Zakończywszy śledztwo i proponując postawienie przed sądem 41 oskarżonych w sprawie, która miała miejsce w Phuc Son Group Joint Stock Company, policja śledcza stwierdziła, że ​​przez wiele lat rady ds. wyceny aktywów na wszystkich szczeblach wykorzystywały wyniki wyceny aktywów przedsiębiorstw wyceniających jako podstawę decyzji i wniosków do przedsiębiorstw inwestujących w projekty, aby wywiązywały się one ze swoich zobowiązań finansowych wobec państwa.

Jednakże w trakcie trwania operacji niektórzy ludzie zaangażowani w przedsiębiorstwa zajmujące się wyceną (dyrektorzy przedsiębiorstw, rzeczoznawcy...) dopuścili się czynów negatywnych, ulegając wpływom podmiotów, które wypaczały prawidłowy przebieg wyceny aktywów w celu zaniżenia kwoty, którą należy zapłacić państwu, poprzez celowe pobieranie próbek porównawczych jako podstawy wyceny aktywów w niewłaściwej lokalizacji, o podobnych wartościach, w celu wystawiania certyfikatów wyceny o niskiej wartości.

Na tej podstawie rada ds. wyceny aktywów zatwierdziła i zobowiązała przedsiębiorstwo do wywiązania się ze swoich zobowiązań finansowych wobec państwa kwotą niższą od określonej kwoty, przynosząc nielegalne korzyści i powodując szkody majątkowe państwa i organizacji.

484816640_3801470393496810_9212908902402262826_n.jpg
Oskarżony Nguyen Van Hau (przewodniczący grupy Phuc Son) i oskarżony Hoang Thi Thuy Lan (były sekretarz komitetu partii prowincji Vinh Phuc ).

Agencja Śledcza uważa, że ​​ustawa o inwestycjach i przetargach w budownictwie stanowi, że przedsiębiorstwa wybrane na inwestorów projektu i wykonawców robót budowlanych muszą posiadać dochód z kapitału własnego, zapewnić całkowitą inwestycję w projekt oraz wartość uczestniczącego pakietu przetargowego.

Aby uzyskać zdolność finansową dostosowaną do tych wymagań i przepisów, podmioty niektórych przedsiębiorstw nawiązały współpracę z podmiotami firm audytorskich w celu fałszowania i zawyżania danych dotyczących przychodów i kapitału własnego. W rezultacie agencje, organizacje i inwestorzy projektów wybierali na inwestorów i wykonawców przedsiębiorstwa niespełniające warunków i zdolności.

W rezultacie projekty i prace budowlane nie są realizowane zgodnie z harmonogramem, są przedłużane, zlecane podwykonawcom, co powoduje szkody, straty i marnotrawstwo majątku państwowego i organizacyjnego.

Przypadek, który miał miejsce w Phuc Son Group i jednostkach powiązanych, jest typowym przykładem zmowy, spisku i zmowy wykonawcy robót budowlanych z inwestorem projektu w celu ujawnienia i dostarczenia informacji oraz szacunkowych pakietów ofertowych, dając w ten sposób przedsiębiorstwu warunki i okazję do wygrania przetargu po bardzo wysokiej cenie, zbliżonej do szacunkowej ceny pakietu ofertowego.

Inwestor sporządził kosztorys, korzystając z cen jednostkowych surowców ogłaszanych przez ministerstwa i oddziały lokalne, nie zwracając jednak uwagi na rzeczywistą cenę rynkową surowców, co doprowadziło do sporządzenia kosztorysu po bardzo wysokich, nieekonomicznych kosztach, powodujących straty pieniędzy państwa i organizacji.

Zalecenia Agencji Śledczej

W związku z powyższą sytuacją, Policja Śledcza Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego wyraziła swoje stanowisko. W związku z tym zaleca się, aby Ministerstwo Finansów zorganizowało zarządzanie, ściśle nadzorowało i upubliczniało działalność w zakresie wyceny aktywów firm konsultingowych, z których korzystają rady ds. wyceny aktywów (lokalne, ministerialne) jako podstawę wyceny aktywów, pozyskując środki finansowe dla państwa i unikając sytuacji, w której podmioty wykorzystują swoją przewagę do ingerencji, wpływania na wyniki wyceny i ich zniekształcania, co prowadziłoby do strat w majątku i organizacjach państwowych.

