Como a Nhat Nam Real Estate operava antes da prisão da CEO Vu Thi Thuy?

A Divisão de Polícia Econômica da Polícia da Cidade de Hanói acaba de deter a Sra. Vu Thi Thuy (40 anos, da província de Thanh Hoa), Diretora Geral da Nhat Nam Real Estate Investment and Trading Joint Stock Company (Nhat Nam Real Estate), por fornecer informações falsas sobre a empresa Nhat Nam possuir muitos imóveis, projetos de investimento e altos lucros. O objetivo da prisão foi mobilizar capital de diversas pessoas, utilizando parte desse dinheiro para pagar juros a essas pessoas. Com isso, a Sra. Thuy teria desviado uma quantia excepcionalmente grande de dinheiro.

A CEO da empresa imobiliária Nhat Nam, Sra. Vu Thi Thuy, foi detida pela polícia. (Foto: Jornal do Governo )

Grandes ativos, ecossistema "enorme"?

A Nhat Nam Real Estate Company (anteriormente Nhat Nam Real Estate Investment, Trading and Services Company Limited) foi fundada em 2019 e está sediada na cidade de Ho Chi Minh.

Segundo a apresentação da empresa, além da sede, a empresa também possui 12 filiais em todo o país e detém grandes reservas de terrenos localizados em áreas privilegiadas em diversas províncias e cidades do país, como: Hanói , Thanh Hoa, Buon Me Thuot, Phu Quoc...

Os ramos de atividade registrados em Nhat Nam incluem: reflorestamento; exploração madeireira; silvicultura e aquicultura; construção de moradias; educação infantil; aluguel de veículos... No entanto, o principal negócio ainda é o imobiliário.

No final de 2022, foi fundada a Song Da Nhat Nam Group Joint Stock Company em Hanói. Em 2023, foi criada a Song Da Invest Joint Stock Company, com sede na Cidade de Ho Chi Minh. Ambas as empresas são presididas pela Sra. Vu Thi Thuy.

Ainda em 2022, a Sra. Thuy ingressou no Conselho de Administração da Song Da 1.01 Joint Stock Company (SJC) como acionista majoritária, detentora de 23,53% do capital social. Na Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas, a Sra. Thuy foi eleita Presidente do Conselho de Administração e representante legal da SJC.

No início de julho de 2023, em um comunicado à imprensa, foi divulgado que a Sra. Vu Thi Thuy era esposa do Sr. Pham Khanh Phuong (cantor Khanh Phuong), membro do Conselho de Administração da Song Da 1.01 Joint Stock Company (SJC).

No início de agosto de 2023, acionistas ligados à Sra. Thuy registraram simultaneamente a venda de suas participações na SJC. Dentre eles, a cantora Khanh Phuong registrou a venda de todas as suas 908.576 ações, o que representa 13,1%.

Entre 4 e 25 de agosto, Nhat Nam vendeu 240.800 ações da SJC, deixando assim de ser acionista da Song Da 1.01.

Em 27 de agosto, a Song Da 1.01 anunciou o adiamento da segunda assembleia geral anual de acionistas. O motivo é que o Conselho de Administração solicitou a inclusão de mais assuntos da empresa na pauta. A empresa está em processo de elaboração de um plano e direcionamento operacional para que o Conselho de Administração os aprove. A data e o horário específicos da assembleia ainda não foram divulgados.

De acordo com o relatório da assembleia geral anual de acionistas de 2023, a Song Da 1.01 gostaria de solicitar opiniões sobre a destituição da Sra. Vu Thi Thuy do cargo de membro do Conselho de Administração. O motivo é que, segundo o Artigo 156 da Lei das Empresas de 2020, o Presidente do Conselho de Administração de empresas públicas e sociedades anônimas nas quais o Estado detém mais de 50% do capital social ou do número total de ações com direito a voto não poderá ocupar simultaneamente o cargo de diretor ou diretor-geral.

No site do Grupo Song Da Nhat Nam (songdanhatnamgroup.vn), lê-se: " O Grupo Song Da Nhat Nam é conhecido como uma empresa multissetorial com foco em imóveis e finanças. Além disso, Song Da Nhat Nam também possui uma rede de serviços que inclui: restaurantes, hotéis, spas, karaokê..."

Atualmente, a empresa possui diversos imóveis que se estendem de norte a sul do país, incluindo: Cidade de Ho Chi Minh, Tay Ninh, Phu Quoc, Thanh Hoa, Ha Nam, Hanói... Esses terrenos estão localizados em áreas privilegiadas, permitindo à Song Da Nhat Nam implementar estratégias de negócios eficazes e adequadas, alcançando, assim, conquistas memoráveis.

A atual presidente e gestora da Song Da Nhat Nam Company é a Sra. Vu Thi Thuy. Além de um vasto patrimônio, a Sra. Vu Thi Thuy também possui um amplo ecossistema multissetorial. Com um sólido potencial financeiro, a presidente demonstra ainda mais confiança no mercado imobiliário ao liderar o Grupo Song Da Nhat Nam .

Apresentações "aladas" sobre o Grupo Song Da Nhat Nam e Vu Thi Thuy. (Captura de tela)

Alertas simultâneos sobre o mercado imobiliário de Nhat Nam.

Antes da detenção da CEO Vu Thi Thuy, a polícia, as autoridades locais e diversas agências de notícias já haviam alertado sobre a empresa imobiliária Nhat Nam há muitos anos.

