Co powinna zrobić ofiara oszustwa TikToker Mr Pips, aby odzyskać swoje pieniądze?

Według prawnika Nguyena Thanh Ha, prezesa kancelarii SBLAW, to, czy osoba oszukana przez pana Pipsa (Pho Duc Nam) odzyska swój majątek, zależy od weryfikacji i dochodzenia przeprowadzonego przez władze. Ofiara musi jednak ściśle współpracować z agencją śledczą, aby poinformować o tym fakcie i dostarczyć dowody oraz dokumenty potwierdzające, że została oszukana, co stanowi podstawę do sporządzenia akt przez policję.

„ Agencja śledcza przekaże następnie wszystkie dokumenty i dowody do sądu, które będą podstawą do procesu. Następnie sąd wyda orzeczenie o odszkodowaniu dla ofiar zgodnie z prawem, w określonej wysokości. Orzeczenie zostanie przekazane organowi egzekucyjnemu, który następnie przekaże je z powrotem ofiarom, jeśli pozostaną jakieś środki na jego wyegzekwowanie ” – powiedział pan Ha.

Pho Duc Nam - znany również jako TikToker Mr Pips, zanim został aresztowany.

Zgadzając się z powyższym punktem widzenia, prawnik Nguyen Doan Hong, dyrektor kancelarii Danang International Law Firm, stwierdził, że ofiara musi ujawnić się jako ofiara. Obowiązkiem ofiary jest współpraca ze śledczym w celu dostarczenia wszystkich dowodów w sprawie podczas procesu kupna i sprzedaży.

„W przypadku braku dokumentów lub gdy dokumenty nie są odpowiednie, ofiara nie będzie mogła odzyskać swojego mienia” – podkreślił prawnik Hong.

Analizując tę ​​sprawę, pan Truong Quoc Hoe, szef kancelarii prawnej Interla, stwierdził, że agencja śledcza zamroziła aktywa o wartości ponad 5,2 mld VND, zanim oszust zdążył je rozdysponować, więc możliwość zwrotu pieniędzy ofiarom może być pozytywnym sygnałem.

W trakcie śledztwa organy ścigania zbierają wszystkie dokumenty i ustalają tożsamość ofiar w tej sprawie. Aby policja mogła zidentyfikować ofiary i wypłacić im odszkodowanie w określonej wysokości, ofiary oszustwa będą musiały przedstawić agencji śledczej wszelkie dowody przelewu pieniędzy, a następnie, na podstawie tych dokumentów, dokumentów i dowodów, sąd wyda wyrok nakazujący zwrot pieniędzy.

Ilość złota skonfiskowanego w tej sprawie.

„W przypadku braku dowodów ofiara straci wszystko, ponieważ zasada musi opierać się na dowodach” – powiedział pan Hoe.

Dlatego dowody przedstawione policji przez ofiarę muszą być uczciwe, obiektywne, zgodne z transakcją i muszą potwierdzać źródło pochodzenia pieniędzy, aby potwierdzić, że ofiara jest ofiarą, a transakcje muszą być zgodne.

„Możliwe, że transakcje zostały utracone lub konto TikToka znajduje się za granicą, przez co organ śledczy nie może odzyskać całości. Dlatego ofiara musi udowodnić i wyjaśnić, że pochodzi z jej źródła. W przypadku, gdy ofiara nie będzie w stanie udowodnić, że pochodzi z jej źródła, po rozprawie i wydaniu wyroku przez sąd, pozostałe środki zostaną przelane na konto budżetu państwa” – radził prawnik.

Odnosząc się do przypadku ofiar, które przyjęły odsetki od oszusta, pan Hoe stwierdził , że ustawa nie będzie miała mocy wstecznej i nie spowoduje potrącenia odsetek z wyłudzonej kwoty głównej, ponieważ umowa została już zrealizowana.

Policja miejska w Hanoi niedawno wydała decyzję o wszczęciu postępowania karnego i postawieniu przed sądem Pho Duc Nama (znanego również jako TikToker Mr Pips, urodzonego w 1990 r., zamieszkałego w Ba Ria - Vung Tau ), Le Khac Ngo (urodzonego w 1990 r., zamieszkałego w Hanoi) oraz 24 innych osób za przestępstwa „oszukańczego przywłaszczenia mienia”, „zaniedbania w zgłoszeniu przestępstwa” i „prania pieniędzy”.

