Como a Nhat Nam Real Estate operava antes da prisão do CEO Vu Thi Thuy?

O Departamento de Polícia Econômica da Cidade de Hanói acaba de deter a Sra. Vu Thi Thuy (40 anos, natural da província de Thanh Hoa), Diretora Geral da Nhat Nam Real Estate Investment and Trading Joint Stock Company (Nhat Nam Real Estate), por fornecer informações falsas sobre a Nhat Nam Company possuir muitos imóveis, projetos de investimento e altos lucros para mobilizar capital de muitas pessoas, usando parte desse dinheiro para pagar juros a essas pessoas. A partir daí, a Sra. Thuy desviou uma quantia excepcionalmente alta de dinheiro.

A CEO da Nhat Nam Real Estate Company, Sra. Vu Thi Thuy, foi detida pela polícia. (Foto: Jornal do Governo )

Grandes ativos, ecossistema "enorme"?

A Nhat Nam Real Estate Company (anteriormente Nhat Nam Real Estate Investment, Trading and Services Company Limited) foi fundada em 2019, com sede na Cidade de Ho Chi Minh.

De acordo com a introdução da empresa, além da sede, a empresa também possui 12 filiais em todo o país e possui grandes fundos de terras localizados em locais privilegiados em muitas províncias e cidades do país, como: Hanói , Thanh Hoa, Buon Me Thuot, Phu Quoc...

Os campos de negócios registrados da Nhat Nam incluem: reflorestamento; exploração madeireira; silvicultura e aquicultura; construção de moradias; educação infantil; aluguel de veículos motorizados... No entanto, o negócio principal ainda é o mercado imobiliário.

No final de 2022, a Song Da Nhat Nam Group Joint Stock Company foi fundada em Hanói. Em 2023, a Song Da Invest Joint Stock Company foi fundada e sediada na Cidade de Ho Chi Minh. Ambas as empresas são presididas pela Sra. Vu Thi Thuy.

Também em 2022, a Sra. Thuy ingressou no Conselho de Administração da Song Da 1.01 Joint Stock Company (SJC) como acionista majoritária, detendo 23,53% do capital. Na Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas, a Sra. Thuy foi eleita Presidente do Conselho de Administração e representante legal da SJC.

No início de julho de 2023, no comunicado informativo, a Sra. Vu Thi Thuy é esposa do Sr. Pham Khanh Phuong (cantor Khanh Phuong), membro do Conselho de Administração da Song Da 1.01 Joint Stock Company (SJC).

No início de agosto de 2023, acionistas relacionados à Sra. Thuy registraram simultaneamente a alienação da SJC. Desses, o cantor Khanh Phuong registrou a venda de todas as 908.576 ações, uma taxa de 13,1%.

De 4 a 25 de agosto, Nhat Nam vendeu 240.800 ações da SJC, deixando de ser acionista da Song Da 1.01.

Em 27 de agosto, a Song Da 1.01 anunciou o adiamento da segunda assembleia geral anual de acionistas. O motivo foi a solicitação do Conselho de Administração para incluir mais conteúdo comercial. A empresa está desenvolvendo um plano e uma direção de operações para aprovação pelo Conselho de Administração. O horário específico da reunião ainda não foi divulgado.

De acordo com o relatório da assembleia geral anual de acionistas de 2023, a Song Da 1.01 gostaria de obter pareceres sobre a destituição da Sra. Vu Thi Thuy do cargo de membro do Conselho de Administração. O motivo é que, de acordo com o Artigo 156 da Lei das Empresas de 2020, o Presidente do Conselho de Administração de empresas públicas e sociedades anônimas nas quais o Estado detém mais de 50% do capital social ou do número total de ações com direito a voto não poderá exercer simultaneamente o cargo de diretor ou diretor geral.

No site do Grupo Song Da Nhat Nam (songdanhatnamgroup.vn), foi apresentado: " O Grupo Song Da Nhat Nam é conhecido como uma empresa multissetorial com foco em imóveis e finanças. Além disso, o Song Da Nhat Nam também possui uma rede de sistemas de serviços, incluindo: restaurantes, hotéis, spas, karaokê...

Atualmente, a empresa possui muitas propriedades imobiliárias que se estendem de Norte a Sul, incluindo: Cidade de Ho Chi Minh, Tay Ninh, Phu Quoc, Thanh Hoa, Ha Nam, Hanói... Esses fundos de terras estão todos localizados em locais privilegiados, ajudando a Song Da Nhat Nam a implementar muitas estratégias de negócios excepcionais e mais adequadas, alcançando assim muitas conquistas memoráveis.

A atual chefe e operadora da Song Da Nhat Nam Company é a presidente Vu Thi Thuy. Além de um enorme fundo de ativos, a Sra. Vu Thi Thuy também possui um ecossistema multissetorial de grande escala. Com um forte potencial financeiro, a presidente demonstra ainda mais confiança no mercado imobiliário ao assumir o papel de líder do Song Da Nhat Nam Group .

Apresentações "aladas" sobre o Song Da Nhat Nam Group e Vu Thi Thuy. (Captura de tela)

Avisos simultâneos sobre imóveis em Nhat Nam

Antes da detenção do CEO Vu Thi Thuy, a polícia, as autoridades locais e muitas agências de imprensa já haviam alertado sobre a Nhat Nam Real Estate Company há muitos anos.

