Ifølge konklusjonen fra etterforskningen av smuglings- og skatteunndragelsessaken som fant sted ved grenseporten Lao Bao (Quang Tri), kontaktet Phu Quy Gold and Silver Company og relaterte enheter noen gullbutikkeiere i Hanoi gullsmuglerens «sjef» Nguyen Thi Hoa for å bestille gull fra Laos for ulovlig transport til Vietnam for forbruk.

I mai-juni 2023 kontaktet tiltalte Tran Anh Son, leder av Minh Hungs gullbutikk, fru Hoa for å bestille 128 kg smuglet gull fra Laos til en totalverdi på over 188 milliarder VND. Etter å ha kjøpt gull fra «sjefen», delte Son gullet for å øke mengden og kvaliteten på gullet, og solgte deretter gullet videre til Phu Quy Gold Company og en rekke enheter og individuelle kunder.

476482628_645080724550769_5110987868482769755_n.jpg

Tiltalte Dam Anh Tuan, eier av gullbutikken Tuan Quang, kjøpte 10 kg smuglet gull fra fru Hoa for 5 255 000 VND/tael, med en avtale om å levere varene i Hanoi. I tillegg til de 10 kg smuglet gull som er nevnt ovenfor, kjøpte Tuan også gull fra fru Hoa flere ganger, men det fantes ingen dokumenter eller spesifikke bevis for å bevise hver transaksjon.

Herr Nguyen Khac Bong bestilte også gull fra fru Hoa mange ganger. Rundt 25. og 26. mai 2022 ringte tiltalte fru Hoa via Zalo eller Viber og sa: «Denne er bra, skaff meg et dusin, varene fra den andre siden er gode.» De to sidene ble enige om 10 kg gull til en pris på over 5,3 millioner VND/tael; valutakurs 23 880 VND/USD.

Anbefalinger fra etterforskningsbyrået

Punkt 3, artikkel 4; punkt 1, artikkel 14 og punkt 3, artikkel 16 i regjeringsdekret 24/2012/ND-CP datert 3. april 2012 fastslår: «Statsbanken har eksklusiv rett til å importere rågull (gullblokker, -barrer, -korn) for å produsere gullbarrer; organisere, administrere og produsere gullbarrer».

Fra 2012 og frem til i dag har statsbanken kun gitt lisenser til å importere rågull for reeksport av produkter til 11 gullhandelsbedrifter med kontrakter for å bearbeide gullsmykker og kunst med utlandet, og lisenser til å importere rågull for produksjon/bearbeiding av gullsmykker og kunst til 20 utenlandsinvesterte bedrifter.

Statsbanken gir ikke lisenser til å importere rågull for produksjon av gullsmykker og kunst til bedrifter som har fått tildelt sertifikater for å produsere gullsmykker og kunst, og bedrifter som investerer i utlandet innen gullgruvedrift, og gir ikke lisenser til noen organisasjon eller enkeltperson for å produsere gullbarrer.

Etter å ha fullført etterforskningen av saken, anbefalte etterforskningsbyrået i departementet for offentlig sikkerhet at statsbanken snarest råder regjeringen til å endre dekret 24/2012/ND-CP i retning av å gi lisenser til kvalifiserte foretak for å importere, produsere og handle med rågull, for å sikre gullforsyning til markedet.

Samtidig styrke forvaltnings- og tilsynstiltak, forbedre effektiviteten og produktiviteten i forvaltningsarbeidet for å dekke folks gullbehov; forhindre spekulasjon og smugling.

Etterforskningsbyrået anbefalte også at gullmarkedsforvaltningsbyrået styrker inspeksjon, undersøkelse og kontroll av handelsaktiviteter for gullbarrer og smykker; overvåker gullmarkedet, innenlandske gullhandelsbedrifter og styrer opprinnelsen til gull som selges i gullbutikker.

Samtidig håndtere ulovlige gullhandelsbedrifter uten klare kilder; sikre transparente gullhandelsaktiviteter i samsvar med regelverket; effektivt forhindre spekulasjon og smugleraktiviteter og dekke folks gullbehov.

Anbefaler at skattemyndighetene styrker inspeksjonen og undersøkelsen av overholdelse av lovbestemmelser innen gullhandel av alle slag uten fakturaer eller dokumenter; utstedelse og bruk av falske fakturaer og dokumenter i gullhandelsaktiviteter.

Spesielt fakturaer og dokumenter i handelen med rågull og gullbarrer. Samtidig må utstedelse og bruk av ulovlige fakturaer for å legalisere smuglet gull og gull av ukjent opprinnelse håndteres strengt.

I denne saken utnyttet også de tiltalte politikken – grenseboere trenger bare å bruke sitt statsborger-ID-kort eller ID-kort for å kunne passere gjennom grenseporten for å transportere gull på en sofistikert måte.

Derfor anbefaler etterforskningsbyrået at tollvesenet og grensevaktkommandoen dirigerer toll- og grensevakter ved grenseportene på veier, spesielt i områder med mange stier og åpninger, for å styrke inspeksjon, kontroll og tilsyn med registrering og håndtering av personer og kjøretøy tilhørende grenseboere som regelmessig krysser grenseportene, inkludert personlige kjøretøy; raskt oppdage og effektivt forhindre smugling og handelssvindel.