Oszustwo związane z kryptowalutą: Obiecano ogromne zyski, stracono miliardy dongów

Wymyślne sztuczki mające na celu zwabienie uczestników

Według relacji pani D. (45 lat, Hanoi ), 21 lipca 2025 roku poznała kogoś online i została zaproszona do zainwestowania w wirtualną walutę w aplikacji Koi Global. Początkowo osoba ta proaktywnie przelała jej 18 milionów VND na „wypróbowanie”, a następnie pani D. wpłaciła 60 milionów VND do aplikacji i z powodzeniem wypłaciła 1,5 miliona VND zysku. Myśląc, że to łatwy sposób na zarabianie pieniędzy, wpłaciła kolejne 5 depozytów, zwiększając całkowitą kwotę inwestycji do 350 milionów VND.

Po zdobyciu jej zaufania, osoba podejrzana poprosiła panią D. o przejście na konto VIP 1 za 30 000 USDT (równowartość około 30 000 USD). Wpłaciła dodatkowe 280 milionów VND, ale to wciąż nie wystarczyło na pokrycie wymaganej kwoty. W tym czasie osoba podejrzana stale wysyłała jej groźby, zmuszając ją do przelewania kolejnych pieniędzy. Zdając sobie sprawę, że wpadła w pułapkę, pani D. natychmiast zgłosiła sprawę policji. Łączna kwota przejętych pieniędzy wyniosła ponad 600 milionów VND.

Ludzie muszą zachować ostrożność inwestując wirtualną walutę w aplikacji Koi Global.

Wcześniej Wydział Bezpieczeństwa Cybernetycznego i Zapobiegania Przestępczości z Wykorzystaniem Technologii Wysokiej Jakości Policji Miasta Hanoi również otrzymał raport od pani T., że straciła ona miliardy dongów w wyniku inwestowania w wirtualną walutę.

Za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook, pani T. (mieszkająca w Hanoi) nawiązała kontakt i czatowała z użytkownikiem konta „Nguyen Thi Thuy Dung” oraz uczestniczyła w inwestowaniu w wirtualną walutę za pośrednictwem strony internetowej: https://www.mcprimetrusted. Pani T. postąpiła zgodnie z instrukcjami osoby zainteresowanej, założyła konto i przelała pieniądze na inwestycję.

Dzięki atrakcyjnej reklamie pani T. wpłaciła 5 miliardów VND i otrzymała 350 000 USDT (równowartość 9 miliardów VND).

Gdy pani T. chciała wypłacić odsetki w trakcie procesu inwestycyjnego, podmioty zażądały od niej uiszczenia kolejnych 20% całkowitego salda rachunku, co odpowiada 1,8 miliarda VND (w ciągu 5 godzin); uiszczenia 15% opłaty za ubezpieczenie depozytu, co odpowiada 1,6 miliarda VND; uiszczenia kolejnych 3%, co odpowiada 360 milionom VND, w formie opłat za szybkie przelanie pieniędzy na jej konto osobiste. Pani T. nadal wpłacała 1,2 miliarda VND, ale nadal nie mogła wypłacić pieniędzy.

Według statystyk władz, w Wietnamie prawie 26 milionów osób posiada obecnie walutę cyfrową, podczas gdy państwo nie uznaje żadnej jej formy. Warto zauważyć, że liczba ofiar oszustw związanych z inwestycjami w waluty wirtualne w Wietnamie może stanowić nawet 2/3 liczby oszustw w cyberprzestrzeni.

Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego poinformowało, że oszuści z łatwością tworzyli giełdy papierów wartościowych, marketing wielopoziomowy, waluty wirtualne itp., wykorzystując sieci społecznościowe do reklamowania się i werbowania ludzi do inwestowania atrakcyjnymi obietnicami, takimi jak: zobowiązanie do zysku, wysokie zyski, łatwe zarabianie pieniędzy itp., co powodowało, że wiele ofiar wpadało w pułapkę i traciło duże sumy pieniędzy. Większość ofiar, uczestnicząc w inwestycjach, otrzymywała szczegółowe porady, jak otworzyć konto i inwestować niewielkie kwoty, aby spróbować uzyskać odpowiednie oprocentowanie, co miało na celu wzbudzenie chciwości. Po przekonaniu się, że mogą zarabiać na tych giełdach, ofiary były zachęcane do inwestowania większych kwot i podawano im wiele powodów, dla których nie mogły wypłacić pieniędzy i musiały uiścić więcej opłat, z obietnicą zwrotu wszystkich opłat i początkowych odsetek (błąd systemu płatności, nieprawidłowa treść transakcji, niewłaściwe konto, dochodzenie zagranicznych organów podatkowych itp.) lub zablokowania konta, awarii parkietu giełdowego i zerwania kontaktu z ofiarą.

Co zrobić, aby się chronić

W obliczu powyższej sytuacji policja miejska Hanoi radzi zachować czujność w przypadku zaproszeń do zawierania znajomości lub poznawania się w mediach społecznościowych lub aplikacjach randkowych, w szczególności zaproszeń do inwestowania w wirtualną walutę z obietnicami wysokich odsetek; nie należy uczestniczyć w transakcjach ani inwestowaniu na giełdach, stronach internetowych ani w aplikacjach dotyczących wirtualnej waluty, ponieważ sektor ten nie jest uznawany przez prawo wietnamskie, a giełdy nie mają w Wietnamie przedstawiciela prawnego.

