Ujawnienie narzędzia, które pomoże „śledzić” przepływ pieniędzy w oszustwie kryptowalutowym AntEX Sharka Binha

Jak podała gazeta Nguoi Lao Dong po południu 14 października, policja miejska w Hanoi zorganizowała konferencję prasową, aby poinformować o wszczęciu postępowania karnego w sprawie AntEX oraz oskarżonego Nguyen Hoa Binha (Shark Binh) i jego 9 wspólników.

W związku z tym od sierpnia 2021 r. do listopada 2021 r. grupa ta wyemitowała i sprzedała 33,2 mld tokenów około 30 000 inwestorów, zarabiając 4,5 mln USDT w portfelach elektronicznych na giełdzie, co odpowiada 4,5 mln USD, czyli około 117 mld VND.

Warto zauważyć, że w trakcie śledztwa w tej sprawie projekt ChainTracer — platforma służąca do ostrzegania, śledzenia i pośredniczenia w dochodzeniach w sprawie oszustw, działań oszukańczych lub niezgodnych z prawem działań w sieciach blockchain i zasobach cyfrowych, opracowana przez Wietnamskie Stowarzyszenie Blockchain i Aktywów Cyfrowych (VBA) — aktywnie uczestniczył, koordynował i wspierał władze w śledzeniu i weryfikowaniu powiązanych danych.

- Ảnh 1. — Shark Binh i projekt kryptowaluty AntEX

W rozmowie z reporterem B gazety Nguoi Lao Dong, Phan Duc Trung, przewodniczący Wietnamskiego Stowarzyszenia Blockchain i Aktywów Cyfrowych (VBA), potwierdził, że ChainTracer, jako narzędzie wspierające społeczność uczestniczącą w zasobach cyfrowych, przyczynił się do śledzenia przepływu środków pieniężnych projektu AntEX w przypadku Sharka Binha i jego wspólników.

W związku z tym, narzędzie ChainTracer zostało wykorzystane do koordynacji z organami ścigania w procesie weryfikacji danych związanych z AntEX. Eksperci ChainTracer zastosowali najnowszą technologię analizy on-chain, aby zidentyfikować podejrzane klastry portfeli i wesprzeć kontakt techniczny z wieloma krajowymi i zagranicznymi giełdami w celu porównania informacji identyfikacyjnych.

ChainTracer, zainicjowany przez VBA, to nie tylko narzędzie lub oprogramowanie, ale kluczowy program, otwarty plan działania, który ma zostać wdrożony od 2022 roku. Głównym celem jest wsparcie ofiar w niepełnym otoczeniu prawnym poprzez dostarczenie im szczegółowych informacji technicznych, aby mogły zrozumieć mechanizm oszustwa.

- Ảnh 2. — Pan Phan Duc Trung, przewodniczący VBA

ChainTracer nie pobiera opłat społecznościowych, natomiast na rynku międzynarodowym firmy zajmujące się śledzeniem kryptowalut często pobierają bardzo wysokie opłaty, wynoszące minimum 50 000 USD, co utrudnia dostęp do nich zwykłym ludziom, którzy tracą pieniądze.

ChainTracer zajmuje się wyłącznie śledzeniem technicznym, a nie interwencją prawną. „Sukces programu wymaga ścisłej współpracy z giełdami, które zarządzają oryginalną tożsamością i transakcjami, oraz wsparcia dla interesariuszy, takich jak prawnicy, w wyjaśnianiu sporów i mediacji” – powiedział.

Do tej pory ChainTracer udzielił wsparcia około 65 sprawom ofiar, w ramach którego łączna kwota wypłaconych i odzyskanych pieniędzy wyniosła około 10 milionów dolarów. Ostatnio ChainTracer współpracował z władzami w celu zniszczenia grupy oszustów zajmujących się walutami wirtualnymi WorldMall.app, która przywłaszczyła sobie dziesiątki miliardów VND od tysięcy inwestorów. Jednak, zgodnie z przewidywaniami Trunga, odzyskana kwota będzie znacznie wyższa, ponieważ sprawy oszustw związanych z aktywami cyfrowymi często dotyczą bardzo dużych sum pieniędzy.

Pan Trung dodał, że dyrektorem projektu ChainTracer jest obecnie Tran Huyen Dinh. Wcześniej, gdy projekt powstawał, stanowisko to zajmował ekspert ds. cyberbezpieczeństwa Ngo Minh Hieu (Hieu PC).

Pan Trung dodał, że jeszcze przed wdrożeniem ChainTracer zdał sobie sprawę, że projekt Chongluadao.vn, zainicjowany przez Hieu PC, wniósł wiele pozytywnych wartości dla społeczności, zapobiegając oszustwom internetowym i chroniąc użytkowników internetu. Dlatego też, rozpoczynając wdrażanie ChainTracer, pan Trung zaprosił Hieu PC do udziału w rozwoju projektu na wczesnym etapie.

Source: https://nld.com.vn/he-lo-cong-cu-giup-truy-vet-dong-tien-trong-vu-lua-dao-tien-so-antex-cua-shark-binh-196251015101542541.htm