De 2019 a 2022, a Nhat Nam Company ofereceu uma taxa de lucro de 34% a 46% ao ano, inclusive doando mais ouro e terras para quem investisse, e dividindo os lucros por dia. Assim, dezenas de milhares de pessoas em todo o país correram para investir e enriquecer com a Nhat Nam.

" Se você perder dinheiro investindo na Nhat Nam, eu o compensarei. Se você depositar dinheiro na Nhat Nam, garanto que não o perderá ", afirmou a Sra. Vu Thi Thuy.

No entanto, imediatamente, alertas "quentes" sobre sinais incomuns da Companhia Nhat Nam foram dados.

Em 2022, o Departamento de Segurança Econômica do Ministério da Segurança Pública emitiu um alerta: a Nhat Nam Company tem o hábito de levantar capital por meio de "Contratos de Cooperação Empresarial", o que representa muitos riscos para os investidores. Trata-se de um risco complexo de segurança econômica e previdenciária que, mais cedo ou mais tarde, se manifestará. A manifestação mais óbvia é que, após a assinatura do contrato e o depósito do dinheiro, os investidores receberão lucros diários em suas contas. No entanto, a Nhat Nam Company não utiliza a conta corporativa, mas sim contas pessoais, como a de Vu Thi Thuy (Diretor), para transferir dinheiro. Trata-se de um "truque" para burlar a lei, sonegar impostos e, em parte, revelar a "natureza" do jogo arriscado.

Segundo as autoridades, o objetivo de usar o capital mobilizado da Nhat Nam Company apresenta muitos indícios suspeitos, possivelmente operando sob o modelo "Ponzi" (retirar dinheiro de investidores anteriores para pagar investidores posteriores). Em algum momento, a Nhat Nam Company não poderá mais pagar investidores, o que levará a disputas e processos judiciais, potencialmente representando riscos complexos à segurança econômica e à ordem pública.

Uma série de localidades, como o Comitê Popular da província de Hoa Binh, o Comitê Popular da cidade de Viet Tri (província de Phu Tho), a Polícia do distrito de Bao Yen (província de Lao Cai)... também emitiram alertas sobre as atividades de investimento da Nhat Nam Real Estate Company.

Documento do Comitê Popular da Província de Hoa Binh solicitando revisão do status operacional da Companhia Nhat Nam. (Foto: Jornal Cong Thuong)

Milhares de pessoas “caem na armadilha” de juros inimagináveis

Recentemente, as redes sociais foram "agitadas" por informações relacionadas à Nhat Nam Real Estate Company. Especificamente, de acordo com a reflexão de muitos investidores, por acreditarem nos contratos de cooperação empresarial de alto lucro de 46% ao ano, até mesmo 70% ou 80% ao ano, com pagamentos diários de juros da Nhat Nam Company, muitas pessoas tiveram que "engolir o fruto amargo" e acumular dívidas.

Segundo especialistas, no contexto das dificuldades econômicas dos últimos 3 anos, essa taxa de juros é "inimaginável", apenas um truque do Nhat Nam para atrair dinheiro dos investidores.

Além da alta taxa de juros, a Nhat Nam Company também oferece muitos outros truques para conquistar a confiança dos investidores. Por exemplo, para cada investimento de 4 bilhões, haverá um número de acionistas estratégicos, os investidores receberão 15 milhões de VND adicionais por mês.

Além de distribuir os livros de acionistas, a Nhat Nam Company também distribui ações internas aos investidores. O pacote de 100 milhões de VND distribui 125 ações. O pacote de 5 bilhões de VND distribui 10.000 ações. O preço de 1 ação foi definido pela Nhat Nam em 16.000 VND e o compromisso da empresa de recomprá-la 10 meses depois por 20.000 VND, ou até mesmo 27.000 VND/ação. No entanto, de acordo com os investidores: " Eles prometeram, mas não compraram ."

A Nhat Nam Company também não poupou esforços no desenvolvimento de um sistema de corretagem em formato de pirâmide, semelhante ao marketing multinível. Para cada 5 corretoras que desenvolverem 10 corretoras e gerarem vendas acima de 10 bilhões de VND, elas receberão uma comissão de 7%.

Nas redes sociais, também há um clipe difundido do diálogo da Sra. Vu Thi Thuy com investidores em uma sessão de diálogo.

Durante o diálogo, os investidores solicitaram à Nhat Nam Company que encerrasse o contrato de cooperação comercial e pagasse os juros e o principal dos contratos. Eles ficaram muito chateados, pois afirmaram não acreditar na promessa de "resolver e pagar os investidores", como os líderes da Nhat Nam haviam prometido inúmeras vezes. Em resposta a essas perguntas e demandas legítimas, a Sra. Thuy teve uma atitude "extremamente dura" e não demonstrou receptividade em relação aos investidores.

Entre as dezenas de milhares de investidores, há muitos idosos, mesmo aqueles em circunstâncias difíceis. Devido à ilusão das "altas" taxas de juros de Nhat Nam, eles investiram seu capital na esperança de receber juros diários para sustentar suas vidas. No entanto, a Nhat Nam Company pagou juros apenas por meio mês e depois parou de pagar, colocando-os em risco de perder todos os seus ativos.

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Fonte: https://vtc.vn/bat-dong-san-nhat-nam-hoat-dong-the-nao-truoc-khi-ceo-vu-thi-thuy-bi-bat-ar818185.html