Oszustwo na kwotę 3,6 biliona VND, którego dopuścił się Trinh Van Quyet, przy współudziale firmy audytorskiej.

W sprawie dotyczącej FLC Group Joint Stock Company (FLC Group) i podmiotów powiązanych, byłemu prezesowi FLC, Trinhowi Van Quyetowi, zalecono postawienie przed sądem dwóch zarzutów: oszustwa i manipulacji giełdą.

Zgodnie z dodatkowymi wnioskami Agencji Śledczej Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, w samych tylko oszustwach pan Quyet i jego wspólnicy przywłaszczyli sobie od inwestorów ponad 3,6 mld VND poprzez schemat sztucznego zawyżania kapitału zakładowego Faros Construction Joint Stock Company (z 1,5 mld VND do 4,3 mld VND), rejestrowania i notowania akcji, a następnie ich sprzedaży.

Krótki przegląd z godziny 20:00 dnia 26 lutego: Pan Trinh Van Quyet wykorzystał przywłaszczone fundusze na remont swojej willi | Kto musi wymienić dowód osobisty?

Oskarżonym jest Trinh Van Quyet, były prezes FLC Group.

Co istotne, aby działania oskarżonego Trinha Van Quyeta i jego podwładnych pozostały niewykryte, organy ścigania ustaliły, że kluczową rolę odegrało wielu liderów i urzędników Giełdy Papierów Wartościowych w Ho Chi Minh (HoSE) oraz Państwowej Komisji Papierów Wartościowych. Co więcej, nie można pominąć współudziału firm papierów wartościowych.

Śledztwo wykazało, że w celu zarejestrowania notowań akcji ROS spółki Faros, jednym z istotnych dokumentów było sprawozdanie finansowe tej spółki za lata 2014, 2015 i pierwsze trzy miesiące 2016 roku.

Do przeprowadzenia audytu wybrano dwie spółki: Hanoi Auditing and Accounting Company Limited (zwana dalej Hanoi Auditing Company) i ASC Auditing Company Limited (obecnie TTP Auditing Company Limited).

Co były prezes FLC, Trinh Van Quyet, zrobił z pieniędzmi po defraudacji na miliardy dongów?

Wystawianie raportów z audytu z naruszeniem przepisów w celu otrzymania pieniędzy.

Według Departamentu Śledczego Policji Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego , podczas realizacji umowy audytu, pan Nguyen Ngoc Tinh, Dyrektor Generalny Hanoi Auditing Company, doskonale zdawał sobie sprawę, że sprawozdania finansowe Faros Company nie spełniają kryteriów pełnej akceptacji. Mimo to firma wydała niezależne raporty z audytu, wszystkie zawierające pełną akceptację sprawozdań finansowych Faros Company i raportów kapitałowych.

Kiedy Faros Company złożyła wniosek o uznanie jej za spółkę publiczną w Departamencie Nadzoru Publicznego Państwowej Komisji Papierów Wartościowych, władze odkryły, że raport z audytu nie jest zgodny z przepisami i zażądały przeprowadzenia nowego audytu oraz ponownego wydania raportu z audytu.

Jednakże Hanoi Auditing Company nie przeprowadziła ponownego audytu. Zamiast tego pan Tinh, wraz z audytorem firmy, Le Van Tuan, wydali trzy niezależne raporty z audytu, w pełni akceptując sprawozdania finansowe i raporty kapitałowe firmy Faros, dodając jedynie sekcję „uwaga dla czytelników sprawozdań finansowych”.

Prokuratura ustaliła, że ​​działania oskarżonych Tinh i Tuan były sprzeczne z przepisami i naruszały wietnamskie standardy audytu. Wydanie nieprawdziwych raportów audytowych stworzyło warunki, które pozwoliły oskarżonemu Trinh Van Quyet i jego wspólnikom na wykorzystanie ich we wnioskach, a następnie na notowanie akcji ROS.

W trakcie śledztwa pan Tinh przyznał się do popełnienia czynu i oświadczył, że FLC Group i firmy z jej ekosystemu były dużymi i częstymi klientami Hanoi Auditing Company. W związku z tym oskarżony wydał raport z audytu z naruszeniem przepisów na żądanie firmy w celu otrzymania zapłaty.

W chwili wszczęcia sprawy policja przeprowadziła przeszukanie w siedzibie FLC.

Podpisanie potwierdzenia bez sprawdzenia lub weryfikacji.

W odniesieniu do spółki ASC Auditing Company Limited, Biuro Śledcze Policji Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego stwierdziło, że zastępca dyrektora generalnego spółki, pani Tran Thi Hanh, była bezpośrednio odpowiedzialna za gromadzenie zapisów i dokumentów w celu oceny i kontroli działalności gospodarczej na podstawie sprawozdań finansowych spółki Faros.

Podobnie jak oskarżeni z Hanoi Auditing Company, mimo że zebrane dokumenty audytowe były niewystarczające, pani Hanh podpisała i wydała raporty z audytu z opiniami bez zastrzeżeń, podobnie jak audytorzy firmy.

Ponadto pani Hanh zarzuca się również, że nie sprawdziła i nie zweryfikowała funduszy inwestycyjnych Faros Company, a mimo to podpisała się pod dokumentem spółki dotyczącym dodatkowych wyjaśnień dotyczących funduszy inwestycyjnych, złożonym w HoSE.

Działania oskarżonej pomogły oskarżonemu Trinh Van Quyet i jego wspólnikom w stworzeniu dokumentów wyjaśniających wymaganych przez HoSE, dzięki którym Faros Company mogła wprowadzić swoje akcje na giełdę, dopuszczając się tym samym oszustwa i przywłaszczając pieniądze inwestorów.

W trakcie śledztwa pani Hanh przyznała się do popełnienia przestępstwa, ale zaprzeczyła zamiarowi dokonania oszustwa lub sprzeniewierzenia majątku. Poza wynagrodzeniem za audyt określonym w umowie, pozwana nie otrzymała żadnych innych świadczeń.

Link źródłowy: https://thanhnien.vn/phi-vu-lua-dao-3600-ti-cua-trinh-van-quyet-va-su-tiep-tay-tu-cong-ty-kiem-toan-185240226213507002.htm