O Sr. Nguyen Van Hoa fala sobre a execução da sentença cível no caso Truong My Lan.

No workshop "Sugestões para a alteração da Lei de Execução de Sentenças Cíveis - Soluções para o gerenciamento de ativos na execução de casos econômicos ", organizado pelo Jornal Jurídico da Cidade de Ho Chi Minh em 14 de maio, o Diretor do Departamento de Execução de Sentenças Cíveis da Cidade de Ho Chi Minh, Nguyen Van Hoa, compartilhou sua experiência em execução de sentenças cíveis no caso Truong My Lan.

"É necessário coordenar esforços para esclarecer a natureza dos ativos e do fluxo de caixa desde a fase de investigação."

Segundo o Sr. Hoa, com base na experiência do caso Truong My Lan, o Departamento de Execução de Sentenças Cíveis da Cidade de Ho Chi Minh coordenou-se bem com as agências C03 - Ministério da Segurança Pública , tribunais, promotores e advogados para esclarecer a natureza dos ativos e do fluxo de caixa desde a fase de investigação, a fim de alcançar alta eficiência.

O Sr. Nguyen Van Hoa, Diretor do Departamento de Execução de Sentenças Cíveis da Cidade de Ho Chi Minh.

FOTO: NGUYET NHI

Além disso, o Diretor do Departamento de Execução de Sentenças Cíveis da Cidade de Ho Chi Minh também observou a dificuldade de que, na fase de julgamento, o tribunal não prestou atenção à natureza do bem, mas apenas se baseou na acusação e nas conclusões da investigação para proferir o veredicto, o que levou a muitas dificuldades na execução da sentença no que diz respeito à partilha de bens.

Por exemplo, a sentença declara que a propriedade pertence ao réu, mas na realidade pertence a outra pessoa, o que gera disputas; a licença do projeto expira devido a uma investigação prolongada; não existem regulamentações sobre a gestão de ativos constituídos no futuro; o processo de gestão de ações e títulos passa por auditoria ou avaliação...

"Temos proposto repetidamente o desenvolvimento de um processo separado para o tratamento de ativos em casos econômicos e de corrupção, a fim de aproveitar cada etapa da investigação, do processo e do julgamento. Isso visa garantir uma recuperação de ativos eficaz. No entanto, essa questão ainda precisa ser discutida e aprimorada", acrescentou o Sr. Nguyen Van Hoa.

Em 3 anos, a agência de fiscalização da cidade de Ho Chi Minh recuperou mais de 50 trilhões de VND.

Segundo o Sr. Hoa, no passado, em casos de corrupção e economia, a execução de sentenças se concentrava principalmente no crime e na punição. No entanto, atualmente, a execução de sentenças dá especial atenção à questão da recuperação de ativos.

O diretor da Agência de Execução de Sentenças Cíveis da Cidade de Ho Chi Minh afirmou que a execução de sentenças por crimes econômicos e corrupção na cidade representa uma alta porcentagem dos casos. Nos últimos três anos, a Agência recuperou mais de 50 trilhões de VND, o que corresponde a 76% a 96% do valor total dos ativos recuperados em todo o país.

Em casos de corrupção econômica, além de focar no crime e na punição, o valor dos bens recuperados é importante. Os resultados das recuperações nos últimos anos têm mostrado mudanças claras; no entanto, ainda existem muitas deficiências, devido à demora nas etapas de investigação, acusação e julgamento, à natureza jurídica pouco clara e a muitos indivíduos que tentam dispersar os bens.

Atualmente, o Departamento de Execução de Sentenças Cíveis da Cidade de Ho Chi Minh está coordenando com a agência de investigação para fazer cumprir a sentença relativa ao manuseio de bens antes da condenação, em conformidade com o espírito da Resolução 164/2024 sobre o projeto-piloto de manuseio de provas e bens durante a investigação, o processo e o julgamento de diversos casos criminais.

"Ainda existem muitas deficiências na avaliação de ativos."

Em relação às deficiências na avaliação de ativos, o advogado Phan Trung Hoai, vice-presidente da Federação dos Advogados do Vietnã , afirmou que exigir que as unidades de avaliação pesquisem e coletem informações sobre ativos semelhantes na mídia ao aplicar o método de comparação levará a preocupações sobre a legalidade e a autenticidade dessas fontes de informação.

