Van Thinh Phat-saken og millioner av dollar i bestikkelser i isoporbokser

[annonse_1]

Som rapportert av VietNamNet , har etterforskningspolitiet i departementet for offentlig sikkerhet nettopp offentliggjort etterforskningskonklusjonen i Van Thinh Phat-saken og foreslått å tiltale 86 tiltalte på 7 tiltalepunkter.

I følge konklusjonen fra granskingen jobbet tre inspeksjonsteam med SCB i perioden med bygging, godkjenning og implementering av restruktureringsplanen for Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB) i 2017–2018 av Banking Inspection and Supervision Agency (TTGSNH) under State Bank of Vietnam (SBV). Granskingens konklusjon slo fast at blant de tre inspeksjonsteamene ovenfor hadde det tverrfaglige inspeksjonsteamet i 2017–2018 et omfattende omfang og innhold av inspeksjonen av SCB Bank.

Min Lan-skole.jpeg — Fru Truong My Lan ble bedt om å sende penger for å takke fru Do Thi Nhan, tidligere direktør for bankinspeksjon og -tilsyn II.

Resultatene av inspeksjonen er grunnlaget for en korrekt vurdering av situasjonen, kredittstatusen, tap på gjeld og gjeldsstrukturen til SCB Bank i henhold til restruktureringsplanen for perioden 2015–2019, samt statusen for aksjeeierskap, kontroll og ledelse i SCB tilhørende Truong My Lan, Van Thinh Phat Group.

Dette er for at regjeringen og statsbanken skal ha passende løsninger og tiltak. Under inspeksjonsprosessen hos SCB begikk imidlertid enkeltpersoner, inkludert ledere av bankinspeksjonsbyrået, delegasjonslederen, nestlederen for delegasjonen og medlemmer av inspeksjonsteamet, alvorlige brudd, mottok penger, gaver og materielle fordeler fra SCB for å dekke over, skjule og rapporterte uærlig og ufullstendig inspeksjonsresultatene til statsbanken.

Dette førte til at Statsbanken ikke hadde nok informasjon og dokumenter til å gi råd om og styre håndteringen av SCBs brudd og forhindre de kriminelle handlingene til Truong My Lan og hennes medskyldige.

Historien om «hold kjeft og ta pengene»

Angående Van Thinh Phat-saken ble det foreslått at Do Thi Nhan, tidligere direktør for bankinspeksjons- og tilsynsavdeling II under bankinspeksjons- og tilsynsbyrået (SBV), skulle tiltales for forbrytelsen å motta bestikkelser.

I følge konklusjonen fra etterforskningen var fru Nhan leder og inspeksjonsteamet, og hadde hovedansvaret for inspeksjonsresultatene av SCB Bank.

Under inspeksjonsprosessen i SCB Bank mottok Do Thi Nhan en bestikkelse på 5,2 millioner USD gjennom SCB-lederne Dinh Van Thanh (tidligere styreleder) og Vo Tan Hoang Van (tidligere generaldirektør).

Mer spesifikt, rundt mars 2018 dro herr Thanh og herr Van til Hanoi og dro til fru Nhans kontor på hovedkvarteret til TTGSNH, nr. 25 Ly Thuong Kiet (Hanoi), og ga fru Nhan en pose med kirsebær og en pose som inneholdt 200 000 USD. Fru Nhan tok med seg pengene hjem for å beholde dem.

Fra oktober til desember 2018, i løpet av perioden med utarbeidelse av inspeksjonskonklusjonen, konsultasjoner med relevante departementer og filialer og deretter utstedelse av inspeksjonskonklusjonen i SCB Bank, brakte Vo Tan Hoang Van og Nguyen Tuan Nam (herr Vans sjåfør) isoporbokser med USD til fru Nhan tre ganger.

Etter hver gang hun ga penger hjemme, spurte fru Nhan herr Vo Tan Hoang Van hva slags penger det var. Herr Van sa at det var fru Truong My Lans penger for å takke henne for at hun hjalp og støttet SCB under inspeksjonsprosessen.

Etter å ha mottatt pengene, gjemte fru Nhan dem på sitt private soverom i leiligheten i Mandarin-bygningen (Trung Hoa, Cau Giay, Hanoi), og brukte dem ikke til noe.

I desember 2022, etter at etterforskningspolitiet i Departementet for offentlig sikkerhet startet en sak om svindel og eiendomsbeslaglegging hos Van Thinh Phat Group og relaterte enheter, delte Nhan pengene i to deler. Tiltalte hadde med seg 2,6 millioner USD for å sette inn hos en slektning i Nam Dinh City. Nhan la de resterende pengene i en jernboks, låste den og tok dem med til halvbrorens hus og la dem i skapet på soverommet. Nhan låste skapet og beholdt nøkkelen.

Fru Nhan bekreftet at personene som mottok pengene hun sendte ikke hadde noen anelse om pengenes opprinnelse fordi de ikke spurte, og fru Nhan sa absolutt ingenting.

Den yngre broren bekreftet at fru Nhan hadde bedt ham om å oppbevare jernboksen i et skap hjemme hos henne, og at hun frivillig hadde overlevert den. Beløpet som ble samlet inn var 3 millioner USD. Slektningen i Nam Dinh tilsto at fru Nhan hadde tatt med penger for å sette inn penger to ganger, én gang 1,4 millioner USD og én gang 1,2 millioner USD. Denne personen var fullstendig uvitende om pengenes opprinnelse.

Senere kontaktet fru Nhan herr Van mange ganger for å få pengene tilbake, men han kom ikke for å motta dem.

I etterforskningsbyrået innrømmet fru Nhan at fru Truong My Lan ba fru Nhan om å støtte og hjelpe SCB med å snart utstede inspeksjonskonklusjonen.

Etterforskningspolitiet mener at Nhan dekket over, skjulte og uærlig og ufullstendig rapporterte inspeksjonsresultatene til statsbanken. Dette førte til at statsbanken ikke hadde nok informasjon og dokumenter til å gi råd om og styre håndteringen av brudd på SCB Banks regler, og dermed forhindre de kriminelle handlingene til Truong My Lan og hennes medskyldige, noe som fikk spesielt alvorlige konsekvenser.

Tiltalte Nhan beordret sine underordnede til å utelate nesten 38 milliarder VND i klassifiseringsdata for tap på fordringer, sette av mer enn 18 700 milliarder VND i risikoavsetninger og miste mer enn 3 093 milliarder VND i inntekter for tre prosjekter (Mui Den Do, 6A og Royal Garden)...; med sikte på å gagne SCB Bank for å legitimere og inkludere det i inspeksjonsteamets rapport, utkast til inspeksjonskonklusjon og rapport til regjeringen.

Fru Nhan ble også anklaget for å ha rapportert uærlig, ufullstendig og forvrengt inspeksjonsresultater på en måte som minimerte brudd; og dermed skapt forutsetninger for å hjelpe SCB Bank med å fortsette omstruktureringen.

[annonse_2]
Kilde