Ściganie Sharka Binha i 9 osób powiązanych z projektem „Antex Coin”

QNgTV – Policja miejska Hanoi wydała decyzję o wszczęciu postępowania karnego, postawieniu oskarżonych przed sądem i tymczasowym aresztowaniu Nguyen Hoa Binh (Shark Binh) oraz 9 innych osób w celu zbadania przestępstwa „oszukańczego przywłaszczenia mienia” na podstawie artykułu 174 oraz „naruszenia przepisów księgowych powodującego poważne konsekwencje” na podstawie artykułu 221 Kodeksu karnego.

Nguyen Hoa Binh (Shark Binh) na komisariacie policji.

Według wstępnych wyników dochodzenia, od maja 2021 r. Nguyen Hoa Binh – przewodniczący zarządu Nexttech Group – wraz z szeregiem osób stworzył projekt „cyfrowej waluty Antex”, wzywając inwestorów do wniesienia kapitału na rozwój ekosystemu walut cyfrowych i portfela elektronicznego VNDT.

Od sierpnia do listopada 2021 roku grupa ta wyemitowała około 33,2 miliarda tokenów, zbierając równowartość 4,5 miliona dolarów (około 117 miliardów VND) od około 30 000 inwestorów. Śledztwo wykazało jednak, że projekt nie został wdrożony zgodnie z harmonogramem, a osoby te wypłacały pieniądze z ogólnego portfela projektu, przelewając je na konta osobiste lub firmowe w ekosystemie Nexttech w celu nadużyć.

Nguyen Hoa Binh (trzeci od prawej) i 9 osób związanych ze sprawą „cyfrowej waluty Antex”.

Jak dotąd agencja śledcza ustaliła, że ​​kwota sprzeniewierzonych pieniędzy jest wyjątkowo duża i dotyczy około 30 000 inwestorów. Policja miejska w Hanoi tymczasowo zatrzymała i zamroziła aktywa o wartości około 900 miliardów VND, w tym 597 sztabek złota, waluty obce, 18 czerwonych książeczek, 2 samochody oraz wiele urządzeń elektronicznych i powiązanej z nimi dokumentacji. Oskarżeni zapłacili jedynie 3,45 miliarda VND odszkodowania.

Ponadto, w 2022 roku Nguyen Hoa Binh został oskarżony o kierowanie utworzeniem spółki akcyjnej Nextland Real Estate Trading Joint Stock Company, wykorzystując dwa systemy księgowe do ukrywania przychodów i zaniżania wartości umów sprzedaży, co spowodowało ogromne straty dla budżetu państwa. Wydział Śledczy Policji Miasta Hanoi rozszerza swoje śledztwo w sprawie zachowań osób i organizacji w ekosystemie Nexttech.

Źródło: https://quangngaitv.vn/khoi-to-shark-binh-va-09-nguoi-lien-quan-du-an-dong-tien-antex-6508667.html