Urząd Skarbowy Prowincji Nghe An niedawno wydał decyzję o wyegzekwowaniu podatku poprzez potrącenie pieniędzy z konta Thien Minh Duc Group Joint Stock Company (siedziba główna znajduje się pod adresem: 2A Le Mao Street, Le Mao Ward, Vinh City, Nghe An Province).

Kwota objęta egzekucją wynosi prawie 940 miliardów VND. Powodem egzekucji jest zaległość podatnika w zakresie podatków, grzywien, kar za zwłokę oraz odsetek za zwłokę od podatków i grzywien za okres dłuższy niż 90 dni od upływu terminu płatności podatku, zgodnie z Ustawą o Administracji Podatkowej.

thien-minh-duc-1-1.jpg
Siedziba Thien Minh Duc Group Joint Stock Company w mieście Vinh w prowincji Nghe An. (Zdjęcie: AK)

W związku z tym Departament Podatkowy Prowincji Nghe An wydał decyzję o egzekucji poprzez potrącenie pieniędzy z rachunków bankowych Thien Minh Duc Group, w tym: Vietnam International Commercial Bank; Vietnam Thuong Tin Commercial Bank; Military Commercial Bank; Vietnam Public Commercial Bank; Vietnam Foreign Trade Commercial Bank, oddział w Nghe An; Saigon Thuong Tin Commercial Bank, oddział w Nghe An; Ho Chi Minh City Development Commercial Bank, oddział w Nghe An; Vietnam Technological and Commercial Bank; Vietnam Industrial and Commercial Bank, oddział w Nghe An; Vietnam Prosperity Bank, oddział w Hanoi; Asia Commercial Bank, oddział w Nghe An; oraz Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development, oddział w Nghe An.

Decyzja Urzędu Podatkowego Nghe An wyraźnie stanowi, że banki mają obowiązek potrącania pieniędzy z kont Thien Minh Duc Group Joint Stock Company i wpłacania ich na konto numer 7111 – specjalistyczne konto poborowe Skarbu Państwa Nghe An.

Jeżeli kwota na rachunku spółki jest mniejsza od kwoty określonej w tytule wykonawczym, bank musi mimo to potrącić pozostałą kwotę po odjęciu minimalnego salda wymaganego do utrzymania rachunku oraz nadal monitorować i potrącać wszelkie dodatkowe środki, które pojawią się na rachunku.

Decyzja wchodzi w życie w terminie 30 dni i traci moc z dniem uiszczenia przez osobę podlegającą egzekucji pełnej kwoty egzekwowanej płatności.

Zgodnie z zarządzeniem budżetowym stanu załączonym do powyższej decyzji, kwota podatku należnego od Thien Minh Duc Group Joint Stock Company wynosi ponad 938 miliardów VND. Obejmuje to ponad 431 milionów VND podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) od czerwca 2022 r. do grudnia 2023 r.; ponad 81 miliardów VND podatku od wartości dodanej (VAT) od czerwca 2022 r. do grudnia 2023 r.; ponad 670 miliardów VND podatku od ochrony środowiska od maja 2022 r. do grudnia 2023 r.; ponad 170 miliardów VND kar za opóźnienie w płatności podatku od ochrony środowiska; ponad 15 miliardów VND kar za opóźnienie w płatności podatku VAT; ponad 24 miliony VND kar za opóźnienie w płatności PIT; 4,5 miliona VND kar za opóźnienie w płatności; oraz ponad 367 milionów VND innych kar za opóźnienie w płatności.

W związku z problemem zadłużenia podatkowego tej spółki, 20 grudnia 2023 r. Urząd Skarbowy Prowincji Nghe An wydał zawiadomienie tymczasowo wstrzymujące wyjście pani Chu Thi Thanh – przewodniczącej zarządu Thien Minh Duc Group Joint Stock Company.

Powodem tymczasowego zakazu podróżowania jest fakt, że pani Chu Thi Thanh, przedstawicielka prawna tego przedsiębiorstwa, jest objęta egzekwowaniem decyzji administracyjnej dotyczącej zarządzania podatkami i nie wywiązała się jeszcze ze swoich zobowiązań podatkowych.

Pani Chu Thi Thanh znana jest również jako matka „potentata diamentowego” Chu Dang Khoa i jest właścicielką szeregu innych spółek zależnych, takich jak Thien Phu Co., Ltd., Trung Long Joint Stock Company itp.

Thien Minh Duc Group Joint Stock Company została założona i rozpoczęła działalność w 2001 roku.

Po ponad 20 latach działalności firma ta posiada ogólnopolski ekosystem handlu detalicznego oraz importu i eksportu produktów naftowych. Jest znaczącym graczem na rynku naftowym nie tylko w regionie centralnym, ale także w całym kraju.

Ponadto firma rozszerzyła swoją działalność na sektor nieruchomości, produkcję papieru i opakowań, usługi hotelarskie i restauracyjne oraz inne sektory w różnych lokalizacjach.

Jak wynika z wniosków Państwowej Inspekcji Pracy , mimo iż budżet państwa wciąż ma zaległości w podatkach na ochronę środowiska, niektórzy kluczowi przedsiębiorcy pożyczyli osobom prywatnym biliony dongów na użytek osobisty.

W szczególności Thien Minh Duc Group Joint Stock Company (od 2017 do 2022 roku) pożyczyła panu Chu Dang Khoa, zastępcy dyrektora generalnego, i pani Chu Thi Thanh, przewodniczącej zarządu, łącznie 7485 miliardów VND. W momencie kontroli obie osoby nadal były winne spółce łącznie 1396 miliardów VND.

Inspektorzy wskazują na „luki prawne” w sektorze naftowym; Ministerstwo Przemysłu i Handlu wzywa przedsiębiorstwa do zgłaszania takich przypadków . Ministerstwo Przemysłu i Handlu właśnie wysłało dokument do hurtowników i dystrybutorów paliw, prosząc ich o przeprowadzenie kontroli i przegląd aktualnego statusu oraz warunków przyznawania certyfikatów kwalifikowalności do prowadzenia działalności w zakresie hurtowników i dystrybutorów paliw.