O Sr. Nguyen Van Hoa fala sobre a execução da sentença civil no caso Truong My Lan

No workshop "Sugestões para alterar a Lei de Execução de Sentenças Cíveis - Soluções para lidar com ativos na execução de casos econômicos ", organizado pelo Jornal Jurídico da Cidade de Ho Chi Minh em 14 de maio, o Diretor do Departamento de Execução de Sentenças Cíveis da Cidade de Ho Chi Minh, Nguyen Van Hoa, compartilhou sua experiência em execução de sentenças civis no caso Truong My Lan.

"É preciso coordenar para esclarecer a natureza dos ativos e do fluxo de caixa desde o estágio de investigação"

De acordo com o Sr. Hoa, por meio da experiência do caso Truong My Lan, o Departamento de Execução de Julgamentos Civis da Cidade de Ho Chi Minh coordenou bem com agências C03 - Ministério da Segurança Pública , tribunais, promotores e advogados para esclarecer a natureza dos ativos e fluxo de caixa desde o estágio de investigação para atingir alta eficiência.

Sr. Nguyen Van Hoa, Diretor do Departamento de Execução de Sentenças Civis da Cidade de Ho Chi Minh

FOTO: NGUYET NHI

Além disso, o Diretor do Departamento de Execução de Julgamentos Civis da Cidade de Ho Chi Minh também observou a dificuldade de que, na fase de julgamento, o tribunal não prestou atenção à natureza da propriedade, mas apenas se baseou na acusação e nas conclusões da investigação para pronunciar o veredito, levando a muitas dificuldades na execução da sentença ao lidar com a propriedade.

Por exemplo, o veredito declara que a propriedade pertence ao infrator, mas na realidade é de outra pessoa, o que leva a disputas; a licença do projeto expira devido a uma investigação prolongada; não há regulamentações sobre o manuseio de ativos formados no futuro; o processo de manuseio de ações e estoques por meio de auditoria ou avaliação...

"Temos proposto repetidamente o desenvolvimento de um processo separado para lidar com ativos em casos econômicos e de corrupção, a fim de aproveitar cada etapa da investigação, acusação e julgamento. Isso visa garantir a recuperação eficaz de ativos. No entanto, esta ainda é uma questão que precisa ser discutida e aperfeiçoada", acrescentou o Sr. Nguyen Van Hoa.

Em 3 anos, a agência de fiscalização da Cidade de Ho Chi Minh recuperou mais de 50.000 bilhões de VND

Segundo o Sr. Hoa, no passado, em casos de corrupção e econômicos, a execução de sentenças se concentrava principalmente no crime e na punição. No entanto, atualmente, a execução de sentenças dá atenção especial à questão da recuperação de ativos.

O Diretor da Agência de Execução de Sentenças Cíveis da Cidade de Ho Chi Minh afirmou que a execução de sentenças econômicas e de corrupção na Cidade de Ho Chi Minh representa uma alta porcentagem. Nos últimos 3 anos, a Agência de Execução de Sentenças da Cidade de Ho Chi Minh recuperou mais de 50 bilhões de VND, representando 76% a 96% do valor total dos ativos recuperados em todo o país.

Em casos de corrupção e economia, além do foco no crime e na punição, o valor dos ativos recuperados é importante. Os resultados da recuperação nos últimos anos mostraram mudanças claras; no entanto, ainda existem muitas deficiências, devido às longas etapas de investigação, acusação e julgamento, à natureza jurídica pouco clara e aos muitos indivíduos tentando dispersar ativos...

Atualmente, o Departamento de Execução de Julgamentos Civis da Cidade de Ho Chi Minh está coordenando com a agência de investigação para executar o julgamento sobre o manuseio de ativos antes da sentença, de acordo com o espírito da Resolução 164/2024 sobre pilotagem do manuseio de evidências e ativos durante a investigação, acusação e julgamento de uma série de casos criminais.

“Ainda há muitas deficiências na avaliação de ativos”

Em relação às deficiências na avaliação de ativos, o advogado Phan Trung Hoai, vice-presidente da Federação de Advogados do Vietnã , disse que exigir que as unidades de avaliação pesquisem e coletem informações sobre ativos semelhantes da mídia ao aplicar o método de comparação levará a preocupações sobre a legalidade e autenticidade dessas fontes de informação.

