Forslag om å tiltale tidligere FLC-formann Trinh Van Quyet og 50 tiltalte

Etterforskningspolitiet (C01) i Departementet for offentlig sikkerhet har nettopp fullført den supplerende etterforskningskonklusjonen og foreslått å tiltale 51 tiltalte i saken om «manipulering av aksjemarkedet, uredelig tilegnelse av eiendeler, forsettlig publisering av falsk informasjon eller skjuling av informasjon i verdipapirvirksomhet og utnyttelse av stillinger og fullmakter under utførelse av offisielle plikter» som har skjedd i FLC Group Joint Stock Company (FLC Group) og relaterte selskaper og enheter.

Tidligere, i oktober 2023, fullførte C01 etterforskningskonklusjonen og foreslo å tiltale 21 tiltalte i denne saken i to grupper av forbrytelser: aksjemarkedsmanipulasjon og eiendomssvindel. Imidlertid returnerte den øverste folkeadvokaten saksmappen med en anmodning om ytterligere etterforskning for å «sikre tiltale». Under den ytterligere etterforskningen tiltalte C01 ytterligere 30 tiltalte.

Politiets etterforskningsbyrå ransaket FLCs hovedkvarter kvelden 29. mars 2022.

Blant de 51 tiltalte som denne gangen er foreslått tiltalt, ble 13 tiltalte foreslått tiltalt for aksjemarkedsmanipulasjon; 23 tiltalte ble foreslått tiltalt for bedrageri og tilegnelse av eiendom; 4 tiltalte ble foreslått tiltalt for misbruk av stilling og makt under utførelse av offisielle plikter; 3 tiltalte ble foreslått tiltalt for forsettlig publisering av falsk informasjon eller skjuling av informasjon i verdipapirvirksomhet; 8 tiltalte ble foreslått tiltalt for 2 forbrytelser knyttet til aksjemarkedsmanipulasjon og bedrageri og tilegnelse av eiendom, inkludert Trinh Van Quyet, tidligere styreleder i FLC Group.

I følge konklusjonen fra den ytterligere etterforskningen instruerte herr Quyet fra 26. mai 2017 til 10. januar 2022 sin søster Trinh Thi Minh Hue og hans medskyldige til å manipulere aksjemarkedet for fem aksjekoder: AMD, HAI, GAB, FLC og ART, og dermed ulovlig tjene mer enn 723 milliarder VND.

Forslag om å tiltale 30 flere tiltalte i saken der Trinh Van Quyet manipulerte aksjer

C01 fastslo også at fra 2014 til september 2016 instruerte herr Quyet også personer som var ledere og ansatte i Faros Company, selskaper under FLC Group; slektninger og familiemedlemmer til å opptre som aksjonærer og bidra med kapital, til å utføre triks for å lage og signere falske kapitalbidragsdokumenter, til å blåse opp kapitalbidraget til Faros Company med mer enn 3 102 milliarder VND, noe som økte selskapets grunnkapital fra 1,5 milliarder VND til mer enn 4 300 milliarder VND; deretter opprettet dokumenter, ba statlige verdipapirforvaltningsorganer om å godkjenne registreringen av et offentlig selskap, registrere verdipapirforetak og notere 430 millioner aksjer dannet fra det falske kapitalbidraget fra Faros Company på Ho Chi Minh-byens børs.

Etter at Faros Companys aksjer ble notert på børsen, solgte Quyet og hans medskyldige fra september 2016 til mars 2022 mer enn 391 millioner aksjer dannet fra falske kapitalinnskudd holdt i Faros Company, og tjente mer enn 4 818 milliarder VND, hvorav mer enn 3 620 milliarder VND ble tilegnet fra investorer.

I tillegg til de som hjalp Mr. Quyet med å begå forbrytelsen, avklarte C01 også bruddene til enkeltpersoner som tilhører statlige forvaltningsorganer med myndighet til å godkjenne registrering av offentlige selskaper, verdipapirforetak og børsnotering.

C01 har tiltalt fire tiltalte fra Ho Chi Minh City-børsen for misbruk av sine stillinger og makt under utførelse av offisielle plikter, og tre tiltalte fra Department of Public Company Supervision (State Securities Commission) og Vietnam Securities Depository Center for forsettlig å ha avslørt falsk informasjon eller skjult informasjon i forbindelse med verdipapiraktiviteter.

Hurtigvisning kl. 12.00 24. februar: Forslag om å tiltale Trinh Van Quyet | Skal beslaglegge 200 gullbarrer i Alibaba-saken

Kildekobling: https://thanhnien.vn/de-nghi-truy-to-cuu-chu-tich-flc-trinh-van-quyet-cung-50-bi-can-185240224202812098.htm