Em 11 de março, o Tribunal Popular da Cidade de Ho Chi Minh deu continuidade ao julgamento da Sra. Truong My Lan e seus cúmplices.
Após quatro dias de ausência do tribunal, esta manhã, o réu Nguyen Cao Tri foi escoltado de volta ao tribunal para esclarecer o ato de "Abuso de confiança para apropriação indevida de propriedade".
Em resposta ao interrogatório do Tribunal Popular, o réu Nguyen Cao Tri admitiu os atos descritos na acusação.
O réu Tri afirmou que conhecia a Sra. Truong My Lan desde o final de 2017. Posteriormente, quando colaboraram, a Sra. Lan transferiu cerca de 807 bilhões de VND para o réu, mas em janeiro de 2021, quando se reuniram para acertar os honorários, o valor transferido pela Sra. Lan foi arredondado para 1 trilhão de VND.
Segundo o depoimento do Sr. Tri, após saber da prisão da Sra. Truong My Lan, o réu ficou muito confuso, pois temia que, caso ocorresse algum incidente, o valor transferido pela Sra. Lan fosse duplicado. Além disso, o réu temia pelo risco que a Sra. Lan corria, uma vez que ela havia solicitado a um corretor que constasse como titular do contrato, e não o seu próprio nome.
“Naquela época, o réu achou que deveria divulgar o nome da Sra. Lan em benefício dela. O réu também queria se desvincular do sistema da Sra. Lan, então tomou uma decisão que levou à violação. Subjetivamente, o réu acreditava que sua ação não visava se apropriar do dinheiro da Sra. Lan.”
Antes de ser processado, o réu sabia que o que havia feito era errado e repetidamente tentou devolver o dinheiro à Sra. Lan, mas não obteve sucesso. Após ser processado, o réu devolveu mais de 800 bilhões e teve mais de 300 bilhões em bens bloqueados. Neste julgamento, o réu manifestou o desejo de continuar usando dinheiro vivo para recuperar o valor total devido à Sra. Lan”, explicou o Sr. Tri sobre suas ações.
Ainda segundo o depoimento do Sr. Tri, as pessoas que o réu ordenou que liquidassem o contrato com a Sra. Lan desconheciam o propósito disso.
No julgamento, o réu Tri solicitou ao painel de juízes e à agência de investigação auxílio na recuperação do valor de 1,5 trilhão de VND devido por 400 pessoas físicas e jurídicas. Contudo, o painel de juízes anunciou que a cobrança da dívida está sob a jurisdição de outro processo e que o réu pode solicitar à agência de investigação que assuma o caso.
Em depoimento no tribunal, a Sra. Truong My Lan afirmou que a relação entre ela e o réu Tri era de amigos que se ajudavam mutuamente.
“Quando fui presa, eu não sabia de nada. Sou muito grata à agência de investigação por descobrir que Nguyen Cao Tri se apropriou do meu dinheiro. No entanto, até o momento, o Sr. Tri resolveu a situação. Não tenho comentários a fazer. Espero que o júri considere a possibilidade de clemência para ele”, disse a Sra. Truong My Lan.
Segundo a acusação, de 2017 a 2020, a Sra. Truong My Lan cooperou com o Sr. Nguyen Cao Tri para investir em projetos e comprar ações de algumas empresas do Sr. Tri. Isso incluiu um acordo para transferir 65% do capital social da Industrial Rubber Company por 45 milhões de dólares. Posteriormente, a Sra. Lan pagou ao Sr. Tri 21,25 milhões de dólares, o equivalente a mais de 476 bilhões de VND, para comprar 31,22% do capital social que o Sr. Tri possuía.
Como as ações da Industrial Rubber Company não haviam sido transferidas em 5 anos, o Sr. Tri e a Sra. Lan concordaram em assinar um "contrato de investimento fiduciário" e incluir o Sr. Ho Quoc Minh (um conhecido e corretor da Sra. Lan) como nome no contrato.
Em seguida, a Sra. Lan concordou com o Sr. Tri em comprar 100% do capital social da Saigon Dai Ninh Company por 3 trilhões de VND. A Sra. Lan depositou e transferiu dinheiro para o Sr. Tri 5 vezes, totalizando 20 milhões de dólares, o equivalente a mais de 463 bilhões de VND.
Além disso, o Sr. Tri e a Sra. Lan também concordaram que a Sra. Lan participaria do investimento em um projeto no distrito de Hai Ha, província de Quang Ninh , e pagaria conforme o andamento das despesas. A Sra. Lan pagou ao Sr. Tri duas vezes, totalizando 9,5 milhões de dólares, o equivalente a mais de 220 bilhões de VND.
Em janeiro de 2021, o Sr. Tri se reuniu com a Sra. Lan para acertar a finalização dos investimentos que havia recebido, totalizando 1 trilhão de VND. Para garantir a confiança mútua, o Sr. Tri concordou em transferir para a Sra. Lan 10% do capital social da Van Lang Company e concordou que Ho Quoc Minh detivesse as ações. Essa transferência não foi registrada no sistema contábil.
O montante total que o Sr. Tri recebeu da Sra. Lan por meio de diversas parcerias foi de 1 trilhão de VND. No entanto, após a prisão da Sra. Lan, o Sr. Tri elaborou documentos para ajustar o preço e liquidar todos os contratos, transferindo 10% do capital social da Van Lang Company, conforme o acordo firmado com a Sra. Lan, apropriando-se, assim, do valor de 1 trilhão de VND.
O Sr. Nguyen Cao Tri compareceu pela primeira vez em juízo após ser acusado de fraude no valor de 1 trilhão de VND.
Sra. Truong My Lan, Sr. Nguyen Cao Tri e negócios milionários
A ré Truong My Lan caiu em prantos, não se declarou culpada e negou o depoimento de seus subordinados.
Fonte
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