Właściciele firm z branży nieruchomości mieli w zeszłym roku problemy z prawem

Tran Qui Thanh

Pan Tran Qui Thanh i jego dwie córki, Tran Uyen Phuong i Tran Ngoc Bich, zajmują kierownicze stanowiska w Tan Hiep Phat Trading and Service Company Limited (Grupa Tan Hiep Phat). Na początku kwietnia tego roku zostali oskarżeni o nadużycie zaufania w celu przywłaszczenia majątku. Pan Thanh i pani Phuong zostali tymczasowo aresztowani.

Decyzja o wszczęciu postępowania karnego zapadła po tym, jak Agencja Policji Śledczej Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego (C01) zbadała, zweryfikowała i rozstrzygnęła treść petycji złożonych przez szereg obywateli Ho Chi Minh City i Dong Nai, oskarżających te osoby o oszustwo, przywłaszczenie majątku, nadużycie zaufania, unikanie płacenia podatków i wymuszenie majątku, które są projektami i nieruchomościami o szczególnie dużej wartości w prowincji Dong Nai i Ho Chi Minh City od listopada 2020 r.

Wyniki śledztwa wykazały, że wykorzystując przepisy dotyczące umów pożyczkowych i transferowych, prezes Tan Hiep Phat Group oraz jego dwie córki, Tran Uyen Phuong i Tran Ngoc Bich, pożyczali pieniądze pewnej liczbie osób po stopach procentowych „poniżej poziomu, który stanowi przestępstwo lichwy”.

Pan Tran Qui Thanh i jego trzej synowie (projekt: Thuy Tien).

Według oskarżenia agencji śledczej, od stycznia 2019 r. do listopada 2020 r. ojciec i syn prezesa Tan Hiep Phat przywłaszczyli sobie aktywa, w tym 2 projekty Minh Thanh i Nhon Thanh pani Dang Thi Kim Oanh; 29 działek pana Nguyena Van Chunga; 4 działki pana Lam Son Hoanga i 2 działki pana Nguyena Huy Donga. Łączna wartość aktywów wynosi 767 miliardów VND.

Agencja śledcza stwierdziła, że ​​dotychczasowe dochodzenie dało wystarczające podstawy, aby stwierdzić, że działania pana Tran Qui Thanh i jego córek Tran Uyen Phuong i Tran Ngoc Bich stanowią przestępstwo „nadużycia zaufania do przywłaszczenia majątku”.

Do Anh Dung

Pan Do Anh Dung, prezes Tan Hoang Minh Group, i jego syn Do Hoang Viet byli ścigani i przetrzymywani od 2022 roku w związku z dochodzeniem w sprawie przestępstwa oszukańczego przywłaszczenia mienia. W październiku ubiegłego roku Agencja Śledcza Policji Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego (C03) zakończyła postępowanie w sprawie wniosku o postawienie pana Do Anh Dung i 14 innych osób w stan oskarżenia za to samo przestępstwo.

Za osobę odpowiedzialną za przywłaszczenie pieniędzy uznano prezesa Tan Hoang Minh Group.

Zgodnie z wynikami śledztwa Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, pan Dung i jego podwładni dopuścili się oszustwa przy 9 emisjach obligacji, pozyskując od inwestorów łączną kwotę 10 300 miliardów VND, co jest sprzeczne z przepisami. Ta kwota została wykorzystana przez Tan Hoang Minha na działalność gospodarczą niezgodną z dokumentami emisji obligacji. Oskarżeni zwrócili pieniądze ofiarom.

W trakcie śledztwa C03 uznał, że oskarżeni Dung i Viet przyznali się szczerze i aktywnie ponieśli konsekwencje, dlatego zwrócili się o uwzględnienie tych okoliczności przy wydawaniu wyroku. Sam pan Dung również miał wiele osiągnięć i zasług dla społeczeństwa; udział w licznych akcjach charytatywnych został doceniony.

Nguyen Khanh Hung

Pod koniec listopada policja śledcza prowincji Dong Nai wszczęła postępowanie karne i tymczasowo aresztowała Nguyena Khanha Hunga (ur. 1978, prezesa zarządu spółki akcyjnej LDG Investment Joint Stock Company) pod zarzutem oszustwa konsumenckiego. Pan Hung został zidentyfikowany jako osoba zamieszana w nielegalną budowę 680 willi i domów szeregowych (osiedle Tan Thinh) w gminie Doi 61, dystrykt Trang Bom, prowincja Dong Nai.

