Ministério das Finanças aponta “brechas” que levam à situação de compra e venda de notas fiscais falsas

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O Ministério das Finanças acaba de emitir um documento respondendo ao delegado da Assembleia Nacional, Le Tat Hieu (delegação de Vinh Phuc ), sobre a situação de compra e venda de faturas no valor de milhares de bilhões de dong.

De acordo com a reflexão do delegado Le Tat Hieu, a situação atual de compra e venda de faturas pode ser considerada um problema para as empresas. Especificamente, as autoridades descobriram casos de compra e venda de faturas no valor de milhares de bilhões de dongs.

Portanto, o Sr. Hieu pediu ao Ministro das Finanças, Ho Duc Phoc, que informasse sobre a causa da situação acima e soluções para evitá-la.

De acordo com o Ministério das Finanças, ainda existe uma situação em que algumas organizações, empresas e indivíduos compram notas fiscais ilegais para legalizar o custo de aquisição de bens e serviços que flutuam no mercado e deduzir impostos para fins de sonegação fiscal e apropriação de restituições de impostos do orçamento do estado.

Consequentemente, muitos indivíduos criaram empresas não com o propósito de produção e atividades comerciais, mas apenas para comprar e vender faturas e obter lucros ilícitos. Esses indivíduos usam cartões de crédito, carteiras de identidade de cidadãos ou carteiras de identidade de pessoas ignorantes, perdidas ou para ganho pessoal, para estabelecer negócios que operam por um curto período.

Além disso, aproveitando a flexibilidade da lei na constituição de empresas, os indivíduos podem se registrar para constituir empresas eletronicamente, enquanto os órgãos de gestão estadual estão em processo de construção de conexões e sincronização de dados no banco de dados nacional da população ( Ministério da Segurança Pública ) para controlar e verificar a exatidão, honestidade e legalidade dos documentos relacionados.

Atualmente, não há regulamentações legais nem soluções tecnológicas para determinar a autenticidade real da identidade do representante legal. O órgão de registro comercial não possui regulamentações rígidas sobre identificação pessoal e verificação de identidade.

Finanças - Bancos - Ministério das Finanças aponta 'brechas' que levam à situação de compra e venda de faturas falsas — O Ministério das Finanças acredita que é muito difícil para as agências detectarem empresas criadas sem o propósito de produção e atividades comerciais.

Diante dessa situação, o Departamento Tributário tem se esforçado para analisar empresas que apresentem indícios de riscos no uso de notas fiscais para processamento e encaminhamento dos arquivos à polícia para que sejam tratados de acordo com as disposições da lei. Até o momento, muitas empresas que compram e vendem notas fiscais ilegalmente foram processadas criminalmente.

De acordo com o Ministério das Finanças, após a concessão de uma licença de estabelecimento comercial, não há regulamentações específicas sobre a pós-inspeção das condições registradas pela empresa, como capital, instalações, ativos fixos, mão de obra e linhas de negócios, para garantir que estejam corretas conforme a empresa registrou inicialmente ao registrar o pedido de licença de estabelecimento comercial.

"Portanto, é muito difícil para as autoridades em geral e para as autoridades fiscais em particular detectar empresas criadas sem o propósito de atividades produtivas e comerciais", afirmou o Ministério das Finanças.

Em relação às soluções para prevenir o uso de faturas ilegais para fraude fiscal e apropriação do orçamento do Estado, o Ministério das Finanças afirmou que o setor tributário está construindo um Centro de Banco de Dados de Faturas Eletrônicas com o objetivo de gerenciar dados de faturas eletrônicas, analisar riscos para aplicar medidas de gestão adequadas; aplicar tecnologia de análise de big data; aplicar inicialmente inteligência artificial (IA) à análise de riscos e gestão de faturas, prevenindo proativamente fraudes e falsificações de faturas. Além disso, continuará aprimorando as políticas legais sobre faturas.

O Ministério das Finanças também orientou as unidades a fortalecer a inspeção, o exame e a supervisão da emissão e do uso de faturas eletrônicas, coordenar com agências policiais e ministérios e agências relevantes para detectar prontamente violações da lei e tratá-las rigorosamente de acordo com os regulamentos.

Ao mesmo tempo, recomenda-se que o Ministério do Planejamento e Investimento altere e complemente o Decreto sobre o Registro Comercial e a Lei das Empresas, determinando que o representante legal seja autenticado no banco de dados nacional sobre a população. Em caso de infração fiscal ou de abandono do endereço comercial pelo representante da empresa, não será emitido temporariamente um novo certificado de estabelecimento; devem ser adicionadas normas pós-inspeção .

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