Tiltale mot styreleder i Phu Quy Gold Joint Stock Company, Le Xuan Tung

[annonse_1]

Den 24. juni bekreftet generalløytnant To An Xo, talsmann for departementet for offentlig sikkerhet, til VietNamNet: Etterforskningspolitiet har tiltalt 18 personer for smugling og 2 personer for skatteunndragelse i saken som skjedde ved Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company.

Ifølge herr To An Xo ble kampen mot det ovennevnte nettverket utført i henhold til instruksjoner fra lederne i departementet for offentlig sikkerhet.

Resultatene av etterforskningen så langt har fastslått at: Fra 2022 og frem til i dag har Nguyen Thi Hoa (bosatt i Quang Tri- provinsen) og Nguyen Thi Gai organisert en smuglerring av over 3 tonn gull, med en samlet verdi på rundt 5000 milliarder VND fra Laos til Vietnam gjennom grenseporten Lao Bao (Quang Tri-provinsen), og solgt til gullbutikker i Vietnam for ulovlig fortjeneste.

De tiltalte (fra venstre til høyre): Le Xuan Tung, Le Thuy Quynh. Foto: Departementet for offentlig sikkerhet

Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company har erklært og rapportert uærlig om skatteoppgjør i 2021, brutt regelverk om skatteunndragelse og forårsaket skade for staten, opprinnelig anslått til 6 145 milliarder VND.

Basert på innsamlede dokumenter og bevis, utstedte etterforskningspolitiet i Departementet for offentlig sikkerhet den 23. juni en beslutning om å tiltale straffesaken om smugling og skatteunndragelse som fant sted ved grenseporten Lao Bao, Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company og relaterte enheter.

Etterforskningsbyrået bestemte seg også for å straffeforfølge og iverksette forebyggende tiltak mot 18 personer for smuglingsforbrytelsen, inkludert: Nguyen Thi Hoa, Nguyen Thi Gai, Nguyen Thi Thien, Truong Thi Huyen, Nguyen Thi Thuy, Do Thi Thuy, Nguyen Thi Van (Quang Tri), Nguyen Van Huguong, Nhuyen Le Huuong, Nhuyen, Nguyen. Hai, Tran Anh Son, Dang Van Dinh, Nguyen Thi Van (som driver Kim Linh Gold Shop), Tran Cong Quan, Le Minh Tuan, Dam Anh Tuan, Nguyen Khac Bong.

De tiltalte (fra venstre til høyre): Tran Anh Son, Nguyen Thi Van (Kim Linh gullbutikk), Le Minh Tuan, Nguyen Thi Thuy, Nguyen Huu Binh, Dam Anh Tuan. Foto: Departementet for offentlig sikkerhet

De tiltalte (fra venstre til høyre): Nguyen Thi Hoa, Nguyen Thi Gai, Do Thi Thuy, Tran Cong Quan, Nguyen Huu Phuong, Nguyen Khac Bong. Foto: Departementet for offentlig sikkerhet

De tiltalte (fra venstre til høyre): Nguyen Thi Van (Quang Tri), Nguyen Thi Thien, Truong Thi Huyen, Le The Hai, Dang Van Dinh, Nguyen Van Thuong. Foto: Departementet for offentlig sikkerhet

Samtidig besluttet etterforskningsbyrået å tiltale og iverksette forebyggende tiltak mot to personer, Le Xuan Tung og Le Thuy Quynh, for forbrytelsen skatteunndragelse.

Etter at den øverste folkeadvokaten godkjente dette, utførte etterforskningspolitiet i Departementet for offentlig sikkerhet ovennevnte avgjørelser og ordrer i samsvar med forskriftene.

Etterforskningspolitiet i Departementet for offentlig sikkerhet samler dokumenter og bevis for å bevise de kriminelle handlingene til de tiltalte som er tiltalt og utvider etterforskningen av saken; gjennomgår, beslaglegger og fryser eiendelene til de tiltalte for å sikre inndrivelse for staten.

[annonse_2]
Kilde