Do tej pory policja miejska zidentyfikowała 2661 ofiar w całym kraju; skonfiskowała i zamroziła wiele aktywów sprawców, szacowanych na ponad 5200 miliardów VND. Ponadto zamrożono transakcje dotyczące 125 nieruchomości. Policja kontynuuje obecnie rozszerzanie śledztwa.

Policja miejska w Hanoi prosi osoby i inwestorów, którzy zainwestowali w strony internetowe, giełdy walutowe i papierów wartościowych w sieci Pho Duc Nama i jego wspólników, o kontakt z Wydziałem Kryminalnym lokalnej policji w celu zgłoszenia lub o bezpośrednie zgłoszenie się do Wydziału Kryminalnego Policji Miejskiej w Hanoi. „Kiedy przeprowadzimy dochodzenie i udowodnimy, że majątek został zdefraudowany i przywłaszczony, oczywiście zostanie on zwrócony ofierze” – poinformował podpułkownik Cao Van Thai, dowódca Zespołu ds. Poważnych Przestępstw Policji Miejskiej w Hanoi.

Według agencji śledczej, od około 2019 roku Pho Duc Nam i Le Khac Ngo (pan Hunter; 34 lata, zamieszkały w Phu Dien, Bac Tu Liem, Hanoi) zmówili się z grupą cudzoziemców w celu zorganizowania oszustwa na platformie stron internetowych i międzynarodowych linków giełdowych udostępnianych przez grupę cudzoziemców. Grupa ta zleciła 7 osobom w Wietnamie utworzenie wielu „firm widmo” z siedzibami w Ho Chi Minh, Hanoi i kilku innych prowincjach i miastach.

Podmioty założyły firmę w Ho Chi Minh City jako fasadę oraz około 44 biura w Wietnamie (w tym 24 biura w Hanoi i 20 biur w innych prowincjach i miastach). Firma ta nie była zarejestrowana do działalności w sektorze papierów wartościowych i finansów, ale nadal rekrutowała pracowników do działalności w zakresie obrotu walutami i instrumentami pochodnymi.

Codziennie około 1000 pracowników pracuje od 8:00 do 21:00. Podmioty te tworzą i zarządzają 5 stronami internetowymi z anglojęzycznymi interfejsami, aby uczestnicy nie czuli, że handlują na międzynarodowych, renomowanych giełdach, budując w ten sposób zaufanie inwestorów.

Te strony internetowe są zasadniczo programowane i powiązane z kontami bankowymi podmiotów zarządzających. Każda platforma transakcyjna jest połączona z aplikacją MetaTrader 4. MetaTrader 5 to popularna na świecie platforma wymiany walut i obrotu akcjami.

Podmioty zrekrutowały, przydzieliły i zdecentralizowały zarządzanie pracownikami w firmie, dzieląc je na wiele działów (w tym księgowość, zasoby ludzkie, IT, biznes i obsługę klienta...). Działy te wzajemnie się uzupełniają, kontaktując się z klientami za pośrednictwem Zalo, Telegram... w celu dokonywania oszustw i przywłaszczania majątku.

Metoda działania tej sieci polega na podawaniu fałszywych informacji, aby wzbudzić zaufanie klientów, przelewać pieniądze na konta wskazane przez osoby, a następnie je wykorzystywać. Początkowo Nam i jego wspólnicy namawiali klientów do dokonywania wielu transakcji o niskich kwotach, osiągania zysku, a następnie wypłacania pieniędzy.

Następnie stosują różne sztuczki, aby nakłonić i zachęcić klientów do zwiększenia kapitału inwestycyjnego. Kiedy inwestorzy tracą pieniądze, a nawet tracą wszystkie środki na swoich kontach, podejrzani podają fałszywe informacje, aby utrzymać zaufanie i przelać więcej pieniędzy w celu „odzyskania”. Dopóki klienci nie są w stanie utrzymać się finansowo, oszuści blokują komunikację i przywłaszczają sobie wszystkie pieniądze.

PHAM DUY

Source: https://vtcnews.vn/nguoi-bi-hai-trong-vu-tiktoker-mr-pips-lua-dao-phai-lam-gi-de-lay-lai-tien-ar912949.html