Foi proposta a condenação da Sra. Truong My Lan à prisão perpétua.

(Dan Tri) - A Sra. Truong My Lan e seus cúmplices se apropriaram de 30 trilhões de VND de 35.824 vítimas por meio da emissão de títulos. A Procuradoria Popular propôs prisão perpétua para o presidente da Van Thinh Phat.

Após mais de duas semanas de trabalho, na manhã de 4 de outubro, a Procuradoria Popular propôs uma pena para a ré Truong My Lan (ex-presidente do Conselho de Administração do Van Thinh Phat Group) e 33 cúmplices.

No caso em julgamento, a Sra. Lan e 33 cúmplices foram acusados ​​dos crimes de apropriação fraudulenta de ativos (VND 30.000 bilhões de 35.824 detentores de títulos), lavagem de dinheiro (VND 445.768 bilhões) e transporte ilegal de moeda através da fronteira (USD 4,5 bilhões). A Procuradoria Popular: comportamento particularmente perigoso De acordo com a Procuradoria Popular, desde 2018, o réu Truong My Lan se reuniu com os principais líderes do SCB Bank e da Tan Viet Securities para emitir títulos de 4 empresas. Usando truques fraudulentos, a Sra. Lan e seus cúmplices venderam títulos para quase 36.000 vítimas, apropriando-se de mais de VND 30.000 bilhões e usando-os para fins outros que a emissão. O representante da agência de acusação determinou que a Sra. Truong My Lan era a pessoa que controlava e operava todas as atividades da Van Thinh Phat. Durante o interrogatório, a ré Lan alegou que não havia proposto a política de emissão de títulos, mas o Ministério Público determinou que essa declaração era infundada. Além disso, o Ministério Público acusou a Sra. Lan de instruir diretamente seus subordinados a cometerem diversas violações.

O representante do Ministério Público tem o direito de processar em tribunal. (Foto: Hai Long).

