Za sztuczkami inwestorów dotyczącymi wypłaty pieniędzy w sprawie Shark Binh

Pan Nguyen Hoa Binh (Shark Binh) na komisariacie policji. Zdjęcie: Policja Miasta Hanoi .

Po upadku projektu kryptowalutowego AntEx, pan Nguyen Hoa Binh (Shark Binh) wielokrotnie twierdził, że padł ofiarą, zaprzeczając jakiemukolwiek udziałowi w procederze „wyciągania dywanów”. Jednak rewelacje osoby podającej się za dyrektora technicznego (CTO) projektu oraz publicznie dostępne dane transakcyjne blockchain skomplikowały sprawę, wywołując wiele kontrowersji w społeczności kryptowalut.

Pan Tran Huyen Dinh, kierownik projektu ChainTracer, uważa, że projekt umożliwiający osobom fizycznym lub organizacjom ingerencję w pulę płynności, tak jak miało to miejsce w przypadku zespołu AntEx, który wypłacał pieniądze, niekoniecznie narusza zasadę decentralizacji. Zależy to od początkowego zaangażowania właściciela projektu i inwestora.

W związku z tym, jeśli projekt zapowiada jasną mapę drogową, ale zatrzymuje się w połowie drogi i nie spełnia obietnic, jest to oznaką nadużycia kapitału. Na przykład, niektóre projekty przewidują prawo do wycofania płynności od samego początku po 5 lub 10 latach. Jeśli inwestorzy zaakceptują ten warunek, mogą uczestniczyć w projekcie. Wręcz przeciwnie, mają prawo wycofać się z projektu, jeśli go nie zaakceptują.

„Zasada decentralizacji w blockchainie jest jedynie relatywna. Problem polega na tym, czy właściciel projektu wywiązuje się ze zobowiązań wobec inwestora, czy nie. W wielu przypadkach tego nie robi” – powiedział pan Dinh.

Zdaniem przedstawiciela projektu ChainTracer, w wielu przypadkach zarządzanie pulami płynności jest przekazane społeczności lub odbywa się za pośrednictwem inteligentnych kontraktów, mechanizmów blokady tokenów lub innych zdecentralizowanych modeli zarządzania, takich jak DAO.

Jeśli chodzi o rozpoznawanie oszukańczych projektów, pan Dinh uważa, że inwestorzy mogą je wykryć na wczesnym etapie. Zespół badawczy projektu ChainTracer przeanalizował ponad 200 projektów i stwierdził, że większość oszustw cechuje się obietnicą wygórowanych zysków, brakiem przejrzystości informacji i niejasnymi modelami finansowymi.

Pan Tran Huyen Dinh, szef projektu ChainTracer, opowiada o oszustwach w obszarze blockchain. Zdjęcie: Van Anh/VBA .

Wiele projektów deklaruje zyski sięgające 10-15% miesięcznie, co jest kwotą nierealistyczną w przypadku legalnych modeli inwestycyjnych. Ponadto wiele projektów udostępnia informacje wyłącznie w języku wietnamskim, mimo że reklamuje się je jako posiadające wielu zagranicznych inwestorów lub ich właścicielami są obcokrajowcy. Inwestorzy powinni również dokładnie rozważyć brak danych na platformach międzynarodowych.

Według raportu Wietnamskiego Stowarzyszenia Cyberbezpieczeństwa z 2023 roku, Wietnamczycy padli ofiarą oszustw na około 19 000 miliardów VND , z czego ponad 60% dotyczyło modeli inwestycyjnych. „Mentalność dążenia do wysokich, szybkich i bezpiecznych zysków to słabość, która naraża inwestorów na ataki przestępców finansowych” – podkreślił pan Dinh.

Przed aresztowaniem pan Nguyen Hoa Binh wielokrotnie twierdził, że padł ofiarą upadku projektu kryptowalutowego AntEx, podkreślając, że „wypłata dywanowa” została przeprowadzona przez zespół techniczny. Jednak konto informatora „Shark Binh” publicznie ujawniło adresy portfeli rzekomo powiązane z projektem, aby społeczność mogła zweryfikować transakcje.

„Pan Binh powiedział wówczas, że inwestorzy są bardzo zainteresowani i że to właściwy moment na wycofanie płynności” – relacjonowała ta osoba.

Po południu 14 października policja miejska w Hanoi wszczęła postępowanie karne i tymczasowo zatrzymała pana Nguyena Hoa Binha i 9 wspólników w celu zbadania aktu „oszukańczego przywłaszczenia majątku” związanego z projektem kryptowalutowym AntEx. Według agencji śledczej, łączna kwota przywłaszczonych środków szacowana jest na około 117 miliardów VND , przeliczona z wkładów kapitałowych około 30 000 adresów portfeli inwestorów uczestniczących w projekcie.

Komentarz (0)