Zarekwirowano 246 kg litego złota i 31 supersamochodów w sprawie oszustwa TikToker Mr Pips

Po południu 10 grudnia policja miejska w Hanoi oficjalnie poinformowała o sprawie oszustwa i przywłaszczenia aktywów w Internecie na skalę sięgającą tysięcy miliardów VND, dotyczącego oskarżonego Pho Duc Nam (ur. 1994 r., zamieszkałego w Ba Ria - Vung Tau , znanego jako TikToker Mr Pips).

Według śledztwa, od 2021 roku Nam i Le Khac Ngo (urodzeni w 1990 roku, mieszkający w dystrykcie Bac Tu Liem w Hanoi ) współpracowali z obywatelem Turcji, który miał siedzibę w Phnom Penh (Kambodża). Grupa ta zleciła 7 osobom w Wietnamie założenie wielu „firm-widm” z siedzibami w Ho Chi Minh, Hanoi i kilku innych prowincjach i miastach.

Podmioty założyły firmę w Ho Chi Minh City jako fasadę oraz około 44 biura w Wietnamie (w tym 24 biura w Hanoi i 20 biur w innych prowincjach i miastach). Firma ta nie zarejestrowała się w celu prowadzenia działalności w sektorze papierów wartościowych i finansów, ale nadal rekrutowała pracowników do pracy w sektorze obrotu walutami i instrumentami pochodnymi.

Użytkownik TikToka Mr Pips (Pho Duc Nam) zasłynął z filmów, w których opowiada o swoim luksusowym życiu i uczy, jak zarabiać pieniądze. Na TikToku i YouTube ma setki tysięcy obserwujących.

Codziennie około 1000 pracowników pracuje od 8:00 do 21:00. Podmioty te tworzą i zarządzają 5 stronami internetowymi z anglojęzycznymi interfejsami, aby uczestnicy nie czuli, że handlują na renomowanych giełdach międzynarodowych, budując w ten sposób zaufanie inwestorów.

Te strony internetowe są zasadniczo programowane i powiązane z kontami bankowymi podmiotów zarządzających. Każda platforma transakcyjna jest połączona z aplikacją MetaTrader 4. MetaTrader 5 to popularna na świecie platforma wymiany walut i obrotu akcjami.

Podmioty zrekrutowały, przydzieliły i zdecentralizowały zarządzanie pracownikami w firmie, dzieląc je na wiele działów (w tym księgowość, zasoby ludzkie, IT, biznes i obsługę klienta...). Działy te wzajemnie się uzupełniają, kontaktując się z klientami za pośrednictwem Zalo i Telegramu... w celu dokonywania oszustw i przywłaszczania aktywów.

Schemat działania tej sieci polega na podawaniu fałszywych informacji, aby wzbudzić zaufanie klientów, przelewać pieniądze na konta wskazane przez osoby podejrzane, a następnie je przywłaszczać. Początkowo Nam i jego wspólnicy namawiali klientów do dokonywania wielu transakcji o niewielkich kwotach, osiągania zysku, a następnie wypłacania pieniędzy.

Następnie stosują różne sztuczki, aby nakłonić i zachęcić klientów do zwiększenia kapitału inwestycyjnego. Kiedy inwestorzy tracą pieniądze, a nawet tracą wszystkie środki na swoich kontach, podejrzani podają fałszywe informacje, aby utrzymać zaufanie i przelać więcej pieniędzy w celu „odzyskania”. Dopóki klienci nie są w stanie utrzymać się finansowo, grupa oszustów blokuje komunikację i przywłaszcza sobie wszystkie pieniądze.

25 października policja w Hanoi nawiązała współpracę z departamentami Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego w celu zorganizowania sił mających na celu aresztowanie kilkudziesięciu osób należących do międzynarodowej grupy zajmującej się oszustwami majątkowymi.

Do tej pory agencja śledcza zidentyfikowała 2661 ofiar w całym kraju. Jednocześnie policja skonfiskowała i zamroziła wiele aktywów sprawców, których wartość szacuje się na ponad 5200 miliardów VND.

Konkretnie: 316 miliardów dolarów w gotówce na koncie, obligacje o wartości 9 miliardów VND, książeczki oszczędnościowe o wartości ponad 200 miliardów; 69 miliardów VND. Dodatkowo, na koncie znajduje się 2,3 miliona dolarów, 890 sztabek złota SJC, 246 kg litego złota, 31 supersamochodów, 7 luksusowych motocykli, 59 zegarków znanych marek o łącznej wartości około 300 miliardów VND, 84 sztuki złotej biżuterii inkrustowanej diamentami. Ponadto władze zamroziły transakcje na 125 nieruchomościach.

Obecnie Agencja Śledcza Policji wydała decyzje o ściganiu spraw karnych dotyczących oszukańczego przywłaszczenia mienia, prania pieniędzy, zaniechania zgłoszenia przestępstw oraz przyjmowania i konsumowania mienia uzyskanego od innych osób w drodze przestępstwa.

Jednocześnie organ śledczy oskarżył 31 osób, w tym: 26 oskarżonych o przestępstwo oszukańczego przywłaszczenia mienia, 3 oskarżonych o przestępstwo prania pieniędzy, 1 oskarżonego o przestępstwo niezgłoszenia przestępstwa i 1 oskarżonego o przestępstwo ukrywania mienia uzyskanego w wyniku przestępstwa innej osoby.

Mądrość

Source: https://vtcnews.vn/thu-giu-246kg-vang-nguyen-khoi-31-sieu-xe-vu-tiktoker-mr-pips-lua-dao-ar912728.html