Tiltale mot styreleder i Phu Quy Gold Company for smuglerring av mer enn 3 tonn gull

Informasjon fra Departementet for offentlig sikkerhet sa at Departementet for offentlig sikkerhet sitt etterforskningspoliti koordinerte med profesjonelle enheter for å avklare tegn på en gullsmuglerring fra Laos til Vietnam ledet av Nguyen Thi Hoa i Quang Tri og skatteunndragelse som foregikk ved Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company, med Le Xuan Tung som styreleder og daglig leder.

Resultatene viste at Nguyen Thi Hoa (bosatt i Lao Bao by, Huong Hoa-distriktet, Quang Tri ) og Nguyen Thi Gai fra 2022 og frem til i dag har organisert en smuglerring av over 3 tonn gull (total verdi på omtrent 5000 milliarder VND) fra Laos til Vietnam gjennom Lao Bao grenseport, Quang Tri for å selge til gullbutikker i Vietnam for ulovlig fortjeneste.

De tiltalte ble tiltalt. (Foto: Departementet for offentlig sikkerhet)

Phu Quy Company erklærte og rapporterte sitt skatteoppgjør for 2021 uærlig, i strid med bestemmelsene i paragraf 2, artikkel 143 i skatteforvaltningsloven nr. 38/2019/QH14 om skatteunndragelse, og forårsaket skade for staten, opprinnelig fastsatt til 6 145 milliarder VND.

Basert på innsamlede dokumenter og bevis, besluttet etterforskningspolitiet i departementet for offentlig sikkerhet den 23. juni å tiltale saken om «smugling» og «skatteunndragelse» som fant sted ved Lao Bao grenseport, Quang Tri-provinsen, Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company og relaterte enheter.

Tiltalte (fra venstre til høyre): Le Xuan Tung, Le Thuy Quynh.

Samtidig besluttet departementet for offentlig sikkerhets etterforskningspoliti å straffeforfølge og sette i verk forebyggende tiltak mot 18 personer for forbrytelsen "smugling", inkludert: Nguyen Thi Hoa, Nguyen Thi Gai, Nguyen Thi Thien, Truong Thi Huyen, Nguyen Thi Thuy, Do Thi Thuy, Nguyen Thi N, Quyen Van Tri, Nguyen Van Tri, Nguyen Vann (Huguyen Van Tri), Phuong, Nguyen Huu Binh, Le The Hai, Tran Anh Son, Dang Van Dinh, Nguyen Thi Van (som driver Kim Linh Gold Shop), Tran Cong Quan, Le Minh Tuan, Dam Anh Tuan, Nguyen Khac Bong.

Enheten besluttet også å tiltale og iverksette forebyggende tiltak mot Le Xuan Tung og Le Thuy Quynh for forbrytelsen «skatteunndragelse».

Etter at den øverste folkeadvokaten godkjente dette, utførte etterforskningspolitiet i Departementet for offentlig sikkerhet ovennevnte avgjørelser og ordrer.

Etterforskningspolitiet samler dokumenter og bevis for å bevise de kriminelle handlingene til de tiltalte som er blitt tiltalt og utvider etterforskningen av saken; gjennomgår, beslaglegger og fryser eiendelene til de tiltalte for å sikre inndrivelse for staten.

Minh Tue

Nyttig
Følelse
Kreativ
Unik

Kilde: https://vtc.vn/khoi-to-chu-tich-cong-ty-vang-phu-quy-trong-duong-day-buon-lau-hon-3-tan-vang-ar801610.html