Sem mencionar que em alguns casos, o certificado de avaliação é exigido não apenas pelo Ministério Público, pelo órgão de execução, mas também a pedido da pessoa jurídica, o litigante tem uma diferença no valor de avaliação das unidades de avaliação na lista fornecida pelo Ministério da Fazenda, então como é resolvida a determinação do preço do imóvel para leilão?

Advogado Phan Trung Hoai, vice-presidente da Federação de Advogados do Vietnã

FOTO: NGUYET NHI

Em relação à implementação e aplicação reais, o advogado Hoai citou o exemplo do caso Truong My Lan, onde havia mais de 1.166 ativos usados como garantia para empréstimos.

Destes, apenas mais de 726 códigos de ativos foram avaliados, e os resultados da avaliação das empresas também diferiram em mais de 193 bilhões de VND. Além disso, há muitos ativos, como ações e ativos futuros, que não são considerados para avaliação, embora tenham valores muito elevados.

Além disso, há também uma diferença nos resultados de avaliação de imóveis entre as empresas de avaliação. Segundo o advogado Hoai, houve casos que foram resolvidos, mas ao comparar os resultados de avaliação de duas empresas de avaliação, há uma enorme diferença, afetando a responsabilidade criminal do acusado, bem como o processo de execução.

A partir daí, o advogado Hoai propôs a criação de um mecanismo para lidar com ativos em processo de formação ou que não tenham sido legalmente concluídos; avaliar os ativos de acordo com os preços de mercado; estabelecer um conselho de gestão de ativos para casos importantes; aperfeiçoar as regulamentações sobre a coleta de informações objetivas, determinar o momento da avaliação e fornecer orientações específicas sobre a avaliação de ativos específicos, garantindo consistência e benefício aos criminosos. Por exemplo, o Primeiro-Ministro criou um Comitê Diretor para a recuperação de ativos no caso ocorrido no Grupo Van Thinh Phat.

No veredito de primeira instância, o Tribunal Popular Superior da Cidade de Ho Chi Minh condenou o réu Truong My Lan à morte por peculato, 20 anos de prisão por suborno e 16 anos de prisão por violar as normas de empréstimo nas operações de instituições de crédito. A pena total é a morte.

Em relação à responsabilidade civil, o tribunal ordenou que o réu Lan fosse responsável por indenizar o SCB Bank pela dívida pendente de 1.243 empréstimos restantes em 17 de outubro de 2022, equivalente a VND 673,800 bilhões.

Em relação ao veredito da segunda fase do recurso, o Tribunal Popular Superior da Cidade de Ho Chi Minh condenou o réu Truong My Lan a 20 anos de prisão por fraude e apropriação de propriedade, 12 anos de prisão por lavagem de dinheiro e 8 anos de prisão por transporte ilegal de divisas transfronteiriças. Além da pena de morte da primeira fase do caso, o réu Lan deverá cumprir uma pena combinada de morte.

Em relação à responsabilidade civil, o painel determinou que todo o dinheiro desviado da emissão de títulos foi transferido pelos réus para o réu Lan para uso pessoal, portanto, o réu Lan deve ser responsável pela indenização por danos. O tribunal continuou a apreender os bens da Sra. Lan e de sua família, relacionados ao ilícito, para garantir a execução da sentença.

Em relação à questão da execução de sentenças, com base no Despacho Oficial nº 1948/CTHADS-NV2 do Departamento de Execução de Sentenças Cíveis da Cidade de Ho Chi Minh, em 24 de março, em termos de caixa, havia mais de VND 8,659 bilhões na conta do Departamento de Execução de Sentenças Cíveis da Cidade de Ho Chi Minh e em contas congeladas. Indivíduos e organizações tiveram que pagar mais de VND 15,383 bilhões à Sra. Truong My Lan. O valor total, de acordo com o Despacho Oficial nº 1948, era superior a VND 24,043 bilhões.

Thanhnien.vn

Fonte: https://thanhnien.vn/ong-nguyen-van-hoa-noi-ve-thi-hanh-an-dan-su-vu-truong-my-lan-185250424164335456.htm