Tiltale mot en gruppe svindlere som tilegnet seg mer enn 10 milliarder VND på nettet

Den 4. juli kunngjorde Bac Ninh provinsielle politi: Etterforskningspolitiavdelingen i Bac Ninh provinsielle politi har nettopp løst en sak, tatt en avgjørelse om å tiltale saken og tiltale en gruppe på fire personer for handlingen «svindel med eiendom» i henhold til artikkel 174 i straffeloven av 2015 (endret og supplert i 2017) gjennom uautorisert tilgang til kontoene til brukere av Binance-applikasjonen. Denne avgjørelsen ble godkjent av folkeadvokatembetet på samme nivå.

Emnene inkluderer: Nguyen Duc Hung, 25 år gammel, i Nghia Dan-distriktet, Nghe An- provinsen; Hoang Dinh Tai, 27 år gammel, i Nghia Dan-distriktet, Nghe An-provinsen; Nguyen Phung Hoang, 22 år gammel, i Thanh Chuong-distriktet, Nghe An-provinsen og Nguyen Anh Tuan, 26 år gammel, i Nhu Xuan-distriktet, Thanh Hoa-provinsen.

Gjennom arbeidet med å forstå situasjonen og proaktivt iverksette tiltak, oppdaget avdelingen for cybersikkerhet og høyteknologisk kriminalitetsforebygging i Bac Ninh Provincial Police at kontoen «HOANG_COIN_247» hadde tegn på svindel, med ulovlig tilgang til kontoer for å tilegne seg eiendeler tilhørende brukere av Binance-applikasjonen.

Etter å ha gjennomført verifisering og etterforskning identifiserte politiet hjernen bak og lederen som Nguyen Duc Hung. I den innledende etterforskningen avklarte politiet: Nguyen Duc Hung lærte hvordan han ulovlig kunne få tilgang til brukernes kontoer på kryptovalutabørsen Binance.com på sosiale nettverk, kjøpte deretter Binance-kontoer, koblet til telefonnumre (useriøse SIM-kort) som kontaktmiddel og opprettet en kobling til en bankkonto (ikke eierens) som betalingsmåte. Etter å ha fullført denne kontoen, gikk Hungs gruppe inn på nettstedet Binance.com, la inn en bestilling på å kjøpe en viss mengde kryptovaluta (USDT), og tilbød den raskt for salg på denne børsen til en billig pris for å tiltrekke seg kjøpere.

Når noen kjøper USDT som Hung selger, sender Hung en melding uten å bekrefte USDT-overføringsordrekoden for å få kjøperen til å tro at transaksjonen er feil. Derfra ber han kjøperen om å skanne QR-koden som Hung har gitt ham for å støtte oppsettet av en manuell USDT-overføringsordre. Når kjøperen klikker på QR-kontoen, tar Hungs gruppe umiddelbart kontroll over kontoen, tar ut all kryptovalutaen i kontoens lommebok og legger inn en ordre om å selge all USDT.

Med triksene ovenfor innrømmet forsøkspersonene først at de fra begynnelsen av 2024 og frem til nå har utført mer enn 50 saker, og tilegnet seg rundt 10 milliarder VND fra mange ofre i provinser og byer over hele landet, inkludert ett offer i Bac Ninh-provinsen. Beløpet som ble tilegnet, ble brukt til å sette inn penger for å kjøpe biler, fylle på spill og til personlige utgifter.

Som et resultat av inspeksjonen og ransakingen beslagla myndighetene seks mobiltelefoner, fire bærbare datamaskiner, tre USB-minnepinner, 130 millioner VND i kontanter og 37 bankkontoer av forskjellige typer. Én bankkonto ble sperret, og bilsalgstransaksjoner for et samlet beløp på over 1 milliard VND ble suspendert.

Saken er for tiden under etterforskning. På grunn av hendelsen anbefaler politiet i Bac Ninh provinsielle politi at folk er årvåkne, ikke bruker merkelige lenker, ikke installerer programvare på egenhånd, ikke overfører penger via QR-koder eller aktiverer i henhold til instruksjoner fra fremmede for å unngå å bli utnyttet og bedratt for eiendom.

Kilde