Przegląd skandalu związanego z projektem kryptowalutowym AntEx, który wpędził Sharka Binha w kłopoty prawne

(Dan Tri) - Projekt kryptowaluty AntEx, niegdyś szeroko promowany w ekosystemie NextTech, znalazł się teraz w centrum uwagi po aresztowaniu Sharka Binha, co ujawniło wiele wątpliwości dotyczących inwestycji i mobilizacji kapitału.

Po południu 14 października policja miejska Hanoi oficjalnie podała informacje związane ze sprawą pana Nguyen Hoa Binh (znanego również jako Shark Binh), prezesa NextTech Group.

Według policji, od sierpnia do grudnia 2021 r. Shark Binh i jego współpracownicy opracowali i promowali projekt „cyfrowej waluty AntEx”, wzywając do inwestycji poprzez utworzenie funduszu „Next100 Blockchain” zobowiązującego się do zainwestowania 50 milionów dolarów w projekty technologiczne.

Jest to jednak niezweryfikowany projekt, z oznakami manipulacji transakcjami w celu wypłacenia pieniędzy. Zespół założycielski wyemitował 33,2 miliarda tokenów AntEx (waluty cyfrowej), sprzedanych około 30 000 inwestorom, zarabiając około 117 miliardów VND.

Kontrowersje rozpoczęły się na początku września, kiedy Shark Binh przemawiał na wydarzeniu poświęconym kryptowalutom i projektom blockchain. Ostrzegł przed ryzykiem związanym z inwestowaniem w startupy pozyskujące kapitał poprzez emisję kryptowalut.

„Emitują monety, zbierają 3-5 milionów dolarów, a potem zaczynają „upadać”, wiele startupów przestaje to robić. 99% projektów emisji monet kończy się porażką, inwestorzy tracą pieniądze, a lider projektu zatrzymuje pieniądze i czerpie z nich korzyści zgodnie z prawem” – potwierdził pan Binh.

Shark Binh opowiedział o ryzyku inwestowania w startupy, które pozyskują kapitał poprzez emisję monet, na wydarzeniu we wrześniu (zdjęcie: zrzut ekranu).

Oświadczenie Sharka Binha wywołało falę kontrowersji i gniewu w społeczności inwestorów kryptowalutowych. Wcześniej sponsorował i namawiał do inwestycji w projekt AntEx, ale po nagłym spadku wartości tokena, który doprowadził do utraty pieniędzy przez wiele osób, pan Binh przez długi czas milczał.

Później Shark Binh zamieszczał na swojej stronie na Facebooku liczne wyjaśnienia, twierdząc, że zainwestował w projekt kryptowalutowy AntEx, ale „zespół techniczny dopuścił się nieprawidłowości i zniknął”, co spowodowało dyskredytację zarówno jego samego, jak i inwestorów.

Twierdził, że był jedynie inwestorem, a nie bezpośrednio zaangażowanym w działalność operacyjną. W swoich postach w mediach społecznościowych Shark Binh twierdził, że jest jedynie ofiarą, nie tylko tracąc 2,5 miliona dolarów, ale także dyskredytując się. Prezes NextTech odpowiedział nawet osobom o odmiennych poglądach, wyrażając gotowość do transmisji na żywo w celu publicznej konfrontacji.

29 września użytkownik konta podający się za byłego pracownika NextTech opublikował oskarżenie, twierdząc, że pan Binh jest osobą stojącą za całym projektem kryptowalutowym AntEx.

Przed aresztowaniem Shark Binh wielokrotnie zamieszczał na swojej stronie internetowej wpisy oskarżające byłego kolegę o zdradę (zdjęcie: zrzut ekranu).

Osoba ta twierdziła, że ​​pan Binh posiadał klucz do portfela, bezpośrednio zarządzał przepływem gotówki i nakazał natychmiastową sprzedaż tokena po wystawieniu go na sprzedaż, aby skorzystać z różnicy w cenie. Osoba ta stwierdziła również, że ma dowody i poprosiła pana Binha o otwartość i transparentność w kwestii swoich finansów.

Następnie obie strony nieustannie publikowały dowody i wzajemnie oskarżały się w mediach społecznościowych, co jeszcze bardziej komplikowało sprawę. Zaledwie kilka dni później policja miejska Hanoi interweniowała, aby wyjaśnić skargę dotyczącą projektu kryptowalutowego AntEx.

10 października Wydział Śledczy Policji w Hanoi oskarżył i tymczasowo zatrzymał Sharka Binha za następujące przestępstwa: oszukańcze przywłaszczenie mienia i naruszenie przepisów księgowych powodujące poważne konsekwencje. 9 powiązanych z nim osób (w tym byłych pracowników i partnerów) zostało również oskarżonych o te same przestępstwa.

Projekt kryptowalutowy AntEx został uruchomiony we wrześniu 2021 roku i wprowadzony jako zdecentralizowany ekosystem finansowy (DeFi) ze stablecoinem VNDT „zakotwiczonym” w wartości donga wietnamskiego. Stablecoin to rodzaj kryptowaluty, która utrzymuje swoją cenę dzięki powiązaniu z rzeczywistymi aktywami.

Shark Binh przykuł uwagę opinii publicznej, gdy ogłosił inwestycję w wysokości 2,5 miliona dolarów za pośrednictwem funduszu Next100 Blockchain, pełniąc jednocześnie rolę doradcy strategicznego.

Jednak po wejściu na giełdę token AntEx szybko stracił 99% swojej wartości, co spowodowało straty wielu inwestorów. AntEx praktycznie nie wykazywał aktywności, a w marcu 2023 roku ogłosił zmianę nazwy na Rabbit (RAB), co miało na celu zatuszowanie spadków cen. Jednak nowy token nadal tracił na wartości.

Według agencji śledczej, pod koniec 2021 r. pan Binh wykorzystał swoją osobistą reputację do promowania projektu, zobowiązując się do zainwestowania 50 milionów dolarów w celu wzmocnienia zaufania inwestorów i uniknięcia wyprzedaży (powodującej spadek wartości waluty) w celu wycofania kapitału.

Władze oskarżyły jednak projekt o niezgodność z planem działania, a zespół założycielski pobrał pieniądze z ogólnego portfela, przelał je do portfeli osobistych i firm w ekosystemie NextTech w celu dopuszczenia się nadużyć.

Source: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/toan-canh-lum-xum-du-an-tien-so-antex-khien-shark-binh-vuong-vong-lao-ly-20251015011625899.htm