Jednocześnie w przypadku wykrycia oznak oszustwa należy niezwłocznie zgłosić sprawę na policję w celu jej weryfikacji i postępowania zgodnie z przepisami.

Departament Bezpieczeństwa Informacji ( Ministerstwo Informacji i Komunikacji ) zaleca ostrożność przy rozpoczynaniu inwestowania w międzynarodowe papiery wartościowe, waluty wirtualne i waluty cyfrowe, zwłaszcza jeśli nie posiadasz wiedzy z zakresu finansów i papierów wartościowych. Należy uważnie zapoznać się z opiniami i recenzjami poprzednich użytkowników dotyczącymi ich doświadczeń z parkietem transakcyjnym, firmą finansową i papierami wartościowymi, w które są zainteresowani.

Ponadto, osoby prywatne i inwestorzy powinni zasięgnąć porady ekspertów i prawników przed zainwestowaniem, aby uniknąć strat finansowych na parkietach inwestycyjnych i w firmach oszukańczych. „Powinni handlować wyłącznie na parkietach licencjonowanych przez władze. W szczególności nie należy udostępniać nikomu danych osobowych w żadnej formie, pobierać aplikacji nieznanego pochodzenia ani klikać w podejrzane linki” – ostrzega agencja.

Ludzie muszą być ostrożni w przypadku próśb o dodanie do znajomych i znajomych na portalach społecznościowych lub aplikacjach randkowych, zwłaszcza jeśli chodzi o zaproszenia do inwestowania w wirtualną walutę, które obiecują wysokie stopy procentowe.

Według Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego podmioty te często proaktywnie nawiązują kontakt z ludźmi, aby znaleźć sposoby na wprowadzenie i reklamę strony internetowej lub parkietu transakcyjnego, w który inwestują, i uzyskanie wysokich zysków z tej inwestycji.

Metody docierania do ofiar są bardzo zróżnicowane – od reklamowania się w mediach społecznościowych po udawanie odnoszących sukcesy biznesmenów, aby zdobywać przyjaciół, prowadzić długotrwałe romantyczne rozmowy i stopniowo przyciągać inwestycje.

Podejrzani znajdują wiele sposobów, aby uniknąć spotkania z ofiarami, pod pretekstem pobytu za granicą, w podróży służbowej... i udając, że są w miejscu zamieszkania, aby zdobyć zaufanie. Zawsze działają jako współinwestorzy, co sprawia, że wiele ofiar, mimo podejrzeń o oszustwo, nadal ufa swojemu „przyjacielowi” i nadal przelewa pieniądze.

Ofiary są często kierowane do zamkniętych grup w mediach społecznościowych, na których wiele fałszywych kont działa jako „odczyt zleceń” i uczestniczy w inwestycjach. Fałszywe konta często publikują udane przelewy pieniężne lub otrzymują odsetki od inwestorów, postępując zgodnie z instrukcjami „ekspertów”. Kiedy ofiary wykazują oznaki podejrzeń i rozważają przelanie pieniędzy, fałszywe konta nieustannie je do tego namawiają.

Aby uniknąć oszustwa, według Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, należy zachować czujność inwestując w akcje, marketing wielopoziomowy, waluty wirtualne… na internetowych parkietach transakcyjnych, gdzie informacje są niejasne lub noszą znamiona fałszu. Przed zainwestowaniem należy dokładnie sprawdzić informacje o parkiecie transakcyjnym, zwłaszcza na parkietach, które publikują wirtualne, fałszywe lub fałszywe adresy legalnych parkietów inwestycyjnych.

Należy zachować szczególną ostrożność podczas komunikacji z nieznajomymi w mediach społecznościowych. Należy bezwzględnie unikać udostępniania danych osobowych i postępować zgodnie z instrukcjami, nawet jeśli nie udało się jeszcze dokładnie zidentyfikować tożsamości i pochodzenia danej osoby. Inwestuj wyłącznie w oficjalne giełdy, które posiadają licencję państwowych agencji zarządzających. Przed zainwestowaniem należy udać się bezpośrednio do biura danej giełdy, aby uzyskać poradę, wsparcie i zweryfikować informacje.

Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego zaleca, aby osoby podejrzewające, że padły ofiarą oszustwa online, szukały informacji o oszustwach w internecie lub zasięgały porady u znajomych i rodziny. Nie wahaj się podzielić swoją historią, osoby postronne zawsze będą miały spokojniejsze i bardziej czujne nastawienie.

Natychmiast zgłoś incydent na najbliższym komisariacie policji, aby uzyskać szybką poradę i wsparcie. Osoby zainteresowane powinny skontaktować się z bankiem odpowiedzialnym za incydent, aby zgłosić incydent i poprosić o wsparcie.

Powinieneś również zapisać wszystkie informacje, takie jak historię czatów, numery telefonów, powiązane konta w mediach społecznościowych, wyciągi z transakcji bankowych i udostępnić je policji podczas zgłaszania przestępstwa.

Zresetuj hasła do kont osobistych w przypadku kradzieży danych osobowych lub przejęcia kontroli nad urządzeniem elektronicznym. Ostrzegaj znajomych i krewnych przed oszustwami, z którymi się spotkałeś lub których doświadczasz, aby im zapobiegać.

Source: https://khoahocdoisong.vn/bay-lua-tien-ao-hua-lai-khung-mat-trang-hang-ty-dong-post2149045245.html