5 marca Sąd Ludowy w Ho Chi Minh City rozpatrzy sprawę, która miała miejsce w Sajgońskim Banku Handlowym (SCB) i powiązanych z nim jednostkach. Ponad 80 oskarżonych stanie przed sądem za wiele przestępstw.

W tym przypadku pani Truong My Lan, przewodnicząca Van Thinh Phat Group, została postawiona przed sądem za przestępstwa „przywłaszczenia majątku”, „przekupstwa”, określone w artykule 353, paragraf 4; artykuł 364 Kodeksu karnego (KPC) z 2015 r., zmienionym i uzupełnionym w 2017 r., a także za przestępstwo „naruszenia przepisów dotyczących udzielania pożyczek w działalności instytucji kredytowych”, określone w artykule 179, paragraf 3 Kodeksu karnego z 1999 r.

Według Najwyższej Prokuratury Ludowej, pani Truong My Lan i jej wspólnicy, pełniący różne funkcje i funkcje, dopuścili się wielu przestępstw naruszających prawa własności, działalność Banku i prawidłowe funkcjonowanie agencji państwowych. Wiele z tych przestępstw zostało popełnionych w ramach zorganizowanego współudziału, co pociągnęło za sobą szczególnie poważne konsekwencje, przywłaszczenie i wyrządzenie wyjątkowo dużych szkód.

Pani Truong My Lan i jej wspólnicy dopuszczali się tego przestępstwa przez długi okres czasu, a w kodeksie karnym wprowadzono zasadnicze zmiany w sposobie jego rozpatrywania przed i po 1 stycznia 2018 r.

trzy moje szkoły LAN.png
Pani Truong My Lan

Najwyższa Prokuratura Ludowa uważa, że ​​zgodnie z przepisami Kodeksu karnego z 1999 r., Kodeksu karnego z 2015 r. oraz Uchwały nr 41 Zgromadzenia Narodowego z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie stosowania Kodeksu karnego z 2015 r., zmienionego i uzupełnionego w 2017 r., która wchodzi w życie odpowiednio z chwilą popełnienia przestępstwa, wówczas:

Przestępstwa popełnione przed 1 stycznia 2018 r. będą rozpatrywane zgodnie z odpowiednimi artykułami i paragrafami (art. 179) Kodeksu karnego z 1999 r. Przestępstwa popełnione po 1 stycznia 2018 r. będą rozpatrywane zgodnie z artykułami i paragrafami (art. 353, art. 206) Kodeksu karnego z 2015 r., z uwzględnieniem zasady faworyzowania oskarżonego.

Naruszenia pani Truong My Lan miały miejsce przed wejściem w życie Kodeksu karnego z 2015 r., zatem zgodnie z powyższymi dokumentami prawnymi pani Lan będzie podlegać Kodeksowi karnemu z 1999 r. za przestępstwo „Naruszenia przepisów dotyczących udzielania pożyczek w działalności instytucji kredytowych”, a nie Kodeksowi karnemu z 2015 r.

Jak wcześniej donosił VietNamNet, pani Truong My Lan podzieliła się z prawnikiem Giang Hong Thanh informacją, że dobrowolnie zabrała ze sobą cały swój majątek, a także zmobilizowała rodzinę i poprosiła przyjaciół o pomoc w zapewnieniu kompleksowego rozwiązania kwestii finansowych i gospodarczych związanych ze skutkami sprawy (na wypadek gdyby sąd uznał panią Lan za winną i zobowiązaną do wypłaty odszkodowania i zadośćuczynienia).

Pani Lan potwierdziła, że ​​biorąc pod uwagę jej warunki ekonomiczne, reputację i zdolności, jeżeli sąd zdecyduje, że oskarżony musi ponieść odpowiedzialność za jakiekolwiek konsekwencje, ona w pełni i całkowicie je rozwiąże.

Zgodnie z aktem oskarżenia, od 1 stycznia 2012 r. do 7 października 2022 r. pani Truong My Lan i jej wspólnicy stworzyli dużą liczbę fałszywych wniosków o pożyczki w celu wypłacenia wyjątkowo dużej kwoty pieniędzy. Z tego 368 wniosków zostało sporządzonych w celu wypłacenia pieniędzy z SCB na różne cele. Na dzień 17 października 2022 r. zadłużenie przekraczało 132 biliony VND i nie udało się go odzyskać. Działania pani Lan spowodowały straty dla SCB Bank w wysokości ponad 64 bilionów VND.

Od 9 lutego 2018 r. do 7 października 2022 r. pani Lan kierowała tworzeniem fałszywych dokumentów kredytowych, co doprowadziło do przywłaszczenia ponad 304 bilionów VND z SCB, powodując stratę przekraczającą 129 bilionów VND.

Aby ukryć wyjątkowo słabą sytuację finansową i naruszenia SCB Banku ujawnione w trakcie kontroli, tak aby SCB nie został objęty szczególną kontrolą i nie kontynuował restrukturyzacji, pani Lan spotkała się bezpośrednio z panią Do Thi Nhan, szefową zespołu inspekcyjnego, omówiła i wymieniła się informacjami, a także poleciła panu Vo Tan Hoang Van, dyrektorowi generalnemu SCB Banku, skontaktowanie się, poruszenie tej kwestii i bezpośrednie przekazanie pani Do Thi Nhan kwoty 5,2 mln USD oraz przekazanie pieniędzy i prezentów na wynagrodzenie dla członków zespołu inspekcyjnego.

Na tej podstawie pani Nhan poleciła członkom delegacji, aby zgłaszali nieuczciwie i niekompletnie naruszenia SCB; celowo je ukrywali, tuszowali i bagatelizowali, aby przynieść korzyści SBC, i nadal rekomendowali stworzenie warunków do restrukturyzacji tego banku. Działania pani Truong My Lan stanowiły przestępstwo korupcji.

Agencja Śledcza Policji zajęła 1237 nieruchomości bezpośrednio związanych z panią Truong My Lan; zajęła 8 nieruchomości spółki Au Lac Quang Ninh Company Limited w prowincji Quang Ninh w związku z umową o współpracy między panią Truong My Lan a Tuan Chau Group z Quang Ninh.

Zarekwirowano również dziesiątki aktywów, w tym jachty, statki, samochody i wiele akcji pani Truong My Lan.