Wcześniej wydział śledczy policji prowincji Dong Nai podjął decyzję o wszczęciu postępowania karnego w celu zbadania przestępstwa nadużycia stanowiska i władzy podczas wykonywania obowiązków służbowych, do którego doszło w wyżej wymienionym projekcie.

Pan Nguyen Khanh Hung został oskarżony w związku z projektem w Dong Nai.

W związku z tą sprawą, Wydział Śledczy Policji Prowincji Dong Nai oskarżył następujących podejrzanych: Phan Duy Nghia, byłego szefa Departamentu Zarządzania Miejskiego Dystryktu Trang Bom; Nguyen Hai Trieu, zastępcę szefa Departamentu Zarządzania Miejskiego Dystryktu Trang Bom; Nguyen Lan Hanh, specjalistę w Departamencie Zasobów Naturalnych i Środowiska Dystryktu Trang Bom; Nguyen Van Nhat Huy, specjalistę w Departamencie Zarządzania Miejskiego Dystryktu Trang Bom i Luong Quang Huy, byłego zastępcę szefa Departamentu Zarządzania Miejskiego Dystryktu Trang Bom, przewodniczącego Ludowego Komitetu Gminy Giang Dien, Dystryktu Trang Bom.

Powyżsi oskarżeni zostali oskarżeni o przestępstwo „Nadużycia władzy i stanowiska podczas wykonywania obowiązków służbowych”. Sprawa ta jest objęta nadzorem i kierownictwem Centralnego Komitetu Sterującego ds. Zwalczania Korupcji i Negatywnych Zachowań.

Po tym incydencie firma LDG zwolniła pana Nguyen Khanh Hunga ze stanowiska przewodniczącego rady dyrektorów. Jednocześnie firma powołała pana Ngo Van Minha na stanowisko przewodniczącego rady dyrektorów, a pana Tran Cong Luana, zastępcę dyrektora generalnego, na stanowisko dyrektora generalnego.

Firma poinformowała również, że incydent nie zmieni ani nie wpłynie na jej plany, strategie, produkcję, działalność biznesową i inwestycyjną. Uzasadnione prawa i interesy klientów, akcjonariuszy i partnerów pozostaną zagwarantowane.

Nguyen Cao Tri

Pan Nguyen Cao Tri, dyrektor generalny Saigon - Dai Ninh Company, został oskarżony i tymczasowo zatrzymany za rzekome przywłaszczenie 40 milionów dolarów amerykańskich od pani Truong My Lan (przewodniczącej zarządu Van Thinh Phat Group).

Według raportu agencji śledczej policji, w trakcie rozszerzania śledztwa w sprawie Van Thinh Phat, agencja odkryła, że ​​pani Truong My Lan miała powiązania biznesowe i inwestycyjne z panem Nguyen Cao Tri.

Pan Nguyen Cao Tri i pani Truong My Lan mają stosunki biznesowe.

Zgodnie z wynikami śledztwa w sprawie Van Thinh Phat Group, pan Nguyen Cao Tri został zaproponowany przez Policyjną Agencję Śledczą Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego do postawienia przed sądem za nadużycie zaufania w celu przywłaszczenia majątku. Pan Tri wielokrotnie otrzymywał pieniądze od pani Lan za pośrednictwem asystentów prezesa Van Thinh Phat, na łączną kwotę około 1000 miliardów VND.

Jednakże pan Tri arbitralnie stworzył i wypełnił dokumenty w celu likwidacji umowy przeniesienia własności oraz likwidacji umowy powierniczej inwestycyjnej o wartości 1000 miliardów VND, nie konsultując się z panią Lan w celu przywłaszczenia sobie otrzymanych 1000 miliardów VND.

Początkowo pan Tri zaprzeczył, jakoby otrzymał pieniądze od pani Lan i wysłał petycje do wielu miejsc, aby potwierdzić powyższe. Później pan Tri przyznał się do winy i wysłał petycję do swojej rodziny o wypłatę odszkodowania za poniesione konsekwencje, a rodzina wpłaciła 640 miliardów VND na tymczasowe konto agencji śledczej.