Zaleca się, aby Ministerstwo Finansów przeprowadziło kontrolę i ściśle kontrolowało wyniki audytów firm audytorskich, które potwierdzają sprawozdania finansowe dotyczące przychodów, wydatków i kapitału własnego przedsiębiorstw, wykorzystywane jako zdolność finansowa do zatwierdzenia i uznania przez właściwe organy jako inwestorzy projektów i wykonawcy robót budowlanych, aby ograniczyć wykorzystywanie interwencji i wpływanie na zawyżanie faktycznej zdolności do bycia wybranymi jako inwestorzy i wykonawcy robót budowlanych, co może prowadzić do sytuacji, w której realizacja projektu nie jest gwarantowana, jest przedłużana i zlecana podwykonawcom, powodując straty i marnotrawstwo majątku państwowego i organizacyjnego.

Agencja Śledcza zaleca, aby Ministerstwo Budownictwa zbadało, oceniło i zaleciło opracowanie propozycji zmian i uzupełnień przepisów prawnych dotyczących norm budowlanych i cen jednostkowych w celu uzgodnienia szacunkowych cen elementów budowy projektu z rzeczywistymi kosztami według cen rynkowych, zapewniając zasadę, że przedsiębiorstwa realizujące budowę projektu są rentowne pod względem maksymalnych oszczędności, unikając utraty majątku państwowego.

Ponadto Agencja Śledcza zaleciła Ministerstwu Finansów i Ludowym Komitetom Prowincji rozważenie nałożenia sankcji administracyjnych na firmy doradztwa w zakresie wycen i przetargów, które dopuściły się naruszeń, o których mowa w tej sprawie (zawieszenie działalności, cofnięcie certyfikatów uprawniających do świadczenia usług doradztwa w zakresie wycen i przetargów itp.).

Przestępstwa popełnione przez 5 byłych sekretarzy partii prowincjonalnej powiązanych z Hau „Phao”

Przestępstwa popełnione przez 5 byłych sekretarzy partii prowincjonalnej powiązanych z Hau „Phao”

Dzięki swoim kontaktom Hau „Phao” spotkał się z wieloma lokalnymi liderami, w tym z sekretarzami partii w prowincjach Vinh Phuc, Phu Tho, Quang Ngai... w celu znalezienia sposobów interwencji w duże projekty.
Tysiące czerwonych książek, ponad 500 taeli złota, luksusowe samochody... zostały skonfiskowane w sprawie Hau „Phao”.

Tysiące czerwonych książek, ponad 500 taeli złota, luksusowe samochody... zostały skonfiskowane w sprawie Hau „Phao”.

Agencja śledcza zajęła i skonfiskowała ogromną ilość aktywów, w tym 1452 czerwone książeczki, 1 116 800 USD, 534 taele złota SJC... podczas śledztwa w sprawie, która miała miejsce w Phuc Son Group, kierowanej przez Nguyena Van Hau, znanego również jako Hau „Phao”.
Trzykrotnie Hau „Phao” przekazał pieniądze byłemu sekretarzowi partii Vinh Phuc, Hoang Thi Thuy Lanowi

Trzykrotnie Hau „Phao” przekazał pieniądze byłemu sekretarzowi partii Vinh Phuc, Hoang Thi Thuy Lanowi

Były sekretarz partii Vinh Phuc, Hoang Thi Thuy Lan, stworzył warunki, aby firma Thang Long firmy Nguyen Van Hau została inwestorem i kontynuowała realizację projektu wbrew przepisom. W zamian Hau „Phao” przekazała pani Hoang Thuy Lan 25 miliardów VND i 1 milion dolarów amerykańskich, powiększone trzykrotnie.