Aresztowanie Shark Binh: Złożona skala „tajemniczego portfela” Ngan Luong

(Dan Tri) - Policja rozszerza śledztwo w sprawie transakcji finansowych związanych z bramką płatniczą Ngan Luong, kluczowym punktem w ekosystemie Shark Binh.

Ważny link

14 października policja miejska Hanoi ogłosiła, że ​​wydział śledczy policji wszczął postępowanie przeciwko panu Nguyen Hoa Binh (powszechnie znanemu jako Shark Binh) – prezesowi NextTech Group – w celu zbadania przestępstw „oszukańczego przywłaszczenia majątku” i „naruszenia przepisów księgowych powodującego poważne konsekwencje”.

Działalność agencji śledczej rozszerzono również o wyjaśnienie powiązanych transakcji finansowych, w tym wielu działań związanych z przekazami pieniężnymi za pośrednictwem bramki płatniczej Ngan Luong.

Konkretnie rzecz biorąc, według agencji śledczej bramka płatnicza Ngan Luong należy do ekosystemu NextTech i stanowi kluczowy punkt, który należy zweryfikować, zwłaszcza w kontekście transferu pieniędzy za pośrednictwem portfeli elektronicznych.

Spółka akcyjna Ngan Luong Payment Gateway Joint Stock Company została założona w 2012 roku, a jej siedziba mieści się na 3. piętrze budynku VTC Online, nr 18 Tam Trinh, w okręgu Tuong Mai w Hanoi .

NganLuong przedstawia się jako największa internetowa bramka płatności w Wietnamie, umożliwiająca użytkownikom dokonywanie płatności online za pośrednictwem banku lub portfela elektronicznego Nganluong.vn.

Ngan Luong oferuje rozwiązania płatności online za pośrednictwem wielu kanałów (zdjęcie: Ngan Luong).

Jak wynika ze wstępu, Ngan Luong oferuje sprzedawcom rozwiązania płatności online, wykorzystując większość kanałów płatności w Wietnamie, takich jak karty międzynarodowe, krajowe karty bankomatowe, bankowość internetowa, płatności QR Pay, portfele elektroniczne, przelewy bankowe... Firma oferuje również usługi płatności ratalnych, płatności w imieniu, łączenie kart tokenizacyjnych, płatności za pośrednictwem MPOS, głośniki Tingbox, Payment Link...

Ponadto Ngan Luong obsługuje również płatności transgraniczne i przelewy pieniężne. Zgodnie z opisem, ta bramka płatnicza pobiera płatności w VND od zagranicznych sprzedawców od klientów w Wietnamie, obsługując popularne metody płatności, takie jak karty międzynarodowe, karty krajowe, kody QR, bankowość mobilna i portfele elektroniczne.

Banki powiązane z NganLuong będą przekazywać pieniądze zagranicznym sprzedawcom po przewalutowaniu i odliczeniu podatków i opłat zgodnie z wietnamskim prawem dotyczącym transgranicznych transakcji e-commerce.

Pan Nguyen Hoa Binh pełni funkcję przewodniczącego rady dyrektorów Ngan Luong, a pan Dinh Hong Quan jest dyrektorem generalnym i przedstawicielem prawnym. Ponadto pan Quan jest również zarejestrowanym właścicielem Godgame Service Joint Stock Company i HTTPS Vietnam Technology Joint Stock Company.

Warto zauważyć, że profil firmy wykazuje liczne zmiany w strukturze akcjonariatu i wartości wkładu kapitałowego. Na koniec 2018 roku kapitał zakładowy Ngan Luong wynosił 52,7 mld VND.

W maju 2022 roku Ngan Luong zwiększył swój kapitał z 52,7 mld VND do 280 mld VND, nie ogłaszając jednak struktury akcjonariatu. Po zaledwie miesiącu firma kontynuowała zwiększanie kapitału do prawie 370 mld VND.

Jednak na początku 2024 r. kapitał spółki zostanie zmniejszony do 52,7 mld VND, jak poprzednio, co będzie stanowiło spadek o blisko 86%.

Firmy pana Dinh Hong Quana warte dziesiątki miliardów dongów

Jeśli chodzi o pana Dinh Hong Quana, dyrektora generalnego i przedstawiciela prawnego Ngan Luong, to oprócz tego przedsiębiorstwa reprezentuje on również dwie inne firmy, w tym Godgame Service Joint Stock Company i HTTPS Vietnam Technology Joint Stock Company.

Pan Dinh Hong Quan jest dyrektorem generalnym Ngan Luong w ekosystemie Shark Binh (Zdjęcie: NextTech).

Godgame Service Joint Stock Company została założona 30 października 2018 r. z siedzibą w Hanoi, a jej główną działalnością jest produkcja gier elektronicznych online.

Początkowy kapitał zakładowy spółki wynosił 100 milionów VND, z czego pan Dinh Hong Quan wniósł 90 milionów VND, pani Ta Thuy Duong i pan Nguyen Phu Son po 5 milionów VND. Do końca listopada 2018 roku spółka podwyższyła swój kapitał do 10 miliardów VND, ale struktura akcjonariatu i stosunek własności nie zostały ogłoszone.

Spółka akcyjna HTTPS Vietnam Technology Joint Stock Company została założona 28 kwietnia 2022 roku, a jej głównym obszarem działalności jest publikacja oprogramowania. Kapitał zakładowy spółki wynosi 10 miliardów VND, z czego pan Dinh Hong Quan wniósł 6,5 miliarda VND (65%), pani Ngo Thi Ngoc – 2,5 miliarda VND (25%), a pani Dinh Thi Thu Thuy – 1 miliard VND (10%).

Według policji w Hanoi, w maju 2021 roku pan Nguyen Hoa Binh i kilku jego współpracowników wpłacili 5 miliardów VND (z czego pan Binh wpłacił 2 miliardy) na rozwój projektu „cyfrowej waluty AntEx”, emitując 100 miliardów tokenów. Od sierpnia do listopada 2021 roku grupa ta sprzedała 33,2 miliarda tokenów około 30 000 inwestorów, zarabiając 4,5 miliona USDT (około 117 miliardów VND).

Pod koniec 2021 roku pan Binh kontynuował promocję projektu za pośrednictwem funduszu „Next100 Blockchain”, zobowiązując się do zainwestowania 50 milionów dolarów w celu wzmocnienia zaufania inwestorów. Wyniki śledztwa wykazały, że grupa założycielska wycofała pieniądze z 30 000 portfeli inwestorów, przywłaszczając sobie wyjątkowo dużą sumę pieniędzy.

Agencja śledcza tymczasowo zatrzymała i zamroziła pieniądze, rachunki papierów wartościowych i aktywa osób podejrzanych, w tym prawie 600 taeli złota, 18 czerwonych książeczek, 2 samochody... o łącznej wartości około 900 miliardów VND.

Policja w Hanoi kontynuuje rozszerzanie śledztwa i wyjaśnianie naruszeń oraz nieprawidłowości związanych z firmami członkowskimi w ekosystemie NextTech Group.

Source: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/vu-shark-binh-bi-bat-quy-mo-phuc-tap-cua-chiec-vi-bi-an-ngan-luong-20251017190218691.htm