Źródła VietNamNet potwierdziły, że 22 lutego siły Policji Wsparcia Sądowego zakończyły proces przekazywania pani Truong My Lan (przewodniczącej Van Thinh Phat Group) i 80 innych oskarżonych z obozów zatrzymań w prowincjach północnych do Ho Chi Minh City.

Odbywa się to w ramach przygotowań do procesu przed Sądem Ludowym w Ho Chi Minh, który odbędzie się na początku marca .

Moja szkoła Lan 1.png
5 marca Sąd Ludowy w Ho Chi Minh City rozpatrywał sprawę, która miała miejsce w Van Thinh Phat Group.

W związku z tym pani Truong My Lan i 85 oskarżonych (z wyjątkiem 5 poszukiwanych) zostało oskarżonych w tej sprawie o przestępstwa „przywłaszczenia majątku”, „dawania łapówek”, „przyjmowania łapówek”, „naruszenia przepisów dotyczących udzielania pożyczek w działalności instytucji kredytowych”, „nadużycia stanowiska i uprawnień podczas wykonywania obowiązków służbowych”, „braku odpowiedzialności powodującego poważne konsekwencje” oraz „nadużycia zaufania do przywłaszczenia majątku”.

Od momentu wszczęcia postępowania oskarżeni w powyższej sprawie przebywali w obozach zatrzymań Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego , Ministerstwa Obrony Narodowej oraz policji prowincji i miast północnych.

Jak poinformowano, Sąd Ludowy w Ho Chi Minh ma rozpocząć rozprawę pierwszej instancji 5 marca. Rozprawa potrwa od 5 marca do 29 kwietnia.

W rozprawie uczestniczyło 10 prokuratorów z Najwyższej Prokuratury Ludowej i Prokuratury Ludowej miasta Ho Chi Minh. Prawie 200 prawników broniło praw i interesów 86 oskarżonych w tej sprawie.

Sąd postanowił również wezwać 2404 osoby posiadające powiązane prawa i obowiązki, w tym osoby prawne pożyczające i otrzymujące pieniądze w Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB), osoby fizyczne zatrudnione w State Bank; osoby fizyczne działające w imieniu spółek, pożyczkobiorców oraz aktywów zabezpieczonych hipoteką w SCB, dokonujące wpłat i wypłat; osoby fizyczne należące do grupy pracowników banku SCB oraz inne osoby posiadające powiązane prawa i obowiązki.

Jednocześnie Sąd Ludowy wydał zawiadomienie wzywające pięciu oskarżonych, byłych dyrektorów banku SCB, poszukiwanych w związku ze sprawą, do rychłego poddania się i skorzystania z łagodniejszego wymiaru kary na mocy prawa.

Pięć poszukiwanych osób to: Dinh Van Thanh (były przewodniczący zarządu), Chiem Minh Dung (były zastępca dyrektora generalnego), Tram Thich Ton (członek zarządu), Nguyen Thi Thu Suong (były przewodniczący zarządu) i Nguyen Lam Anh Vu (były zastępca dyrektora oddziału Ben Thanh).

W tym przypadku oskarżona Truong My Lan korzysta z pomocy 5 prawników, którzy chronią jej prawa i interesy.

Pani Lan została oskarżona o trzy przestępstwa: „przywłaszczenie majątku”, „naruszenie przepisów dotyczących działalności bankowej” oraz „przekupstwo”. Jednocześnie pani Lan jest również ofiarą w sprawie Nguyena Cao Tri (przewodniczącego rady dyrektorów Capella Group Corporation) o „nadużycie zaufania w celu przywłaszczenia majątku”.

Zgodnie z aktem oskarżenia, od 2012 roku do października 2022 roku pani Truong My Lan nabyła i faktycznie posiadała niemal wszystkie akcje banku SCB (od 85% do 91,5% akcji), stając się tym samym „potężnym” udziałowcem. Pani Lan manipulowała wszystkimi operacjami SCB, aby realizować różne cele osobiste.

Pani Truong My Lan i jej liczni wspólnicy podjęli szereg działań, w tym: wybieranie i obsadzanie kluczowych stanowisk w SCB zaufanym personelem; tworzenie w ramach SCB jednostek specjalizujących się w udzielaniu pożyczek i wypłacaniu środków zgodnie z prośbami pani Lan; tworzenie i wykorzystywanie tysięcy „firm widmo”, zatrudnianie wielu osób; współdziałanie z osobami będącymi liderami wielu powiązanych przedsiębiorstw w celu popełniania przestępstw.

W tym samym czasie pani Lan i jej wspólnicy współpracowali z wieloma firmami wyceniającymi w celu zawyżania wartości zabezpieczeń; stworzyli dużą liczbę fałszywych wniosków o pożyczki w celu wypłacenia pieniędzy z SCB; opracowali plany wypłaty pieniędzy, „odcięcia” przepływu gotówki po wypłacie....

Oskarżenie dotyczy tego, że od 1 stycznia 2012 r. do 7 października 2022 r. prezes Van Thinh Phat Group stworzył dużą liczbę fałszywych wniosków o pożyczki w celu wypłacenia wyjątkowo dużych sum pieniędzy.

Dokładniej, od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2017 roku, pani Truong My Lan zleciła stworzenie 368 fałszywych wniosków o pożyczkę w celu wypłacenia pieniędzy z banku SCB na różne cele. Na dzień 17 października 2022 roku zadłużenie wynosiło 132 247 miliardów VND i nie było możliwości jego odzyskania.

Działania pani Truong My Lan spowodowały straty dla banku SCB wynoszące ponad 64,621 miliardów VND.

Od 9 lutego 2018 r. do 7 października 2022 r. pani Truong My Lan nadzorowała stworzenie 916 fałszywych wniosków o pożyczki, co spowodowało przywłaszczenie ponad 304,096 mld VND z banku SCB i stratę przekraczającą 129,372 mld VND.