I kampen mot kriminalitet har major Dong Quang Thang (Bac Tu Liem distriktspoliti, Hanoi ) løst mange kompliserte saker.

Uten tittel 1 kopi.png
Sel i den ulovlige fakturahandelsringen. Foto: CACC

På slutten av 2022 oppdaget major Thang og lagkameratene hans ulovlig handel med merverdifakturaer ved hjelp av profesjonelle tiltak. Politiets etterforskningsteam for økonomisk og stillingskriminalitet foreslo at Bac Tu Liem distriktspolitikommando skulle inspisere og håndtere saken.

Major Thang fortalte at da organisasjonen arresterte den mistenkte, ble det oppdaget at denne personen ikke kunne være direktør fordi han var analfabet. Derfra reiste enheten spørsmålet om personens statsborger-ID-kort kunne ha blitt stjålet eller kjøpt.

I august 2022 oppdaget enheten at Binh Minh General Trading and Production Company Limited (i Thuong Cat-distriktet, Bac Tu Liem-distriktet) hadde innhold som viste svært høy skatterisiko.

Etter en foreløpig verifisering slo politiet fast at ovennevnte selskap var et «spøkelsesselskap», etablert for å selge momsfakturaer. Major Thang rapporterte til enhetens ledelse og foreslo å gjennomføre verifisering og samle inn relevante dokumenter.

z5786034548023_f05b3dab8f04e84868ccc5ec5048cc85.jpg
Nguyen Thi Luu Huong (til venstre) og Dinh Thi Nguyet ble arrestert av politiet. Foto: CACC

Under ledelse av Bac Tu Liem distriktspoliti klarte major Thang og det økonomiske polititeamet å oppklare en ring av ulovlig handel med merverdifakturaer med sofistikerte metoder og triks.

Politietaten innkalte derfor følgende personer: Nguyen Thi Luu Huong (født i 1960, i Long Bien-distriktet); Dinh Thi Nguyet (født i 1960, i Hai Ba Trung-distriktet); Nguyen Thi Cuc (født i 1988, i Hai Duong by, Hai Duong-provinsen); Pham Van Truong (født i 1990) og Ta Thi Trang Nhung (født i 1993, begge i Bac Tu Liem-distriktet).

Resultatene av etterforskningen viste at de ovennevnte personene brukte 10 «spøkelses»-selskaper til ulovlig å selge merverdifakturaer. Huong solgte 334 merverdifakturaer utstedt av 8 selskaper til Cuc (nestleder for kvalitetsstyringsavdelingen - BEST PACIFIC Vietnam Co., Ltd.), med en samlet verdi på over 6 milliarder VND, slik at Cuc kunne lage dokumenter for å betale for arbeidskraft.

I tillegg solgte Huong også 12 fakturaer til Nhung med en samlet verdi på over 6 milliarder VND for å legalisere inndata, forretningsutgifter og utarbeide skattemeldingsdokumenter for TNC Group Vietnam Trading and Service Company Limited, hvor Nhungs ektemann, Truong, er direktør.

Hos etterforskningsbyrået tilsto alle de involverte forbrytelsene sine. Politiet i Bac Tu Liem distrikt startet sak, tiltalte de mistenkte for «ulovlig handel med fakturaer» og begjærte rettsforfølgelse.

Den 22. august signerte lederen av Hanois folkekomité, Tran Sy Thanh, en beslutning om å rose major Dong Quang Thang for hans prestasjoner i kampen mot kriminalitet.