De 2019 a 2022, a empresa Nhat Nam ofereceu uma taxa de lucro de 34 a 46% ao ano, além de distribuir mais ouro e terras para quem investisse, e dividir os lucros diariamente. Por isso, dezenas de milhares de pessoas em todo o país correram para investir e enriquecer com a Nhat Nam.

" Se você perder dinheiro investindo com a Nhat Nam, eu o compensarei. Se você depositar dinheiro na Nhat Nam, garanto que não o perderá ", afirmou a Sra. Vu Thi Thuy.

No entanto, imediatamente, foram emitidos alertas urgentes sobre sinais incomuns da empresa Nhat Nam.

Em 2022, o Departamento de Segurança Econômica do Ministério da Segurança Pública emitiu um alerta: a empresa Nhat Nam tem o hábito de captar recursos por meio de "Contratos de Cooperação Empresarial", o que representa diversos riscos para os investidores. Trata-se de um risco complexo para a segurança econômica e social, que mais cedo ou mais tarde se manifestará. A evidência mais óbvia é que, após a assinatura do contrato e o depósito do dinheiro, os investidores recebem lucros diários em suas contas. No entanto, a empresa Nhat Nam não utiliza a conta da empresa, mas sim contas pessoais, como a de Vu Thi Thuy (diretora), para transferir o dinheiro. Isso configura um "truque" para burlar a lei, sonegar impostos e revelar parcialmente a natureza arriscada do esquema.

Segundo as autoridades, a finalidade da utilização do capital mobilizado pela empresa Nhat Nam apresenta muitos indícios suspeitos, possivelmente operando sob o modelo "Ponzi" (captando dinheiro de investidores anteriores para pagar investidores posteriores). Em algum momento, a empresa Nhat Nam não conseguirá mais pagar os investidores, o que levará a disputas e processos judiciais, representando riscos complexos para a segurança econômica e a ordem pública.

Diversas localidades, como o Comitê Popular da província de Hoa Binh, o Comitê Popular da cidade de Viet Tri (província de Phu Tho), a Polícia do distrito de Bao Yen (província de Lao Cai)... também emitiram alertas sobre as atividades de captação de investimentos da empresa imobiliária Nhat Nam.

Documento do Comitê Popular da Província de Hoa Binh solicitando a revisão da situação operacional da empresa Nhat Nam. (Foto: Jornal Cong Thuong)

Milhares de pessoas "caem na armadilha" de taxas de juros inimagináveis.

Recentemente, as redes sociais foram "agitadas" por informações relacionadas à empresa imobiliária Nhat Nam. Especificamente, segundo relatos de muitos investidores, devido à crença em contratos de cooperação comercial altamente lucrativos, com rendimentos de 46% ao ano, chegando até a 70% ou 80% ao ano, e juros diários, oferecidos pela empresa Nhat Nam, muitas pessoas acabaram "engolindo o fruto amargo" e acumulando dívidas.

Segundo especialistas, no contexto das dificuldades econômicas dos últimos 3 anos, essa taxa de juros é "inimaginável", apenas um truque de Nhat Nam para atrair o dinheiro dos investidores.

Além da alta taxa de juros, a Nhat Nam Company também oferece muitos outros artifícios para conquistar a confiança dos investidores. Por exemplo, para cada investimento de 4 bilhões de VND, haverá um número de acionistas estratégicos, aos quais os investidores receberão um adicional de 15 milhões de VND por mês.

Além de distribuir livros de ações aos acionistas, a Nhat Nam Company também oferece ações internas aos investidores. O pacote de 100 milhões de VND dá direito a 125 ações. O pacote de 5 bilhões de VND dá direito a 10.000 ações. O preço de cada ação foi fixado pela Nhat Nam em 16.000 VND, com a promessa de recompra por 20.000 VND ou até mesmo 27.000 VND por ação em 10 meses. No entanto, segundo os investidores: " Eles prometeram, mas não compraram ."

A empresa Nhat Nam também não poupou esforços no desenvolvimento de um sistema de corretagem em modelo piramidal, semelhante ao marketing multinível. Para cada 5 corretores que recrutarem 10 corretores e gerarem vendas superiores a 10 bilhões de VND, receberão uma comissão de 7%.

Nas redes sociais, também circula amplamente um vídeo da Sra. Vu Thi Thuy dialogando com investidores durante uma sessão de diálogo.

Durante o diálogo, os investidores pediram à Nhat Nam Company que encerrasse o contrato de cooperação comercial e pagasse os juros e o principal dos contratos. Eles estavam muito chateados porque afirmaram que não acreditavam na promessa de "resolver a situação e pagar os investidores", feita diversas vezes pelos líderes da Nhat Nam. Em resposta a essas perguntas e demandas legítimas, a Sra. Thuy demonstrou uma atitude "extremamente dura" e falta de receptividade para com os investidores.

Entre as dezenas de milhares de investidores, há muitos idosos, inclusive aqueles em situação de vulnerabilidade. Iludidos pelas taxas de juros "altas" da Nhat Nam, eles investiram seu capital na esperança de receber juros diários para se manterem. No entanto, a empresa Nhat Nam pagou juros apenas por quinzena e depois interrompeu os pagamentos, colocando-os em risco de perder todo o seu patrimônio.

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Fonte: https://vtc.vn/bat-dong-san-nhat-nam-hoat-dong-the-nao-truoc-khi-ceo-vu-thi-thuy-bi-bat-ar818185.html