Prezes Capel Company aresztowany za oszustwo na kwotę ponad 702 miliardów VND od klientów

[reklama_1]

Po południu 22 listopada Departament Policji w Ho Chi Minh poinformował o wszczęciu postępowania karnego, oskarżeniu i tymczasowym aresztowaniu La Quoc Truonga (przewodniczącego zarządu, przedstawiciela prawnego Capel Company) pod zarzutem „oszustwa przywłaszczenia mienia”.

Władze odczytały nakaz tymczasowego aresztowania La Quoc Truonga.

Według Agencji Śledczej, aby mieć pieniądze na zakup domu, samochodu i wydatki osobiste, La Quoc Truong wpadł na pomysł defraudacji i przywłaszczania pieniędzy ludzi poprzez wykorzystanie podmiotu prawnego Capel Group Joint Stock Company (w skrócie Capel Company) do rekrutacji pracowników i samowyznaczania wysokich stanowisk, takich jak: Pani Ha Thi Nga (Dyrektor Generalny); Pani Nguyen Ha Nhu Thuy (Księgowa, Skarbnik); Pan Pham Hoang Nam (Asystent Przewodniczącego Rady Dyrektorów); setki Dyrektorów Generalnych, Zastępców Dyrektorów Generalnych, Dyrektorów, Zastępców Dyrektorów, Liderów Zespołów... i założył 5 kolejnych oddziałów w prowincjach Hanoi, Thanh Hoa, Bac Giang , Can Tho i Nghe An.

Po utworzeniu zarządów i oddziałów, Dyrektor zorganizował wiele seminariów, na których prowadził prezentacje, m.in. seminarium prezentujące Capel Group Corporation oraz jej sytuację biznesową i inwestycyjną.

Po podpisaniu umowy inwestorzy przelewają pieniądze na konto Capel Company. Firma wypłaca jedynie odsetki przez krótki okres, aby zyskać zaufanie, organizuje wydarzenia i seminaria promujące i oferujące pakiety inwestycyjne z zachętami i wysokimi prowizjami. Jednocześnie, pracownicy i inwestorzy są bezpośrednio zapraszani do lokalizacji wymienionych przez inwestora, aby zbudować zaufanie wśród pracowników, współpracowników i inwestorów, motywując ich do poszukiwań, pozyskiwania większego kapitału i reinwestowania.

Gdy inwestorzy wpadli w pułapkę, Truong wziął pieniądze od kolejnych inwestorów, aby spłacić poprzednich, spłacić pożyczki i pokryć wydatki osobiste. Po pewnym czasie Truong zamknął siedzibę firmy i uciekł, aby przywłaszczyć sobie pieniądze inwestorów.

W toku dochodzenia Agencja Policji Śledczej ustaliła, że w okresie od 20 kwietnia 2021 r. do 18 kwietnia 2022 r. La Quoc Truong podpisała łącznie 7959 „umów o współpracy biznesowej”, wymagających wkładu kapitałowego od inwestorów na łączną kwotę ponad 702 miliardów VND.

W związku ze sprawą oszustwa La Quoc Truonga, dotychczas 300 klientów wysłało skargi do Wydziału Śledczego Policji w Ho Chi Minh, oskarżając Truonga o „oszustwo w postaci przywłaszczenia mienia”.

Luong Y

Źródło