As ações dos réus são particularmente perigosas para a sociedade, ocorrendo por um longo período de tempo, continuamente, e as ações deste réu são a premissa para outros réus cometerem crimes. Em particular, o réu Truong Khanh Hoang (Diretor Geral Interino do SCB) foi quem recebeu a apólice da Sra. Lan, instruindo subordinados a administrar fluxos de caixa "falsos" e emitir títulos em violação à lei. A Sra. Ngo Thanh Nha (cunhada da Sra. Lan) foi acusada pelo Ministério Público Popular de assinar um contrato para a An Dong Company emitir títulos no valor de quase 25 trilhões de VND, em violação à lei. Em relação aos demais réus, o Ministério Público Popular determinou que eles ajudaram a Sra. Truong My Lan a fraudar e apropriar-se de bens. Em relação ao crime de lavagem de dinheiro, o representante do Ministério Público afirmou que, para ocultar a origem do dinheiro e legalizar o valor de mais de 415 bilhões de VND "desviados" do SCB, a Sra. Truong My Lan instruiu seus subordinados a realizar diversos esquemas de "lavagem" de dinheiro. Os resultados da investigação determinaram que o valor de 415 bilhões de VND "roubado" do SCB foi sacado e transferido por meio de centenas de contas pessoais e jurídicas para ser usado de acordo com as instruções da Sra. Lan. De acordo com o Ministério Público, a Sra. Truong My Lan desempenhou o papel principal no crime de lavagem de dinheiro e os outros réus atuaram como cúmplices. Um dos cúmplices que ajudou a Sra. Lan a lavar dinheiro foi o Sr. Chu Lap Co (marido da ré Lan). Consequentemente, este réu utilizou 33 bilhões de VND de origem criminosa. Em relação ao crime de transporte ilegal de moeda através da fronteira, o Ministério Público Popular determinou que a Sra. Lan e seus cúmplices transferiram US$ 1,5 milhão para o exterior e receberam US$ 3 milhões do exterior para o Vietnã. De acordo com o Ministério Público Popular, a acusação contra Truong My Lan e seus cúmplices e cúmplices foi a pessoa certa, o crime certo e não houve injustiça. O Sr. Chu Lap Co foi proposto para ser condenado a 24 a 30 meses de prisão. A Sra. Lan e muitos cúmplices foram acusados ​​de cometer o crime duas ou mais vezes, usando truques sofisticados. Além disso, o proprietário do Van Thinh Phat foi reconhecido pelo Ministério Público por ter circunstâncias atenuantes, como confissão honesta e muitas contribuições para a sociedade... De acordo com a acusação, a ré Truong My Lan tem mais de 60 anos e concordou em usar todos os seus bens para remediar as consequências, mas neste caso as consequências foram particularmente graves, afetando seriamente a ordem social, portanto, uma sentença correspondente é necessária. Com base na análise acima, a Procuradoria propôs que o Tribunal Popular condene a ré Truong My Lan à prisão perpétua pelo crime de apropriação fraudulenta de propriedade, 12 a 13 anos de prisão pelo crime de lavagem de dinheiro e 8 a 9 anos de prisão pelo crime de transporte ilegal de moeda através da fronteira. A pena total proposta para ela é prisão perpétua. Na fase 1, o proprietário da Van Thinh Phat foi condenado à morte pelo crime de apropriação indébita de propriedade e aguarda recurso. Em relação ao caso, a ré Truong Hue Van (sobrinha da Sra. Lan) foi proposta para ser condenada a 6 a 7 anos de prisão; Ngo Thanh Nha foi condenada a 7 a 8 anos de prisão por apropriação fraudulenta de propriedade. O Sr. Chu Lap Co foi recomendado para ser condenado a 24 a 30 meses de prisão por lavagem de dinheiro. Os demais réus foram condenados a penas entre 30 meses e 27 anos de prisão. Em relação à esfera cível, a Procuradoria Popular solicitou ao painel de juízes que responsabilizasse a ré Truong My Lan por todos os danos sofridos no caso. Ao mesmo tempo, apreendesse os bens imóveis e ativos relacionados à Sra. Lan para remediar as consequências. Durante o interrogatório judicial, todos os réus que auxiliaram Truong My Lan admitiram ter cometido os crimes descritos na acusação. Ao mesmo tempo, essas pessoas declararam ainda que eram apenas assalariadas, não se beneficiaram e se arrependeram, solicitando ao painel de juízes que considerasse a redução de suas penas. A ré Truong My Lan afirmou que não propôs a política de emissão de títulos e que não pretendia cometer fraude para apropriação indébita de propriedade. Ao mesmo tempo, a ré propôs soluções para remediar as consequências para os detentores de títulos.

Sra. Truong My Lan no tribunal. (Foto: Hai Long).

Ao apresentar ao tribunal um plano para remediar as consequências para os detentores de títulos, a Sra. Lan afirmou que, além dos 21 trilhões de VND recuperados na primeira fase, durante a investigação da segunda fase, sua família e o Grupo Van Thinh Phat pagaram mais de 386 bilhões de VND. Ela continuou a solicitar ao tribunal a recuperação de mais de 17 trilhões de VND que alguns bancos haviam se beneficiado com o dinheiro da emissão de títulos. Ao mesmo tempo, ela afirmou que usaria o projeto 6A no distrito de Binh Chanh, avaliado em mais de 20 trilhões de VND, o projeto Amigo no Distrito 1, avaliado em três vezes mais que a Times Square, e uma série de ativos que estão sendo apreendidos, congelados e bloqueados para remediar as consequências. O processo mostra que a Sra. Truong My Lan teve duas bolsas Hermès albinas apreendidas pela Agência de Investigação do Ministério da Segurança Pública . No tribunal, a proprietária da Van Thinh Phat disse que queria reaver as duas bolsas como lembranças para seus filhos e netos.

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Fonte: https://dantri.com.vn/phap-luat/ba-truong-my-lan-bi-de-nghi-an-chung-than-20241003212441546.htm