Zatrudnianie dostawców usług biometrycznych w celu wyłudzenia setek miliardów dolarów

Od października 2024 r. do momentu wykrycia grupa ta przeprowadziła transakcje o wartości 256 miliardów VND i przywłaszczyła sobie ponad 784 miliony VND od wielu osób.

Tung, Truong, Vinh, Son (od lewej do prawej) na komisariacie policji – zdjęcie: VNA

25 października Departament Policji Kryminalnej prowincji Quang Ninh poinformował o rozszerzeniu śledztwa i wszczęciu postępowania karnego wobec czterech osób w związku ze sprawą „oszukańczego przywłaszczenia mienia” przy wykorzystaniu skomplikowanej metody polegającej na zatrudnianiu osób do otwierania kont bankowych i wykorzystywaniu danych biometrycznych do przeprowadzania oszukańczych przelewów pieniężnych.

Wydział Śledczy Policji Prowincji Quang Ninh wydał decyzję o wszczęciu postępowania karnego przeciwko Duong Van Tung (ur. 1992), Doan Van Truong (ur. 1977), Pham Van Vinh (ur. 1987) i Nguyen Thanh Son (ur. 1995), wszystkim zamieszkałym w prowincji Quang Ninh, pod zarzutem „oszukańczego przywłaszczenia mienia”, zgodnie z art. 174 ust. 4 Kodeksu karnego.

Wstępne wyniki śledztwa wykazały, że grupa ta została wynajęta przez Nguyena Quanga Truonga i Nguyena Duc Quana (oboje urodzeni w 1987 r.) - pracujących w Kambodży dla przywódcy Nguyena Duc Tiena (urodzonego w 1985 r., zamieszkałego w Hanoi ) - w celu przeprowadzenia oszukańczego transferu pieniędzy.

Aby ominąć wymogi bezpieczeństwa banku (skanowanie danych biometrycznych podczas przelewania ponad 10 milionów VND), Tien nakazał Quanowi i Truongowi wrócić do Wietnamu i nawiązać kontakt z Nguyen Duc Linh (ur. 1983 r., mieszkającym w Quang Ninh). Miał on wynająć lokal i zrekrutować wiele osób do otwarcia konta bankowego, a następnie spotkać się, zjeść i spędzić czas, będąc gotowym do skanowania danych biometrycznych i realizacji przelewu pieniężnego na żądanie organizacji oszukańczej.

Tung, Truong, Vinh i Son przyznali, że otrzymywali wynagrodzenie w wysokości od 15 do 20 milionów VND miesięcznie za otwieranie wielu kont i udostępnianie danych biometrycznych na żądanie. Od października 2024 roku do momentu wykrycia grupa przeprowadziła transakcje o łącznej wartości 256 miliardów VND, skutecznie przywłaszczając sobie ponad 784 miliony VND od wielu ofiar w całym kraju.

Do tej pory policja prowincji Quang Ninh oskarżyła w sumie 17 osób w tej sprawie. Przywódca, Nguyen Duc Tien, uciekł i jest poszukiwany przez policję śledczą.

Policja prowincji Quang Ninh wezwała Nguyen Duc Tiena do szybkiego poddania się i skorzystania z łagodniejszego wymiaru kary. Osoby, które uzyskały informacje na temat Tiena, poprosiły o natychmiastowy kontakt ze śledczym Duong Doan Tungiem pod numerem telefonu: 0766.437.733. Wszelkie próby zatuszowania sprawy będą traktowane ściśle zgodnie z przepisami.

Policja radzi również zachować szczególną czujność i nie wynajmować, nie pożyczać ani nie sprzedawać innym osobom kont bankowych, danych osobowych ani danych biometrycznych (twarz, odciski palców itp.). Należy również zachować ostrożność w przypadku ofert „łatwej pracy za wysokie wynagrodzenie”, aby uniknąć współpracy z przestępcami wykorzystującymi zaawansowane technologie.

Powrót do tematu

VNA

Source: https://tuoitre.vn/thue-nguoi-cung-cap-sinh-trac-hoc-de-lua-dao-hang-tram-ti-dong-2025102520224647.htm