28 marca Departament Policji w Ho Chi Minh poinformował, że właśnie zakończono dochodzenie i przekazano akta sprawy do Prokuratury Ludowej tego samego szczebla, aby zaproponować ściganie 24 oskarżonych o udział w nielegalnym wydobyciu piasku i innych nielegalnych działaniach prowadzonych przez Truonga Van Chinha (39 lat, z Lam Dong ).

W skład tej grupy przestępczej wchodzą również trzej inni podejrzani, ale Biuro Śledcze Policji prowadzi dochodzenie w sprawie innej, niezależnej sprawy i zajmie się nią później.

Zaproponowano postawienie oskarżonych przed sądem za takie przestępstwa, jak: naruszanie przepisów dotyczących eksploatacji zasobów; przekupstwo; pośrednictwo korupcyjne; pranie pieniędzy; nadużywanie stanowisk i uprawnień podczas wykonywania obowiązków służbowych; konfiskowanie mienia uzyskanego przez innych w drodze przestępstwa; oszukańcze przywłaszczenie mienia.

Oskarżony Truong Van Chinh. Zdjęcie: CACC

Wcześniej, wieczorem 5 maja 2022 r., Water Force II - Departament Policji Ruchu Drogowego - Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego patrolowało i kontrolowało obszar przybrzeżny Con Ngua w dzielnicy Can Gio w Ho Chi Minh City i odkryło 12 statków wyposażonych w urządzenia do zasysania piasku o nośności 591–1793 ton, podejrzewanych o nielegalną działalność wydobywczą piasku.

Grupa robocza udała się do miejsca zdarzenia i sporządziła protokół; jednocześnie dokonała inspekcji 3 barek zakotwiczonych u ujścia rzeki Vam Tuan w dystrykcie Can Giuoc w prowincji Long An .

Departament Policji Ruchu Drogowego Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego przekazał sprawę Departamentowi Śledczemu Policji miasta Ho Chi Minh, aby rozszerzył śledztwo i zajął się nim zgodnie ze swoimi uprawnieniami.

Już na samym początku policja miasta Ho Chi Minh ścigała Truonga Van Chinha i dwóch innych mężczyzn za przestępstwo „naruszenia przepisów dotyczących eksploatacji zasobów”.

Nielegalny statek do wydobywania piasku. Zdjęcie: CACC
Nielegalny piasek jest zbierany i transportowany w inne miejsca w celu spożycia. Zdjęcie: CACC

Śledztwo wykazało, że od początku lutego do początku maja 2022 r. Chinh zorganizował i obsługiwał nielegalną linię wydobywczą piasku na obszarze morskim Con Ngua (w dystrykcie Can Gio), wykorzystując w tym celu 9 statków ssących zarejestrowanych w różnych prowincjach i miastach, takich jak Hai Duong, Dong Nai i miasto Hai Phong.

Chinh i kilku innych mieszkańców wynajęło kolejne statki do nielegalnego wydobywania i sprzedaży piasku. Chinh i kapitanowie statków mieli grupę zalo, z którą mogli się komunikować; jednocześnie używali haseł do komunikacji i przekazywania instrukcji w grupie, na przykład: idąc do wydobycia piasku, wysyłali SMS-y z treścią „chodźmy pić”, „zgaś światło”, a w dni, kiedy nie mogli wydobyć piasku, wysyłali SMS-y z treścią „przestańmy pić”.

Aby uniknąć wykrycia przez władze, Chinh zaplanował czas nielegalnego wydobywania i konsumpcji piasku na godziny od 18:00 do 4:00 rano następnego dnia.

W trakcie rozszerzania śledztwa, Agencja Policji Śledczej oskarżyła 24 inne osoby, z których większość pochodziła z Nam Dinh, Hai Phong, Hai Duong...

W tym przypadku Agencja Śledcza Policji oskarżyła Bui Van Songa (stałego zastępcę sekretarza, przewodniczącego Rady Ludowej gminy Minh Hoa) i Pham Thi Hoa - wiceprzewodniczącego Komitetu Ludowego gminy Minh Hoa, miasta Kinh Mon, prowincji Hai Duong) o przestępstwo „wykorzystania stanowiska i władzy podczas wykonywania obowiązków służbowych”.

W toku śledztwa ustalono, że oskarżony Song jest mężem Truong Thi Minh (właścicielki statku górniczego). Kiedy statek górniczy Minh został zatrzymany przez władze, Song polecił Pham Thi Hoa podpisanie potwierdzenia legalizacji dokumentów autoryzacyjnych, które było autoryzacją podpisaną po zatrzymaniu statków górniczych, aby pomóc podejrzanym w zalegalizowaniu dokumentów i zwróceniu im statku do wydobywania piasku.

Albo tak, jak wyjaśniła Policja Śledcza, która wyjaśniła korupcję i oszustwa związane z osobami objętymi sprawą. Dokładniej, kiedy statki do wydobywania piasku zostały odkryte, skontrolowane i zatrzymane, osoby te próbowały nakłonić ludzi do „poprowadzenia sprawy”.

Niektórzy poddani, mimo że nie mają uprawnień ani możliwości, aby pomóc innym poddanym eksploatować piasek, nadal obiecują, negocjują i otrzymują pieniądze od innych poddanych w celu zaspokojenia swoich osobistych potrzeb.

Policja miasta Ho Chi Minh dodatkowo oskarżyła Truonga Van Chinha i Truonga Van Thanga o przestępstwo „dawania łapówek”, oskarżyła Bui Van Cuonga (41 lat, z miasta Da Nang) o przestępstwo „pośrednictwa w przekupstwie” oraz oskarżyła Trinh Van Hunga (45 lat, z Thanh Hoa, byłego funkcjonariusza Departamentu Logistyki - Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego) o przestępstwo „oszustwa przywłaszczenia mienia”.

Departament Policji w Ho Chi Minh skoncentrował się na badaniu przepływów pieniężnych i źródeł dochodów z nielegalnej działalności górniczej; wyniki śledztwa wykazały, że krewni niektórych osób ukrywali pochodzenie nielegalnych dochodów. Agencja śledcza postawiła zarzuty dwóm osobom pod zarzutem „prania pieniędzy”.