SGGPO
Na konferencji prasowej Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego po południu 2 października, przedstawiając więcej informacji na temat sprawy Van Thinh Phat, generał dywizji Nguyen Van Thanh, zastępca dyrektora Departamentu Śledczego ds. Zbrodni Korupcyjnych, Gospodarczych i Przemytu (C03), powiedział, że niedawno agencja śledcza wydała zawiadomienie o poszukiwaniu ofiar w sprawie oszustwa i przywłaszczenia mienia, do których doszło w Van Thinh Phat i An Dong Investment Group Joint Stock Company oraz powiązanych organizacjach i jednostkach.
Według generała dywizji Nguyena Van Thanha, dotychczasowe wyniki śledztwa wykazały, że w latach 2018-2020 podejrzani zaangażowani w działalność Van Thinh Phat Group Joint Stock Company, spółki zależne grupy i szereg jednostek dopuścili się oszustw, łamiąc przepisy prawa dotyczące emisji obligacji. W wyniku tych oszustw oskarżeni w sprawie Van Thinh Phat zdefraudowali 30 000 miliardów VND od 42 000 inwestorów.
Przywódcy C03 stwierdzili, że ze względu na dużą liczbę ofiar w tej sprawie, C03 powierzyła lokalnym policyjnym agencjom śledczym współpracę z inwestorami, którzy nabyli obligacje od Van Thinh Phata.
 |
Generał dywizji Nguyen Van Thanh poinformował na konferencji prasowej. Zdjęcie: DO TRUNG |
Obecnie C03 upoważniło lokalne agencje śledcze policji do zwrócenia się do inwestorów związanych ze sprawą Van Thinh Phat o rychłe zgłoszenie się do pracy w celu dostarczenia informacji, dokumentów i umów związanych z wnioskami o nabycie, sprzedaż lub przeniesienie obligacji w celu rozpatrzenia i rozpatrzenia, zapewniając przy tym uzasadnione prawa i interesy inwestorów.
Jak donosi gazeta SGGP, na początku października 2022 roku, C03 wszczęło postępowanie w sprawie oszustwa i przywłaszczenia majątku, do którego doszło w spółce akcyjnej An Dong Investment Group oraz powiązanych z nią organizacjach i jednostkach. Jednocześnie C03 wszczęło postępowanie i wydało nakaz tymczasowego aresztowania bizneswoman Truong My Lan (przewodniczącej Van Thinh Phat Group Joint Stock Company) za oszustwo.
Do marca 2023 roku C03 postawił zarzuty 5 oskarżonym z interdyscyplinarnego zespołu inspekcyjnego Zespołu ds. Inspekcji Banku Państwowego. Wśród nich była Do Thi Nhan (była Dyrektor Departamentu Inspekcji i Nadzoru Bankowego Banku Państwowego) za nadużycie stanowiska podczas wykonywania obowiązków służbowych. Pani Nhan kierowała zespołem inspekcyjnym w sprawie Van Thinh Phat i wraz z innymi członkami zespołu inspekcyjnego sporządziła fałszywe raporty, co uniemożliwiło Bankowi Państwowemu sprawowanie nadzoru i inspekcji nad bankiem SCB.
30 września C03 wydało informację o poszukiwaniu ofiar w sprawie Van Thinh Phata. W związku z tym wyniki dochodzenia wykazały, że w latach 2018–2020 podmioty powiązane w Van Thinh Phat Group Joint Stock Company, An Dong Investment Group Joint Stock Company, Quang Thuan Investment Joint Stock Company, Ho Chi Minh City Trade Services Joint Stock Company, Sunny World Investment and Development Joint Stock Company i innych organizacjach dopuściły się oszustw, naruszając przepisy prawa przy tworzeniu 25 pakietów obligacji o kodach ADC-2018.09, ADC-2018.09.1, ADC-2019.01, QT-2018.12.1, SNWCH1823001 i 20 kodach od SET.H2025.01 do SET.H2025.20 o łącznej wartości 30 000 miliardów VND w celu sprzedaży nabywcom (posiadaczom obligacji), mobilizacji pieniędzy i przywłaszczenia.
Agencja śledcza policji ustaliła, że posiadacze obligacji, którzy posiadają 25 kodów obligacji wyemitowanych przez 4 wyżej wymienione firmy, są ofiarami w tej sprawie i powierzyli śledztwo agencji śledczej policji prowincji/miasta bezpieczeństwa publicznego zgodnie z adresami posiadaczy obligacji podanymi w umowach zakupu/przeniesienia obligacji w celu otrzymywania informacji i przyjmowania oświadczeń od ofiar w celu rozpatrzenia i rozwiązania sprawy zgodnie z przepisami prawa.Źródło
Komentarz (0)