Foi proposta uma sentença de prisão perpétua para a Sra. Truong My Lan.

(Dan Tri) - A Sra. Truong My Lan e seus cúmplices desviaram 30 trilhões de VND de 35.824 vítimas por meio da emissão de títulos. A Procuradoria Popular propôs prisão perpétua para o presidente da Van Thinh Phat.

Após mais de duas semanas de trabalho, na manhã de 4 de outubro, o Ministério Público propôs uma pena para a ré Truong My Lan (ex-presidente do Conselho de Administração do Grupo Van Thinh Phat) e 33 cúmplices.

No caso em julgamento, a Sra. Lan e 33 cúmplices foram acusados ​​dos crimes de apropriação indébita de ativos (30 trilhões de VND de 35.824 detentores de títulos), lavagem de dinheiro (445,768 bilhões de VND) e transporte ilegal de moeda estrangeira através da fronteira (4,5 bilhões de dólares). A Procuradoria Popular: Comportamento particularmente perigoso. Segundo a Procuradoria Popular, desde 2018, a ré Truong My Lan se reuniu com líderes importantes do SCB Bank e da Tan Viet Securities para emitir títulos de quatro empresas. Por meio de fraude, a Sra. Lan e seus cúmplices venderam títulos para quase 36.000 vítimas, apropriando-se de mais de 30 trilhões de VND e utilizando-os para fins diversos da emissão. O representante da promotoria determinou que a Sra. Truong My Lan era a pessoa que controlava e operava todas as atividades da Van Thinh Phat. Durante o interrogatório, a ré Lan alegou que não propôs a política de emissão de títulos, mas a Procuradoria determinou que essa declaração era infundada. Além disso, a Procuradoria acusou a Sra. Lan de ordenar diretamente que seus subordinados cometessem diversas irregularidades.

O representante da Procuradoria Popular detém o direito de processar em tribunal. (Foto: Hai Long).

