Oskarżenie prezesa spółki akcyjnej Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company Le Xuan Tung

Rano 24 czerwca, rozmawiając z Thanh Nienem , generał porucznik To An Xo, rzecznik Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego , powiedział, że Agencja Śledcza Policji Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego wydała decyzję o wszczęciu postępowania karnego w sprawie „przemytu” i „uchylania się od płacenia podatków”, do których doszło na przejściu granicznym Lao Bao (prowincja Quang Tri); Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company i powiązanych jednostek.

Oskarżeni Nguyen Thi Hoa i Le Xuan Tung

Jest to wynik intensywnego śledztwa i odkrycia siatki przemytniczej złota z Laosu do Wietnamu, kierowanej przez Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego. Siatka była kierowana przez Nguyen Thi Hoa (zamieszkującą w miejscowości Lao Bao, dystrykt Huong Hoa, prowincja Quang Tri), a „uchylenie się od płacenia podatków” miało miejsce w spółce akcyjnej Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company.

Początkowo agencja śledcza ustaliła, że ​​od 2022 r. do chwili obecnej pani Nguyen Thi Hoa i jej wspólnicy zorganizowali grupę przemytniczą, która przemycała ponad 3 tony złota o łącznej wartości około 5 000 miliardów VND z Laosu do Wietnamu przez przejście graniczne w Lao Bao, a następnie sprzedawała je krajowym sklepom ze złotem, czerpiąc z tego nielegalne zyski.

Wyniki dochodzenia wykazały również, że spółka Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company złożyła nieuczciwe deklaracje i sprawozdania podatkowe za rok 2021, naruszając postanowienia artykułu 143 klauzuli 2 ustawy o administracji podatkowej nr 38/2019/QH14 w sprawie unikania płacenia podatków, co spowodowało straty państwa przekraczające 6 miliardów VND.

Na podstawie dokumentów śledztwa Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego wszczęło postępowanie karne i zastosowało środki zapobiegawcze wobec pani Nguyen Thi Hoa i 17 innych osób w związku z przestępstwem „przemytu”, określonym w artykule 188, paragraf 4 Kodeksu karnego.

Wszcząć postępowanie karne i zastosować środki zapobiegawcze przeciwko panu Le Xuan Tungowi za przestępstwo „uchylania się od płacenia podatków”, określone w artykule 200, paragraf 3 Kodeksu karnego.

Według generała porucznika To An Xo, Agencja Policji Śledczej Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego rozszerza śledztwo w tej sprawie, jednocześnie dokonując przeglądu, zajmując i zamrażając aktywa osób zamieszanych w sprawę, aby zapewnić zwrot aktywów państwu.

Link źródłowy: https://thanhnien.vn/khoi-to-chu-tich-cong-ty-co-phan-dau-tu-vang-phu-quy-le-xuan-tung-185230624072947588.htm