Aresztowanie prezesa zarządu spółki akcyjnej Thai Duong Group

SGGPO 20 października 2023 10:07

Panowie Doan Van Huan i Nguyen Van Chinh zostali oskarżeni i zatrzymani za „naruszenie przepisów dotyczących badań, eksploracji i eksploatacji zasobów naturalnych” oraz „naruszenie przepisów dotyczących rachunkowości powodujące poważne konsekwencje”.

Rano 20 października policja śledcza Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego wydała decyzję o wszczęciu postępowania karnego w sprawie „naruszenia przepisów dotyczących poszukiwania i eksploatacji zasobów naturalnych” oraz „naruszenia przepisów dotyczących rachunkowości powodujące poważne konsekwencje”, do którego doszło w spółce akcyjnej Thai Duong Group i jednostkach powiązanych; wszczęto postępowanie karne przeciwko oskarżonym, wydano nakaz aresztowania i nakaz przeszukania osób, których to dotyczyło.

Pozwanymi w Thai Duong Group Joint Stock Company są: Doan Van Huan (przewodniczący zarządu), Nguyen Van Chinh (zastępca dyrektora generalnego) i Dang Tran Chi (dyrektor).

Oskarżeni w jednostkach powiązanych to: Pham Thi Ha (księgowy w Hop Thanh Phat Company), Luu Anh Tuan (przewodniczący zarządu Vietnam Rare Earth Joint Stock Company), Nguyen Thi Hien (księgowy w Vietnam Rare Earth Joint Stock Company), wszyscy oskarżeni o przestępstwo „naruszenia przepisów księgowych powodujące poważne konsekwencje”, określone w artykule 221 art. 3 Kodeksu karnego.

Decyzje zostały zatwierdzone przez Najwyższą Prokuraturę Ludową ; Wydział Śledczy Policji Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego wykonał decyzje i zarządzenia ścigania przeciwko oskarżonym zgodnie z prawem.

Kopalnia pierwiastków ziem rzadkich, którą eksploatuje spółka akcyjna Thai Duong Group w gminie Yen Phu, w dystrykcie Van Yen, w prowincji Yen Bai

Również według Agencji Śledczej Policji Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, po okresie dochodzenia mającego na celu wyjaśnienie naruszeń w zakresie nielegalnej eksploatacji, przetwarzania i zużycia rudy metali ziem rzadkich i rudy żelaza w kopalni Yen Phu, w gminie Yen Phu, dystrykcie Van Yen, prowincji Yen Bai spółki akcyjnej Thai Duong Group, 9 października Departament Policji Śledczej w sprawie przestępstw korupcyjnych, gospodarczych i przemytu jednocześnie i pilnie przeszukał 21 miejsc eksploatacji, gromadzenia się, działalności gospodarczej i domów prywatnych osób powiązanych w prowincji Yen Bai oraz 3 innych powiązanych prowincjach i miastach; tymczasowo zatrzymano szacunkowo ponad 13 700 ton rudy metali ziem rzadkich i ponad 1400 ton rudy żelaza.

Wstępne dochodzenie ustaliło, że: Doan Van Huan i Nguyen Van Chinh kierowali i organizowali nielegalną eksploatację i zużycie ponad 11 200 ton rudy metali ziem rzadkich o wartości około 440 miliardów VND i ponad 152 000 ton rudy żelaza o wartości około 192 miliardów VND, osiągając w ten sposób nielegalny zysk w wysokości około 632 miliardów VND, co stanowiło naruszenie dyrektywy nr 02/CT-TTg z dnia 9 lutego 2012 r. Premiera, klauzul 3, 5, 7, artykułu 2 i artykułu 3 licencji na eksploatację złóż mineralnych nr 927/GP-BTNMT.

Ponadto Doan Van Huan i Nguyen Van Chinh uzgodnili z Vietnam Rare Earth Joint Stock Company i Hop Thanh Phat Company, że będą kupować i sprzedawać metale ziem rzadkich i rudę żelaza, wystawiając faktury VAT w celu zaniżenia ilości i rzeczywistej ceny sprzedaży; pomogło to Thai Duong Group Joint Stock Company w pominięciu w księgach rachunkowych ponad 28 miliardów VND ze sprzedaży metali ziem rzadkich i rudy żelaza, nie wypełniając obowiązku zadeklarowania i zapłaty podatków, co spowodowało (tymczasową) szkodę dla państwa w wysokości ponad 7,5 miliarda VND.

Obecnie Agencja Śledcza Policji koncentruje się na badaniu i wyjaśnianiu charakteru, roli i czynów przestępczych podejrzanych i osób z nimi powiązanych, a także na odzyskiwaniu majątku na rzecz państwa.

Źródło: https://www.sggp.org.vn/bat-chu-tich-hdqt-cong-ty-co-phan-tap-doan-thai-duong-post710592.html