Zgodnie z wynikami śledztwa, Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego zajęło majątek pana Tri podczas przeszukania; zajęło 7 nieruchomości pana Tri (o wartości ponad 266 miliardów VND); rodzina oskarżonego dobrowolnie zapłaciła odszkodowanie za poniesione konsekwencje. Łączna kwota odszkodowania wyniosła ponad 1001 miliardów VND.

Dinh Truong Chinh

Policja miasta Ho Chi Minh poinformowała, że ​​agencja dochodzeniowo-śledcza wszczęła dochodzenie i postawiła przed sądem pana Dinh Truong Chinha (byłego dyrektora Viet Han Trading - Advertising - Construction - Real Estate Company Limited) w celu zbadania przestępstwa naruszenia przepisów dotyczących zarządzania i użytkowania majątku państwowego, co spowodowało straty i marnotrawstwo.

Oprócz pana Chinha, oskarżono o powyższe przestępstwo również pana Huynh The Nanga (byłego dyrektora generalnego Southern Food Corporation - Vinafood 2).

Pan Dinh Truong Chinh został oskarżony w związku z projektem budowy złotej ziemi w Dzielnicy 1 w Ho Chi Minh City (zdjęcie: HDTC).

Według policji miasta Ho Chi Minh, na podstawie wyników śledztwa oraz zebranych dokumentów i dowodów ustalono, że pan Nang i pan Chinh naruszyli prawo w zakresie zarządzania i użytkowania działek gruntowych przy Nguyen Du 33 oraz Chu Manh Trinh 34, 36, 42, w okręgu Ben Nghe (dzielnica 1, miasto Ho Chi Minh), powodując szczególnie poważne szkody dla państwa.

Następnie pan Huynh The Nang został tymczasowo zatrzymany w celu kontynuowania śledztwa i rozszerzenia sprawy o „naruszenie przepisów dotyczących zarządzania i użytkowania majątku państwowego, powodujące straty i marnotrawstwo”.

Vu Thi Thuy

Policja śledcza (Departament Policji Gospodarczej ) wydała decyzję o wszczęciu postępowania karnego i zatrzymaniu pani Vu Thi Thuy (40 lat, z prowincji Thanh Hoa) – przewodniczącej zarządu i dyrektor generalnej spółki akcyjnej Nhat Nam Real Estate Investment and Trade Joint Stock Company – pod zarzutem oszukańczego przywłaszczenia mienia, zgodnie z artykułem 74 Kodeksu karnego.

W trakcie śledztwa ustalono początkowo, że Vu Thi Thuy (która była już wcześniej skazana za oszustwo i przywłaszczenie mienia) podawała fałszywe informacje reklamowe dotyczące projektów.

Pani Thuy zobowiązała się do płacenia odsetek w wysokości 34-46%, aby wzbudzić zaufanie klientów i skłonić ich do wpłacania pieniędzy do firmy, w ramach umowy o współpracy biznesowej. Następnie pobierała pieniądze od tej drugiej firmy, aby wypłacić odsetki tej pierwszej.

Nghiem Van Minh

Pan Nghiem Quang Minh (ur. 1979 r., zamieszkały w Yen Hoa, Cau Giay, Hanoi) - właściciel tego małego budynku mieszkalnego - został oskarżony i tymczasowo aresztowany na 4 miesiące od 13 września w celu zbadania przestępstwa naruszenia przepisów dotyczących zapobiegania pożarom i gaszenia pożarów zgodnie z artykułem 313 Kodeksu karnego.

Później władze odkryły, że Nghiem Quang Minh wybudował co najmniej 8 mini-apartamentów w wielu dzielnicach Hanoi. Sześć z nich powstało w dzielnicy Thanh Xuan, a pozostałe dwa w dzielnicach Dong Da i Tay Ho. Wszystkie te apartamenty znajdują się głęboko w wąskich uliczkach, w wysokich budynkach, podzielonych na wiele oddzielnych pomieszczeń, przeznaczonych na sprzedaż i wynajem, nie spełniając wymogów przeciwpożarowych.

Źródło: https://dantri.com.vn/bat-dong-san/nhung-sep-bat-dong-san-nam-qua-vuong-vong-lao-ly-20231225161830544.htm