Fortsett å etterforske de «enorme» eiendelene knyttet til Truong My Lan

Når det gjelder eiendommer i Nhon Trach-distriktet (Dong Nai) og Phuoc Kien kommune, Nha Be-distriktet, Ho Chi Minh-byen (som tilhører Bac Phuoc Kien-prosjektet) knyttet til Truong My Lan, styreleder i Van Thinh Phat Group, fortsetter politiets avdeling for etterforskning av korrupsjons-, økonomisk- og smuglingskriminalitet ( departementet for offentlig sikkerhet ) å etterforske og avklare saken.

I følge dommen i første instans i saken som falt mot Van Thinh Phat Group, Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB Bank) i fase 1, ga Ho Chi Minh-byens folkedomstol avdelingen for etterforskning av korrupsjon, økonomisk kriminalitet og smugling (Ministry of Public Security) i oppdrag å fortsette etterforskningen og avklare dusinvis av eiendeler knyttet til Lan.

Tiltalte Truong My Lan og medskyldige i rettssaken i første instans.

Mer spesifikt, når det gjelder 76 beslaglagte eiendommer i Nhon Trach-distriktet, vurderte rettssaksrådet at disse eiendommene har tegn til å være relatert til ugjerningene til noen individer som er eiere av eiendommen for tiltalte Lan, og at de må skilles ut og løses i en annen sak, slik at det er nødvendig å fortsette å beslaglegge dem for etterforskning og avklaring.

Angående 475 eiendommer knyttet til Quoc Cuong Gia Lai Joint Stock Company (inkludert 301 bruksrettighetsbevis, 21 notariserte kontrakter, 147 kompensasjonsavtaler for tomter i Phuoc Kien kommune, Nha Be-distriktet, Ho Chi Minh- byen som tilhører Bac Phuoc Kien Residential Area Project og 6 bruksrettighetsbevis i Phong Phu kommune, Binh Chanh-distriktet), fant dommerpanelet at saksøkte Lan brukte Sunny Island Investment Joint Stock Company (Sunny Company) til å signere en kontrakt som lovet å kjøpe og selge Bac Phuoc Kien Residential Area Project med Quoc Cuong Gia Lai Joint Stock Company for 14 800 milliarder VND, og ​​betalte Quoc Cuong Gia Lai Joint Stock Company 2 882,8 milliarder VND. Quoc Cuong Gia Lai Joint Stock Company har levert dokumenter knyttet til kompensasjon for rydding av tomten for ovennevnte prosjekt. I tillegg ga fru Nguyen Thi Nhu Loan også saksøkte Lan 6 bruksrettsbevis for land i Phong Phu kommune, Nha Be-distriktet, Ho Chi Minh-byen med det formål å låne mer penger.

Quoc Cuong Gia Lai Company anla sak mot Sunny Company i kommersiell voldgift for ikke å ha betalt i tide som angitt i kjøps- og salgskontrakten datert 29. mars 2017. Følgelig utstedte voldgiftsrådet ved Vietnam International Arbitration Center avgjørelse nr. 63/20HCM datert 10. mai 2023, der det ble erklært at Quoc Cuong Gia Lai Company hadde hevet ovennevnte kjøps- og salgskontrakt i samsvar med bestemmelsene i kontrakten og lovens bestemmelser, og ikke erklærte Quoc Cuong Gia Lai Company for å betale Sunny Company. Denne avgjørelsen fra Vietnam International Arbitration Center ble imidlertid omgjort av Ho Chi Minh-byens folkedomstol (i henhold til avgjørelse nr. 2542/2023/QD-PQTT datert 5. desember 2023).

For å sikre tilbakeføring av eiendeler for staten samt interessene til de tilknyttede partene, er det nødvendig å fortsette beslagleggingen for å sikre at Quoc Cuong Gia Lai Company tilbakebetaler hele beløpet mottatt fra saksøkte Lan, som er 2 882,8 milliarder VND. Dette beløpet er for å sikre fullbyrdelse av dommen for saksøkte Lan i hele saken. Hvis det er fullt tilbakebetalt, vil all fast eiendom og tilhørende dokumenter bli tilbakebetalt.

Angående 16 eiendommer i Phuoc Kien kommune, Nha Be-distriktet (omtrent 1 hektar stort område som tilhører Bac Phuoc Kien Residential Area Project), fant dommerpanelet at disse eiendommene var eid av Tran Duy Binh, Tran Tuan Anh og Nhan Nhut Phuong. De tiltalte erklærte at de bidro med penger sammen med Nguyen Ngoc Duong (avdød) for å kjøpe de ovennevnte tomtene. Tiltalte Lan erklærte imidlertid at hun hadde brukt 500 milliarder VND for at Nguyen Ngoc Duong skulle kjøpe et landområde på omtrent 1 hektar i det ovennevnte Bac Phuoc Kien Residential Area Project. Duong er for tiden død, og saksdokumentene har ikke tilstrekkelig grunnlag til å fastslå at disse eiendommene tilhører tiltalte Lan. For å ha et grunnlag for forlik i henhold til regelverket, er det nødvendig å fortsette å beslaglegge disse eiendommene og overlevere dem til etterforskningsorganet for å fortsette å avklare og løse dem i neste fase av saken.

Kilde: https://baolaocai.vn/tiep-tuc-dieu-tra-khoi-tai-san-khung-lien-quan-ba-truong-my-lan-post383957.html