As ações dos réus são particularmente perigosas para a sociedade, ocorrendo continuamente ao longo de um extenso período, e as ações deste réu servem de pretexto para que outros réus cometam crimes. Em particular, o réu Truong Khanh Hoang (Diretor Geral interino do SCB) foi quem recebeu as diretrizes da Sra. Lan, instruiu seus subordinados a realizar fluxos de dinheiro "falsos" e emitiu títulos em violação da lei. A Sra. Ngo Thanh Nha (cunhada da Sra. Lan) foi acusada pelo Ministério Público de assinar um contrato para a emissão de títulos no valor de quase 25 trilhões de VND pela An Dong Company, em violação da lei. Quanto aos demais réus, o Ministério Público determinou que eles auxiliaram a Sra. Truong My Lan a fraudar e se apropriar indevidamente de bens. Em relação ao crime de lavagem de dinheiro, o representante da Procuradoria Popular afirmou que, para ocultar a origem do dinheiro e legalizar o montante de mais de 415 bilhões de VND "roubados" do SCB, a Sra. Truong My Lan ordenou que seus subordinados realizassem diversos esquemas de lavagem de dinheiro. Os resultados da investigação determinaram que o montante de 415 bilhões de VND "roubados" do SCB foi sacado e transferido por meio de centenas de contas pessoais e de pessoas jurídicas para uso sob as ordens da Sra. Lan. De acordo com a Procuradoria Popular, a Sra. Truong My Lan desempenhou o papel principal no crime de lavagem de dinheiro e os demais réus atuaram como cúmplices. Um dos cúmplices que auxiliou a Sra. Lan na lavagem de dinheiro foi o Sr. Chu Lap Co (marido da ré Lan). Segundo a Procuradoria Popular, este réu utilizou 33 bilhões de VND de origem criminosa. Em relação ao crime de transporte ilegal de moeda estrangeira através da fronteira, o Ministério Público determinou que a Sra. Lan e seus cúmplices transferiram 1,5 milhão de dólares para o exterior e receberam 3 milhões de dólares do exterior para o Vietnã. Segundo o Ministério Público, a acusação contra Truong My Lan e seus cúmplices se deu pela pessoa correta, pelo crime correto e não por uma condenação injusta. Foi proposta uma pena de 24 a 30 meses de prisão para o Sr. Chu Lap Co. A Sra. Lan e seus cúmplices foram acusados ​​com a agravante de terem cometido o crime duas ou mais vezes, utilizando artifícios sofisticados. Além disso, o Ministério Público reconheceu as circunstâncias atenuantes da proprietária da Van Thinh Phat, como sua confissão honesta e suas inúmeras contribuições para a sociedade. De acordo com a acusação, a ré Truong My Lan tem mais de 60 anos e concordou em usar todos os seus bens para remediar as consequências, mas, neste caso, as consequências são particularmente graves, afetando seriamente a ordem social, portanto, uma pena correspondente se faz necessária. Com base na análise acima, a Procuradoria propôs que o painel de juízes condenasse a ré Truong My Lan à prisão perpétua pelo crime de apropriação indébita, a 12-13 anos de prisão pelo crime de lavagem de dinheiro e a 8-9 anos de prisão pelo crime de transporte ilegal de moeda através da fronteira. A pena total proposta para ela é de prisão perpétua. Na primeira fase, o proprietário da Van Thinh Phat foi condenado à morte pelo crime de peculato e aguarda recurso. Em relação ao caso, a ré Truong Hue Van (sobrinha da Sra. Lan) teve sua pena proposta de 6-7 anos de prisão; Ngo Thanh Nha foi condenado a 7-8 anos de prisão por fraude e apropriação indébita. O Sr. Chu Lap Co teve sua pena recomendada de 24-30 meses de prisão por lavagem de dinheiro. Os demais réus tiveram suas penas recomendadas entre 30 meses e 27 anos de prisão. Em relação às questões cíveis, o Ministério Público solicitou ao painel de juízes que responsabilizasse a ré Truong My Lan pela indenização de todos os danos causados ​​no caso. Ao mesmo tempo, solicitou a continuidade da apreensão de bens imóveis e ativos relacionados à Sra. Lan para remediar as consequências. Durante o interrogatório em juízo, todos os réus que auxiliaram Truong My Lan admitiram ter cometido o crime descrito na denúncia. Ademais, declararam que eram apenas funcionários, não obtiveram nenhum benefício e se arrependeram, solicitando, portanto, ao painel de juízes a redução de suas penas. A ré Truong My Lan afirmou que não propôs a política de emissão de títulos e que não tinha a intenção de fraudar ou se apropriar de bens. Ao mesmo tempo, a ré propôs soluções para remediar as consequências para os detentores de títulos.

Sra. Truong My Lan no tribunal. (Foto: Hai Long).

Ao apresentar ao tribunal um plano para remediar as consequências para os detentores de títulos, a Sra. Lan afirmou que, além dos 21 trilhões de VND recuperados na primeira fase, durante a investigação da segunda fase, sua família e o Grupo Van Thinh Phat pagaram mais de 386 bilhões de VND. Ela prosseguiu solicitando ao tribunal a recuperação de mais de 17 trilhões de VND que alguns bancos lucraram com a emissão de títulos. Ao mesmo tempo, disse que usaria o projeto 6A no distrito de Binh Chanh, avaliado em mais de 20 trilhões de VND, o projeto Amigo no Distrito 1, avaliado em três vezes o valor do Times Square, e uma série de outros bens que estão sendo apreendidos, bloqueados e impedidos de serem recuperados para remediar as consequências. O processo mostra que a Sra. Truong My Lan teve duas bolsas Hermès albinas confiscadas pela Agência de Investigação do Ministério da Segurança Pública . No tribunal, a proprietária da Van Thinh Phat disse que queria reaver as duas bolsas como lembranças para seus filhos e netos.

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Fonte: https://dantri.com.vn/phap-luat/ba-truong-my-lan-bi-de-nghi-an-chung-than-20241003212441546.htm