Sem mencionar que, em alguns casos, o certificado de avaliação é exigido não apenas pelo Ministério Público e pela autoridade competente, mas também a pedido da pessoa jurídica. Se o valor de avaliação do litigante for diferente dos valores constantes na lista fornecida pelo Ministério da Fazenda, como se resolve, então, a determinação do preço do imóvel em leilão?

O advogado Phan Trung Hoai, vice-presidente da Federação dos Advogados do Vietnã.

FOTO: NGUYET NHI

Com relação à implementação e aplicação práticas, o advogado Hoai citou o exemplo do caso Truong My Lan, onde mais de 1.166 bens foram utilizados como garantia para empréstimos.

Desses, apenas mais de 726 códigos de ativos foram avaliados, e os resultados da avaliação das empresas também diferiram em mais de 193 trilhões de VND. Além disso, existem muitos ativos, como ações e ativos futuros, que não foram considerados na avaliação, embora possuam valores muito elevados.

Além disso, também há divergências nos resultados das avaliações imobiliárias realizadas por diferentes empresas. Segundo o advogado Hoai, houve casos resolvidos em que, ao comparar os resultados de duas empresas diferentes, observou-se uma enorme discrepância, o que afetou a responsabilidade criminal do acusado e o processo de execução.

A partir daí, o advogado Hoai propôs que se criasse um mecanismo para lidar com ativos em processo de formação ou que ainda não tenham sido legalmente concluídos; para avaliar os ativos de acordo com os preços de mercado; para estabelecer um conselho de gestão de ativos para casos importantes; para aperfeiçoar as normas de coleta de informações objetivas, a determinação do momento da avaliação e a orientação específica sobre a avaliação de ativos específicos, garantindo consistência e benefícios para os criminosos. Por exemplo, o Primeiro-Ministro criou um Comitê Diretivo para a recuperação de ativos no caso ocorrido no Grupo Van Thinh Phat.

Na sentença de primeira instância, o Tribunal Superior Popular da Cidade de Ho Chi Minh condenou a ré Truong My Lan à pena de morte por peculato, a 20 anos de prisão por suborno e a 16 anos de prisão por violação das normas de crédito em instituições financeiras. A pena total é a de morte.

Em relação à responsabilidade civil, o tribunal ordenou que o réu Lan fosse responsável por indenizar o SCB Bank pelo saldo devedor de 1.243 empréstimos remanescentes em 17 de outubro de 2022, equivalente a 673,8 bilhões de VND.

Em relação ao veredicto da segunda fase do recurso, o Tribunal Superior Popular da Cidade de Ho Chi Minh condenou o réu Truong My Lan a 20 anos de prisão por fraude e apropriação indébita, 12 anos de prisão por lavagem de dinheiro e 8 anos de prisão por transporte ilegal de moeda estrangeira através das fronteiras. Somando-se à pena de morte imposta na primeira fase do processo, o réu Lan deverá cumprir uma pena cumulativa de morte.

Em relação à responsabilidade civil, o painel determinou que todo o dinheiro desviado da emissão de títulos foi transferido pelos réus para a ré Lan para uso pessoal, portanto, a ré Lan deve ser responsabilizada pela indenização por danos. O tribunal prosseguiu com a apreensão dos bens da Sra. Lan e de sua família, relacionados ao delito, para garantir o cumprimento da sentença.

Com relação à questão da execução de sentenças, com base no Despacho Oficial nº 1948/CTHADS-NV2 do Departamento de Execução de Sentenças Cíveis da Cidade de Ho Chi Minh, em 24 de março, havia mais de 8,659 bilhões de VND em caixa no Departamento de Execução de Sentenças Cíveis da Cidade de Ho Chi Minh e em contas bloqueadas. Além disso, havia mais de 15,383 bilhões de VND que pessoas físicas e jurídicas deviam à Sra. Truong My Lan. O valor total, segundo o Despacho Oficial nº 1948, era superior a 24,043 bilhões de VND.

"É necessário coordenar esforços para esclarecer a natureza dos ativos e do fluxo de caixa desde a fase de investigação."

Em 3 anos, a agência de fiscalização da cidade de Ho Chi Minh recuperou mais de 50 trilhões de VND.

"Ainda existem muitas deficiências na avaliação de ativos."

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