Tiltale mot et par for ulovlig handel med fakturaer i Binh Duong

(Dan Tri) - Nguyen Thi Thu Trinh og Ngo Viet Thanh legaliserte og solgte hundrevis av ulovlige fakturaer til mange selskaper i Binh Duong , Ho Chi Minh-byen, Binh Phuoc..., og tjente dermed ulovlig milliarder av dong.

Den 13. desember iverksatte etterforsknings- og sikkerhetsbyrået i Binh Duong-politiet avgjørelsen om å tiltale og forby Nguyen Thi Thu Trinh (født i 1986, fra Binh Dinh) og Ngo Viet Thanh (født i 1987, bosatt i Ho Chi Minh-byen) å forlate bostedsstedet sitt for ulovlig handel med fakturaer og dokumenter for betaling til statsbudsjettet.

Nguyen Thi Thu Trung på politistasjonen (Foto: Levert av politiet).

Ifølge politiet i Binh Duong brukte Nguyen Thi Thu Trinh en annen persons navn i juni 2022 til å etablere Phuong Nam Wood One Member Co., Ltd. for å kjøpe og selge falske merverdifakturaer med ulovlig fortjeneste. Faktisk har dette selskapet ingen relaterte varehandelsaktiviteter.

Viet Thanh er en mellommann som finner kunder, deretter introduserer og hjelper Trinh med å legalisere ulovlig kjøp og salg av fakturaer.

I perioden fra juni 2022 til slutten av 2023 legaliserte og solgte Trinh og Thanh hundrevis av ulovlige fakturaer til mange selskaper i Binh Duong, Ho Chi Minh-byen og Binh Phuoc ..., og tjente dermed ulovlig milliarder av dong.

Tiltalte Ngo Viet Thanh (Foto: Levert av politiet).

Etterforskningssikkerhetsbyrået til Binh Duong-politiet fortsetter å utvide etterforskningen og håndteringen. Vi ber om at enkeltpersoner, organisasjoner og bedrifter involvert i ulovlig kjøp og salg av fakturaer og dokumenter tilhørende Nguyen Thi Thu Trinh og Ngo Viet Thanh kontakter etterforskningssikkerhetsbyrået til Binh Duong-politiet for koordinering for å løse saken.

Kilde: https://dantri.com.vn/phap-luat/khoi-to-doi-nam-nu-mua-ban-trai-phep-hoa-don-o-binh-duong-20241213103252230.htm