Hvordan klarer rike russere fortsatt å sette inn penger i sveitsiske banker når de overvinner restriksjoner?

14. september rapporterte Tamedia media at velstående russere fortsetter å overføre penger gjennom sveitsiske bankkontoer.

Julius Baer banklogo i Zürich, Sveits. (Kilde: Reuters)

Ifølge Tamedia oppbevarte familien til Alexander Ponomarenko – lederen av rentvannsselskapet Mosvodokanal i Russland – «millioner av dollar i Sveits, selv etter at den spesielle militæroperasjonen i Ukraina brøt ut».

Ifølge dokumenter innhentet av Tamedia , åpnet Ponomarenkos datter «nesten samtidig» en konto i Reyl Bank i Zürich i juni 2022. Kort tid etter, viser dokumentene, satte hun inn 9,5 millioner dollar der.

Per november 2022 hadde Ponomarenkos kjæreste nesten 26 millioner dollar i Julius Baer bank og 4,5 millioner dollar i Pictet bank.

Sveits har besluttet å etterkomme EUs sanksjoner mot Moskva – bare fire dager etter at Russland startet sin militæroperasjon i Ukraina.

I 2022 forbød den velstående alpenasjonen banker å akseptere innskudd fra russiske statsborgere eller personer eller organisasjoner basert i Russland i beløp over 100 000 franc (112 000 dollar).

Flere banker, inkludert Julius Baer, ​​har annonsert at de vil kutte båndene med Moskva-kunder.

Disse restriksjonene er imidlertid enkle å omgå, på grunn av andre årsaker som gjør det enkelt for velstående russere å få tak i «gullpass».

Tamedia media rapporterte at Ponomarenkos kjæreste og datter hadde pass og oppholdstillatelse fra et EU-land, noe som tillot dem å ikke bli regnet som russiske klienter.

Kilde: https://baoquocte.vn/vuot-han-che-gioi-nha-giau-nga-van-gui-tien-tai-ngan-hang-thuy-sy-bang-cach-nao-242169.html