Wczesne wykrywanie nieprawidłowości

Mając na celu działanie jako agencja doradcza, mająca dbać o bezpieczeństwo gospodarki stolicy, gdy pojawiła się informacja, że ​​Bank Państwowy, za pośrednictwem 4 państwowych banków komercyjnych i Saigon Jewelry Company Limited - SJC, sprzedawał sztabki złota SJC ludziom, Departament Bezpieczeństwa Ekonomicznego Policji Miasta Hanoi przewidział zagrożenia dla bezpieczeństwa, porządku i bezpieczeństwa monetarnego, jakie mogły wystąpić w stolicy.

Wśród nich mogą znaleźć się grupy osób, które czerpią korzyści z różnic w krajowych i międzynarodowych cenach złota, a także osoby prywatne i organizacje, które mogą wykorzystywać ich nazwiska do zakupu dużych ilości złota SJC.

671_v fbgfb.jpg
Władze przeprowadzające inspekcję w placówce handlującej złotem i srebrem odkryły naruszenia. Zdjęcie: CACC

7 czerwca Bank Państwowy Wietnamu wysłał depeszę, w której zwrócił się do policji miasta Hanoi z prośbą o nakazanie odpowiednim jednostkom zawodowym zweryfikowania informacji o tym, że banki nie mają dostępu do złota na sprzedaż. W wielu punktach sprzedaży złota działają podmioty zatrudniające ludzi do ustawiania się w kolejkach w celu zakupu złota w celu podniesienia cen, skorzystania z różnicy, wywołania niestabilności na rynku i wyrządzenia szkód gospodarce.

Jednocześnie zaleca się wdrożenie skoordynowanych rozwiązań w celu zapewnienia bezpieczeństwa w punktach sprzedaży złota należących do państwowych banków komercyjnych i Saigon Jewelry Company Limited - SJC, aby ograniczyć sytuację, w której podmioty ze złymi intencjami zatrudniają ludzi do ustawiania się w kolejkach w celu zakupu złota, co powoduje nieporządek i brak bezpieczeństwa.

Wiele grup ludzi ustawiło się w kolejce, aby wynająć i kupić „stabilizowane” złoto

W wyniku dochodzenia i weryfikacji grupa robocza Departamentu Bezpieczeństwa Ekonomicznego zidentyfikowała szereg osób, które wykazywały oznaki zatrudniania ludzi do ustawiania się w kolejkach w celu zakupu złota w niektórych oddziałach Vietcombank, Agribank ... a następnie sprzedaży „ustabilizowanego” złota w Hanoi.

złoto 2447.jpg
Złoto SJC jest sprzedawane nielicencjonowanym przedsiębiorstwom handlującym złotem i srebrem po wyższej cenie niż ta oferowana przez państwowe banki komercyjne. Zdjęcie: CACC

Początkowo ustalono, że było około 4-5 oddzielnych grup i w każdej grupie była osoba, która odbierała złoto po tym, jak klienci (podejrzewani o zatrudnienie) sfinalizowali transakcje zakupu złota z bankiem.

Wszystkie te grupy działają na zasadzie wcześniejszego przelewania pieniędzy swoim członkom, którzy po otrzymaniu numeru kolejki czekają na swoją kolej, aby kupić złoto.

Po otrzymaniu złota z banku, kupujący skoncentrują się na dostarczeniu złota do głównego podmiotu. Niektórzy podmioty przenoszą się do innych punktów, aby kontynuować ustawianie się w kolejce po złoto.

Śledząc ruchy głównych podmiotów, zwiadowcy ustalili, że miejscem docelowym będą placówki handlujące złotem i srebrem.

Zazwyczaj w sklepie ze złotem i srebrem BTTH w dzielnicy Nhan Chinh (dzielnica Thanh Xuan w Hanoi), należącym do pani D.TT, ustawiała się w kolejce 4 osób chcących kupić złoto.

Oprócz męża pani T., w kolejce po złoto w państwowych bankach komercyjnych ustawiły się trzy inne osoby. W punktach sprzedaży złota te trzy osoby kupiły 4 taele złota, a następnie udały się do sklepu BTTH. Wstępna weryfikacja wykazała, że ​​osoby związane z tym sklepem ustawiły się w kolejce, aby kupić łącznie 14 taeli złota SJC.

17 czerwca, realizując wytyczne Miejskiego Departamentu Policji, Departament Bezpieczeństwa Ekonomicznego połączył siły z Departamentem Zarządzania Rynkiem w Hanoi, aby powołać 3 grupy robocze, które będą nadzorować przestrzeganie przepisów prawnych dotyczących kupna i sprzedaży złota przez organizacje i osoby handlujące złotem w Hanoi.

Podczas kontroli w sklepie BTTH odkryto, że mąż pani T. kupował 1 tael złota SJC od osoby prywatnej za 81 milionów VND/tael, płacąc przelewem bankowym, bez żadnych faktur ani dokumentów. Sklep BTTH ze złotem i srebrem nie posiada licencji na kupno i sprzedaż sztabek złota SJC.

W czasie kontroli sklep nie mógł przedstawić faktur ani dokumentów dotyczących niektórych sprzedawanych wyrobów jubilerskich. Zespół inspekcyjny sporządził protokół i tymczasowo zabezpieczył dowody naruszenia administracyjnego w postaci 1 taela złota SJC, 232 złotych pierścionków jubilerskich i 48 białych pierścionków jubilerskich.

Na ulicy Ha Trung, grupa robocza nr 3 Departamentu Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Departamentu Zarządzania Rynkiem przeprowadziła kontrolę w firmie TL Gold and Silver Trading Company Limited. Podczas kontroli ustalono, że firma ta kupowała 1 tael złota SJC od osoby fizycznej za kwotę 81 milionów VND/tael, płatną przelewem bankowym. Zespół kontrolny sporządził protokół i tymczasowo zabezpieczył dowody naruszenia administracyjnego.

„Przypadek zakupu złota po cenie wyższej niż cena, jaką sprzedaje bank, pokazuje, że istnieje zjawisko wśród handlarzy złotem i srebrem, którzy są skłonni zapłacić różnicę, aby kupić sztabki złota SJC, co jest sprzeczne z wizją Banku Państwowego dotyczącą stabilizacji rynku złota” – powiedział podpułkownik Nguyen Dac Tai, szef Zespołu Bezpieczeństwa Monetarnego Departamentu Bezpieczeństwa Ekonomicznego.

Większość z tych placówek nie posiada licencji na handel sztabkami złota SJC ani obcą walutą, ale zawsze są skłonne kupić sztabki złota SJC po wysokich cenach, aby je przechować, a następnie sprzedać po wyższych cenach, co powoduje niestabilność na rynku złota.

W najbliższym czasie Departament Bezpieczeństwa Ekonomicznego będzie nadal gromadził informacje o sytuacji na rynku złota, współpracował z Bankiem Państwowym i Departamentem Zarządzania Rynkiem w celu kontrolowania punktów obrotu złotem i walutami w mieście, opracowywał realistyczne prognozy, a tym samym doradzał na wszystkich szczeblach w celu znalezienia rozwiązań stabilizujących rynek złota.