (0,5 %/dag fortjeneste, 12 %–50 % provisjon ved utvikling av en filial i systemet, mottak av fortjeneste fra 29 underordnede, verdien av CBP-mynter i speeding.vip er hundrevis av ganger høyere enn markedsverdien); utdeling av en viss mengde mynter når investorer åpner en konto, inndeling av investorer i mange nivåer, organisering av 5-stjerners turer for investorer som setter inn penger i systemet i store mengder; inndeling i mange investeringspakker fra 1 000 USD – 100 000 USD, jo høyere investeringspakken er, desto større provisjon; renter vises kontinuerlig og legges til kontoen; flere kontoer kan opprettes samtidig for å delta i systemet... for å stimulere og tiltrekke investorer til å delta.

I tillegg satte Thoại også en konvensjon når de ble med i fellesskapet: å låse CBP-innskuddsretningen til speeding.vip-plattformen, slik at investorer som ønsker å delta, må kjøpe et visst antall mynter fra personer på høyere nivå (medlemmer av speeding-fellesskapet). Hver person vil bli koblet til eller introdusert for 2 personer eller åpne 2 kontoer for seg selv nedenfor, uten grense for antall nivåer eller klasser av deltakere, men provisjonen som utbetales til investorer vil stoppe på det 29. nivået.

Med triksene ovenfor, fra mars 2021 til 11. juni 2024, gjennom nettsiden speeding.vip, opprettet Than Van Thoai og lederne et investeringsfellesskap med hundretusenvis av deltakende kontoer med verdien av investeringspakker vist på systemet opp til titalls milliarder dollar, bygde mange etasjer, hver etasje har mange små filialer, koblet til systemet og dratt nytte av en spesielt stor sum penger, noe som forårsaket skade for mange investorer.

Basert på etterforskningsdokumentene utstedte Hanoi bypolitiets etterforskningsbyrå den 25. juni 2024 en beslutning om å tiltale saken mot Than Van Thoai og 7 relaterte personer.

Tidligere, den 22. august 2022, utstedte Hanoi bypolitiets etterforskningsbyrå en beslutning om å tiltale saken om bruk av datanettverk, telekommunikasjonsnettverk og elektroniske midler til å begå eiendomstilegnelse hos BBI Vietnam Internet Joint Stock Company. Den 20. mai 2024 utstedte etterforskningspolitiet en beslutning om å tiltale Ho Quoc Anh, styreleder i BBI Vietnam Internet Joint Stock Company, og Than Van Thoai for bruk av datanettverk, telekommunikasjonsnettverk og elektroniske midler til å begå eiendomstilegnelse.

Hanoi bypoliti ba de som deltok i prosjektene BBI Mall, CashBackPro, CBP virtuell valuta, SVIP, VNDO, CBP Wallet, Future City... og andre prosjekter relatert til BBI Vietnam Internet Joint Stock Company, BBA Global Joint Stock Company, prosjekter utviklet og drevet av Than Van Thoai og Ho Quoc Anh, om å rapportere og koordinere med etterforskningsbyrået for å verifisere og avklare.

Ifølge avisen Tin Tuc

Kilde