Caso Hoang Huong: Processo e prisão preventiva de outra ré

Ampliando a investigação sobre o caso relacionado à Sra. Hoang Huong, a polícia iniciou um processo adicional contra a ré Nguyen Thi Tuong An, acusada de violar normas contábeis com graves consequências.

Ré Nguyen Thi Tuong An - Foto: Ministério da Segurança Pública

Na noite de 29 de outubro, o Ministério da Segurança Pública anunciou que o Gabinete da Agência de Polícia de Investigação havia processado e detido temporariamente Nguyen Thi Tuong An (32 anos, residente no bairro de Tay Ho, cidade de Hanói ) por violar normas contábeis com graves consequências.

Este é o resultado de uma investigação ampliada sobre um caso de graves violações contábeis envolvendo a Hoang Huong Pharmaceutical Joint Stock Company e empresas e grupos empresariais estabelecidos e dirigidos por Hoang Thi Huong em Hanói e outras províncias e cidades do país.

Após a Procuradoria Popular Suprema (Departamento 3) ter emitido decisões aprovando as decisões processuais acima mencionadas, o Gabinete da Agência de Polícia de Investigação do Ministério da Segurança Pública realizou as medidas processuais de acordo com os regulamentos.

Atualmente, a Agência de Polícia de Investigação (C01) do Ministério da Segurança Pública está conduzindo uma investigação ampliada sobre o caso, esclarecendo todas as violações cometidas pelos indivíduos envolvidos para que sejam punidos rigorosamente de acordo com as disposições da lei.

Anteriormente, em 1º de outubro, a Agência de Polícia de Investigação do Ministério da Segurança Pública emitiu uma decisão para processar, ordenar a prisão preventiva e proibir seis suspeitos de deixarem suas residências.

No processo, foram processadas e detidas temporariamente a Sra. Hoang Thi Huong (proprietária da empresa familiar Hoang Thi Huong e do ecossistema Hoang Huong), Nguyen Hoai Nam (cunhado de Huong e diretor da Cavipha Company Limited), Nguyen Thi Thoa (assistente de Hoang Huong e diretora da K&B Trading and Investment Company Limited), Hoang Anh Dung (ex-diretor de marketing da Hoang Huong Pharmaceutical Company Limited) e Nguyen Duy Khanh (cunhado de Huong e tesoureiro da KB Trading and Investment Company Limited).

Os cinco réus foram processados ​​e detidos temporariamente por violarem normas contábeis, o que causou sérias consequências.

A Sra. Nguyen Thi Huong, ex-contadora-chefe da Hoang Huong Pharmaceutical Company Limited, foi processada e proibida de deixar sua residência.

Segundo a investigação, Hoang Huong possui 18 empresas, 25 negócios familiares e 44 indivíduos que atuam em seu nome no ecossistema que ela criou para vender alimentos funcionais, alimentos para proteção da saúde e outros produtos.

Para cometer evasão fiscal, Hoang Huong instruiu seus funcionários a cobrar impostos de empresas familiares e indivíduos que se registraram como empresas.

Os resultados da investigação inicial determinaram que, de janeiro de 2021 a junho de 2025, Hoang Huong deixou quase VND 1,8 trilhão em receitas fora dos livros contábeis e declarou incorretamente quase VND 2,1 trilhão em receitas de imposto sobre valor agregado.

RESPEITO

Fonte: https://tuoitre.vn/vu-an-hoang-huong-khoi-to-bat-tam-giam-them-1-nu-bi-can-20251029205326553.htm