Bank Państwowy Wietnamu (SBV) właśnie wydał dokument wzywający instytucje kredytowe, oddziały banków zagranicznych, organizacje zajmujące się handlem metalami szlachetnymi i kamieniami szlachetnymi, w tym firmy handlujące złotem, a także firmy pośredniczące w płatnościach, do przestrzegania ustawy o zapobieganiu i zwalczaniu prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.

W związku z tym SBV wymaga od powyższych organizacji ścisłego wdrażania postanowień Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy z 2022 r.; Dekretu Rządu nr 19/2023 szczegółowo określającego szereg artykułów Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy; Decyzji Prezesa Rady Ministrów nr 11/2023 określającej poziom transakcji o dużej wartości, które muszą być zgłaszane, a także Okólnika nr 09/2023 Prezesa SBV regulującego wdrażanie szeregu artykułów Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy.

Jednostki mają obowiązek wzmacniać identyfikację klienta (w tym zbierać, aktualizować i weryfikować informacje o identyfikacji klienta) zgodnie z postanowieniami artykułów od 9 do 14 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, artykuł 6 dekretu nr 19, zapewniając, że identyfikacja klienta i transakcje z klientami są przeprowadzane zgodnie z informacjami o klientach, działalności gospodarczej, poziomach ryzyka prania pieniędzy i pochodzeniu aktywów klientów.

cena złota 1 4077.jpg
Zdjęcie: Nguyen Hue .

Złóż raport do Banku Państwowego Wietnamu o transakcjach o dużej wartości, które muszą być zgłaszane zgodnie z postanowieniami artykułu 25 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, decyzja 11, a także złóż raport o transakcjach elektronicznego przelewu pieniędzy zgodnie z postanowieniami artykułu 34 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i artykułu 9 Okólnika nr 09.

Zgodnie z decyzją nr 11 Premiera , od 1 grudnia duże transakcje o wartości 400 milionów VND lub więcej muszą być zgłaszane. Zatem przy obecnej cenie złota (powyżej 70 milionów VND/tael), każda transakcja o wartości powyżej 6 taeli złota musi zostać zgłoszona do Banku Państwowego.

W przypadku wykrycia jakichkolwiek nietypowych oznak podczas identyfikacji klienta i monitorowania transakcji, zgłoś podejrzane transakcje do Banku Państwowego zgodnie z postanowieniami artykułów 26–33 Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy z 2022 r. Niezwłocznie zgłoś, przekaż informacje i dokumenty dotyczące podejrzanych transakcji oraz skoordynowaj działania z właściwymi organami państwowymi zgodnie z postanowieniami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy.