Władze skonfiskowały 246 kg litego złota i 31 supersamochodów w związku ze sprawą oszustwa TikTokera Mr. Pipsa.

Po południu 10 grudnia policja miejska w Hanoi oficjalnie podała szczegóły szeroko zakrojonego oszustwa internetowego, w którym ucierpiały biliony VND. Sprawcą oszustwa był podejrzany Pho Duc Nam (ur. 1994 r., mieszkający w Ba Ria - Vung Tau , znany jako TikToker Mr Pips).

Według śledztwa, od 2021 roku Nam, wraz z Le Khac Ngo (ur. w 1990 roku, zamieszkałym w dystrykcie Bac Tu Liem w Hanoi ), współpracował z obywatelem Turcji prowadzącym działalność w Phnom Penh (Kambodża). Grupa ta zleciła siedmiu osobom w Wietnamie założenie licznych firm-słupów z siedzibami w Ho Chi Minh, Hanoi i kilku innych prowincjach i miastach.

Podejrzani założyli firmę w Ho Chi Minh City jako przykrywkę oraz około 44 biura w Wietnamie (w tym 24 w Hanoi i 20 w innych prowincjach i miastach). Firma ta nie była zarejestrowana jako firma zajmująca się obrotem papierami wartościowymi ani finansami, ale mimo to rekrutowała pracowników do pracy w handlu walutami i instrumentami pochodnymi.

Użytkownik TikToka Mr. Pips (Phó Đức Nam) zasłynął z filmów, w których prezentuje swój luksusowy styl życia i uczy, jak zarabiać pieniądze. Na TikToku i YouTube ma setki tysięcy obserwujących.

Codziennie około 1000 pracowników pracowało od 8:00 do 21:00. Sprawcy stworzyli i zarządzali pięcioma stronami internetowymi z anglojęzycznymi interfejsami, aby wprowadzić uczestników w błąd i kazać im wierzyć, że handlują na renomowanych giełdach międzynarodowych, budując w ten sposób zaufanie inwestorów.

Te strony internetowe są zasadniczo zaprogramowane i powiązane z kontami bankowymi osób nimi zarządzających. Każda giełda łączy się z MetaTrader 4 i MetaTrader 5, popularnymi na całym świecie platformami do handlu walutami i akcjami.

Sprawcy rekrutowali i przydzielali pracowników firmy do różnych działów (w tym księgowości, kadr, IT, sprzedaży i obsługi klienta...). Działy te współpracowały ze sobą, komunikując się z klientami za pośrednictwem Zalo, Telegram itp., aby popełniać oszustwa i defraudować aktywa.

Sposób działania tej siatki polegał na podawaniu fałszywych informacji w celu zdobycia zaufania klientów, nakłanianiu ich do przelewania pieniędzy na konta wskazane przez sprawców, a następnie sprzeniewierzaniu tych środków. Początkowo Nam i jego wspólnicy namawiali klientów do dokonywania wielu transakcji na niewielkie kwoty, obiecując odsetki, które można było później wypłacić.

Następnie stosują różne taktyki, aby nakłonić klientów do zwiększenia kapitału inwestycyjnego i zachęcić ich do tego. Kiedy inwestorzy tracą pieniądze, a nawet tracą wszystkie środki na swoich kontach, oszuści podają fałszywe informacje, aby utrzymać ich zaufanie i zachęcić do przelewania większej ilości pieniędzy w celu „odzyskania” strat. Gdy klienci nie są już w stanie finansowo funkcjonować, grupa oszustów zrywa wszelką komunikację i przejmuje wszystkie pieniądze.

25 października policja w Hanoi, we współpracy z różnymi departamentami Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, zorganizowała grupę mającą na celu aresztowanie kilkudziesięciu osób zamieszanych w tę międzynarodową siatkę oszustw.

Do tej pory śledczy zidentyfikowali 2661 ofiar w całym kraju. Jednocześnie policja skonfiskowała i zamroziła liczne aktywa należące do podejrzanych, szacowane na ponad 5200 miliardów VND.

Konkretnie: 316 miliardów VND w gotówce na rachunkach, obligacje o wartości 9 miliardów VND, konta oszczędnościowe o wartości ponad 200 miliardów VND oraz 69 miliardów VND. Dodatkowo, w skarbcu znajduje się 2,3 miliona dolarów, 890 sztabek złota SJC, 246 kg litego złota, 31 supersamochodów, 7 luksusowych motocykli, 59 zegarków znanych marek o łącznej wartości około 300 miliardów VND oraz 84 sztuki biżuterii ze złota i diamentów. Ponadto władze zamroziły transakcje związane ze 125 nieruchomościami.

Obecnie Biuro Śledcze Policji wydało decyzje o wszczęciu postępowania karnego w sprawie oszukańczego przywłaszczenia mienia, prania pieniędzy, zaniechania zgłoszenia przestępstwa oraz ukrywania i przyjmowania mienia uzyskanego w wyniku przestępstw popełnionych przez inne osoby.

Jednocześnie organ śledczy wszczął postępowanie karne przeciwko 31 osobom, w tym: 26 oskarżonym o oszustwo i przywłaszczenie mienia, 3 oskarżonym o pranie pieniędzy, 1 oskarżonemu o niezgłoszenie przestępstwa i 1 oskarżonemu o ukrywanie mienia uzyskanego w wyniku działalności przestępczej.

Minh Tue

Source: https://vtcnews.vn/thu-giu-246kg-vang-nguyen-khoi-31-sieu-xe-vu-tiktoker-mr-pips-lua-dao-ar912728.html