Phu Tho oppløses av transnasjonal organisert kriminell gruppe som svindlet virtuell valuta verdt milliarder av dollar

Generalmajor Nguyen Minh Tuan, direktør for Phu Tho provinsielle politi, ledet informasjonsøkten om en rekke viktige saker som Phu Tho-politiet har slått hardt ned på i det siste.

Gjennom profesjonelt arbeid oppdaget den økonomiske sikkerhetsavdelingen i Phu Tho provinsielle politi aktivitetene til en gruppe deltakere i Ho Chi Minh-byen som brukte nettsteder som Fmcpay.com og Aff2024.com til å registrere og aktivere investeringspakker for deltakere i en ulovlig flernivåmodell for å motta henvisningsprovisjoner. Deretter instruerte deltakerne deltakerne til å fortsette å tiltrekke seg andre under sine filialer for å motta provisjoner.

Etter å ha mottatt informasjonen, koordinerte de funksjonelle styrkene til Phu Tho provinsielle politi den 15. juli med de faglige avdelingene i departementet for offentlig sikkerhet og løste samtidig saken på mange steder i Phu Tho-provinsen, Hanoi og Ho Chi Minh-byen.

De første etterforskningsresultatene viste at Nguyen Van Ha, født i 1980, med fast bosted i landsbyen Phu Thu i Phu My Bac-kommunen i Gia Lai-provinsen, og hans medskyldige siden 2021 har programmert for å lage en virtuell valuta kalt Paynetcoin (PAYN) som opererer på Blockchain-plattformen, og bygger et belønningssystem i henhold til pyramidemodellen (flernivå).

Bevismateriale fra saken er beslaglagt av myndighetene.

Etter registrering for å kjøpe en investeringspakke, vil deltakerne motta renter fra 5 % til 9 % månedlig i henhold til registreringspakken fra lav til høy. Deltakerne bruker PAYN-valuta til å betale belønninger til investorer, disse pengene vil bli brukt av investorer til å veksle for de som har PAYN-kryptovaluta de trenger på Fmcpay.com-børsen til USDT-kryptovaluta, som deretter kan veksles til USD eller VND.

Oberstløytnant Hoang Tung, leder for avdelingen for økonomisk sikkerhet i Phu Tho provinsielle politi, sa at de involverte ga falsk informasjon til operatørene og deltakerne i denne virtuelle valutavekslingen om at vekslingen var registrert i USA og at denne kryptovalutaen kunne brukes til å kjøpe flybilletter og bestille hotellrom, men ingen flybillett- eller hotellagenter aksepterte betaling i PAYN-kryptovalutaen.

For å utvikle systemet og tiltrekke deltakere til å kjøpe PAYN-mynter, utvekslet Ha ideer med Phan Viet Lap, født i 1983, fast bosatt på 161/1 Cong Hoa, avdeling 14, Bay Hien-avdelingen, Ho Chi Minh-byen, og mange andre gjennom henvisningsforhold for å organisere seminarer og grupper for å utvikle investeringssystemet.

Generalmajor Nguyen Minh Tuan (sittende i midten) avhørte de mistenkte i saken direkte.

Ved hjelp av sofistikerte triks tiltrakk gruppen seg tusenvis av deltakere, med et totalt innsamlet beløp på milliarder av amerikanske dollar.

Basert på resultatene av etterforskningen har Phu Tho provinsielle politi så langt startet en sak og tiltalt 20 tiltalte for handlingene: «Brudd på forskrifter om flernivåmarkedsføring» og «Bruk av datanettverk og elektroniske midler for å begå eiendomstilegnelse» i henhold til artikkel 217a og artikkel 290 i straffeloven.

Under etterforskningen beslagla, konfiskerte og frøs etterforskningsbyrået mange eiendeler som kontanter, utenlandsk valuta og eiendom til en verdi av mer enn 1 000 billioner dong, inkludert 800 milliarder dong i kontanter.

For tiden fortsetter etterforskningskomiteen å samle inn dokumenter og bevis for å utvide etterforskningen og søke etter relaterte emner. Samtidig oppfordres relaterte emner til å møte for Sikkerhetsetterforskningsbyrået for å få mildere straffer i henhold til loven.

NGOC LONG

Kilde: https://nhandan.vn/phu-tho-triet-pha-nhom-toi-pham-co-to-chuc-xuyen-quoc-gia-lua-dao-tien-ao-quy-mo-hang-ty-usd-post899938.html