Styrelederen i Phu Quy Gold Company ble anklaget for skatteunndragelse ved å selge gull uten å utstede fakturaer, noe som førte til at mer enn 2000 milliarder VND ikke ble registrert for å unndra skatt.
Styreleder i Phu Quy Company Le Xuan Tung (venstre) og Le Thuy Quynh - Foto: Ministry of Public Security
Etterforskningsbyrået konkluderte med «smuglings-» og «skatteunndragelses-» saken som fant sted ved grenseporten Lao Bao i Quang Tri- provinsen tilhørende Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company, og anklaget selskapets styreleder for å ha unndratt 6,1 milliarder VND i skatt.
Herr Le Xuan Tung (styreleder og daglig leder i Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company) ble anklaget for å ha bedt sine ansatte om å bruke fire programvarer for å registrere daglig gullhandel, men utelatt noen transaksjoner uten fakturaer eller dokumenter for å unngå skatt.
I samme sak ble fru Nguyen Thi Hoa (bosatt i Quang Tri-provinsen) og hennes svigerinne Nguyen Thi Gai og 21 andre foreslått tiltalt for smugling, anklaget for å ha opprettet en gullsmuglerring fra Laos til Vietnam for salg til gullbutikker i Hanoi .
På bare ett år utelatt Phu Quy Gold Company mer enn 2000 milliarder fra regnskapet.
I følge konklusjonen har Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company en charterkapital på 250 milliarder VND, med hovedkontor i Tran Nhan Tong-gaten (Hai Ba Trung-distriktet, Hanoi), med Tung som styreleder.
For å administrere den daglige gullhandelen bruker Phu Quy Gold Company fire programvarer.
Der ERP-programvare brukes til å spore import, eksport, kjøp og salg av rågull og kunstgull (som SJC-gull, enkle ringer, stjernetegnstatuer...).
Smykkeprogramvare brukes til å administrere kjøp og salg av gullsmykker. De to regnskapsprogramvarene Misa og FAST brukes til å regnskapsføre kjøps- og salgstransaksjoner, fordele kostnader og samle inn kostnader for skatt og finansiell rapportering.
Resultatene av etterforskningen viste at Tung hadde bedt de ansatte om å registrere all salgsaktivitet i ERP-programvaren Jewelry.
Samtidig ba herr Tung to regnskapsførere om å oppdatere deler av dataene i regnskapsprogramvaren Misa eller FAST for å kunne brukes til rapportering og skattemelding. Enkelte transaksjoner uten fakturaer eller dokumenter vil bli utelatt fra regnskapet.
Herr Tung erklærte at gullhandelsaktivitetene til Phu Quy Gold Company har tre kilder: SJC-gull, Phu Quy-gull og markedsgull kjøpt fra organisasjoner og enkeltpersoner.
Når man kjøper og selger gull, foretar enkeltkunder ofte transaksjoner kontant uten å utstede fakturaer, mens styrelederen i Phu Quy Gold Company instruerte regnskapsførerne til kun å registrere transaksjoner med fakturaer i programvaren, noe som førte til feilaktige deklarasjoner, heter det i konklusjonen.
Resultatene av undersøkelsen viste at Phu Quy Gold Company bare i 2021 hadde en faktisk omsetning på over 3 900 milliarder VND, men bare oppgitt over 1 800 milliarder, en forskjell på over 2 000 milliarder VND.
Ovennevnte oppførsel fra styrelederen i Phu Quy Gold Company førte til ufullstendig selvangivelse av skyldig skatt, noe som forårsaket et tap for staten på 6,1 milliarder VND.
Av dette er tapet i merverdiavgift mer enn 2,1 milliarder VND og selskapsskatten er mer enn 3,9 milliarder VND.
Beslagla 21 eiendommer tilhørende «sjefen» for gullsmugling
Ifølge etterforskningen ledet og drev Nguyen Thi Hoa en gullsmuglerring fra hovedstaden Vientiane (Laos) til Karon-markedet i Savannakhet-provinsen (Laos). Gullet ble deretter transportert fra Laos til Vietnam via grenseporten Lao Bao (Quang Tri-provinsen), og deretter solgt i seks gullbutikker i Hanoi.
Resultatene av etterforskningen viste at Hoa smuglet 310 kg gull fra desember 2022 til juni 2023, til en samlet verdi på over 454 milliarder dong.
Tiltalte Nguyen Thi Hoa (venstre) og Nguyen Thi Gai - Foto: Departementet for offentlig sikkerhet
14. juni 2023 ransaket etterforskningsbyråets arbeidsgruppe 21 mistenkte på 29 steder i Hanoi og Quang Tri, og konfiskerte mer enn 8,4 milliarder VND, 4,2 millioner USD og 36 gullbarrer. Samtidig pågrep en annen arbeidsgruppe tre mistenkte i ringen som leverte 21 kg smuglet gull til gullbutikker i Hanoi.
Etterforskningsbyrået har beslaglagt 36 eiendommer, inkludert 21 eiendommer eid av Nguyen Thi Hoa og 5 eiendommer eid av søsteren til «sjefen» for gullsmugling.
Anbefalinger for kvalifiserte bedrifter for import og handel med rågull
Etterforskningsbyrået anbefalte at statsbanken snarest råder regjeringen til å endre det relevante dekretet i retning av å «gi lisenser til kvalifiserte foretak for å importere, produsere og handle med rågull».
Ifølge etterforskningsbyrået har ovennevnte anbefaling som mål å sikre gullforsyning til markedet. Samtidig anbefales det at myndighetene styrker forvaltnings- og tilsynstiltakene for å forbedre effektiviteten og produktiviteten i forvaltningen for å dekke folks gullbehov og forhindre spekulativ smuglervirksomhet.
Anbefaler at markedsforvaltningsbyråer styrker inspeksjon, undersøkelse og kontroll av gullhandelsaktiviteter, og forhindrer spekulativ smuglervirksomhet.
[annonse_2]
Kilde: https://tuoitre.vn/chieu-dung-4-he-thong-ke-toan-cua-chu-tich-cong-ty-vang-phu-quy-20250214173351489.htm
Kommentar (0)